Справа № 202/36227/13-к
УХВАЛА
Іменем України
18 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю
слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1
розглянувши клопотання, погоджене процесуальним керівником прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 32013040040000186, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 21.02.2013 р. за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України.
В клопотанні слідчий просить про: тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «БВССД» (код ЄДРПОУ 33183494) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Дергачівського управління юстиції Харківської області за адресою: Харківська область м. Дергачі, вул. Петровського, 20.
У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, супровідні листи тощо, наявні в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції.
Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також співробітникам податкової міліції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та співробітникам податкової міліції ГУ Міндоходів у Харківській області за його дорученням.
Досудовим розслідуванням встановлено , що службові особи ТОВ «Сучасні Технології Розвитку» (код ЄДРПОУ 37539184) в період часу з 09.07.2012 року по 01.11.2012 