Ухвала

від 11.11.2013 по справі 638/17976/13-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/17976/13-к

1-кс/638/1232/13

УХВАЛА

11.11.2013 р. Дзержинський районний суд м. Харкова

У складі головуючого слідчого судді Шестака О.І.,

за участю:

секретаря Коваленко О.В.

прокурора Розумного М.В.

слідчого Петренко О.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документiв, -

встановив:

Старшим слiдчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

№ 12013220480001479 за заявою громадянина ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій він просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому він 22.09.2011 року знаходячись в приміщенні офісу по вул. Тобольській, 42 в м. Харкові передав гроші в сумі 1000 доларів США за оформлення стажування в США з метою підвищення кваліфікації. В подальшому, ОСОБА_1 не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_3 21.12.2012 року, в приміщенні вищевказаного офісу передав останньому гроші у сумі 2840 21.12.2012 року, та між ним та директором ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2 було підписано додаткову угоду, згідно якої останній повинен до 20.01.2013 року підготувати усі документи для виїзду ОСОБА_1 в США на стажування. ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, приспавши пильність потерпілого і зловживаючи його довірою, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 3840 доларів США;

№ 12013220480002794, за заявою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в якій вона просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому вона, згідно договору-дорученя № 151-С від 30 жовтня 2012 року, шляхом переказу на розрахунковий рахунок № 26200602715176 у відділенні «Приватбанку», вказаному ОСОБА_2 05.11.2012 року перерахувала гроші у сумі 1300 доларів США за оформлення стажування в США з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілої, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на загальну суму 1300 доларів США;

№ 12013220480003298, за заявою потерпілої ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, в якій вона просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому вона, згідно договору-дорученя № 156-С від 08 листопада 2012 року, в приміщенні офісу 427, розташованому в будинку 42 по вулиці Тобольській в місті Харкові 0передала гроші у сумі 1200 євро за оформлення стажування у Франції з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілої, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480003444, за заявою потерпілої ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, в якій вона просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому вона, згідно договору-дорученя № 155-С від 27 жовтня 2012 року, передала гроші у сумі 1200 євро, та гроші у сумі 2335,10 грн. за довідку про відсутність судимості за оформлення стажування у Франції з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілої, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480003884, за заявою потерпілого ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій він просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому він, згідно договору-дорученя № 139-С від 26 червня 2012 року, в приміщені офісу 427 по вулиці Тоболській, 42 в місті Харкові, передав гроші у сумі 4140 долларів США за оформлення стажування в США з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілого, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480003913 за заявою потерпілого ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, в якій він просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому він, згідно договору-дорученя № 176-С від 04 грудня 2012 року, в приміщені офісу 427 по вулиці Тоболській, 42 в місті Харкові, передав гроші у сумі 1300 долларів США за оформлення стажування в США з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілого, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480003914 за заявою потерпілої ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 в якій вона просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому вона, згідно договору-дорученя № 141-С від 20 вересня 2012 року, в приміщені офісу 427 по вулиці Тоболській, 42 в місті Харкові, передала гроші у сумі 3840 долларів США за оформлення стажування в США з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілого, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480003967 за заявою потерпілої ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8 в якій вона просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому вона в кінці квітня 2013 року на розрахунковий рахунок відкритий на імя ОСОБА_2 в ПАТ КБ «Приват Банк» перерахувала гроші у суммі 13800,00 грн. за оформлення навчання у коледжі «Селс» Канада, з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілого, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480004055 за заявою потерпілої ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 в якій вона просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому вона, згідно договору-доручення від 10.10.2012 року та договору-доручення від 04.12.2012 року , в приміщенні офісу 427 по вулиці Тобольській, 42 в місті Харкові передала гроші у загальній сумі 76000,00 грн. за оформлення навчання у коледжі «Селс» Канада США, з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілого, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480004132 за заявою потерпілої ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, в якій вона просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому вона, згідно договору-доручення 12.04.2012 року, в приміщенні офісу 427 по вулиці Тобольській, 42 в місті Харкові передала гроші у загальній сумі 3790 доларів США за оформлення навчання у коледжі «Селс» Канада США, з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілого, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480004154 за заявою потерпілого ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, в якій він просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому він, згідно договору-дорученя № 127-С від 14 лютого 2012 року, в приміщенні офісу № 427, розташованому в будинку 42 по вулиці Тобольській в місті Харкові, передав гроші у сумі 4140 долларів США за оформлення стажування в США з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілого, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480004155 за заявою потерпілого ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, в якій він просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому він, згідно договору-дорученя № 131-С від 29 червня 2012 року, на картковий рахунок 26200210098923 переказав гроші у загальній сумі 2840 доларів США за оформлення стажування в США з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілого, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480004601 за заявою потерпілого ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, в якій він просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому він, згідно договору-дорученя № 133-С від 05 квітня 2012 року, в приміщенні офісу № 427, розташованому в будинку 42 по вулиці Тобольській в місті Харкові, передав гроші у сумі 26 380,04 грн. за оформлення стажування в США з метою підвищення кваліфікації. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілого, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму;

№ 12013220480004846 за заявою потерпілого ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14 в якій він просить прийняти заходи к директорові ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ОСОБА_2, котрому він, згідно договору-дорученя в березні 2013 року, в приміщені офісу 427 по вулиці Тоболській, 42 в місті Харкові, передав гроші у сумі 2850 долларів США за оформлення працевлаштування в США. В подальшому ОСОБА_3 маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисних спонукань, достовірно знаючи, що взяті на себе договірні зобов'язання не виконає, зловживаючи довірою потерпілого, привласнив гроші, розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вiдповiдно до постанови старшого прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова, 18.09.2013 р. вищевказані кримінальні провадження об’єднанні в одне під номером № 12013220480001479.

08.11.2013 р. старший слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ЄДРПОУ 34388628, які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ЄДРПОУ 34388628 № 26003048574000(українська гривня) та № 26058048574000(українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» ЄДРПОУ 34388628, що перебувають у володінні АТ «Укрсіббанк» МФО 351005, за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12(04070), за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу.

Заслухавши учасників судового засідання, суд вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотаннi про тимчасовий доступ до речей i документiв зазначаються: короткий виклад обставин кримiнального правопорушення, в зв'язку з яким подається клопотання; правова квалiфiкацiя кримiнального правопорушення iз зазначенням статтi (частини статтi) закону України про кримiнальну вiдповiдальнiсть; речi i документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; пiдстави вважати, що речi i документи перебувають або можуть перебувати в володiннi вiдповiдної фiзичної або юридичної особи; значення речей i документiв для встановлення обставин в кримiнальному провадженнi; можливiсть використання як доказiв вiдомостей, що мiстяться в речах i документах, i неможливiсть iншими способами довести обставини, якi передбачається довести за допомогою цих речей i документiв, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей i документiв, якi мiстять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхiдностi вилучення речей i документiв, якщо вiдповiдне питання порушується стороною кримiнального провадження.

Як вбачається з матерiалiв справи, в клопотаннi про тимчасовий доступ до речей та документiв, наданому слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області вказується на необхідність тимчасового доступу i можливостi вилучення документiв, якi мiстять банкiвську таємницю, однак не приведено жодних обгрунтувань необхiдностi проведення зазначених дiй. Не наведено значення речей i документiв для встановлення обставин в кримiнальному провадженнi; можливiсть використання як доказiв вiдомостей, що мiстяться в речах i документах, i неможливiсть iншими способами довести обставини, якi передбачається довести за допомогою цих речей i документiв.

Слiдчим не надано жодних доказiв в пiдтвердження обставин, викладених в клопотаннi.

Виходячи з викладеного, суд не знаходить пiдстав вважати вимоги, викладенi в клопотаннi старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документiв необхiдними i не вбачає жодних пiдстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Шестак.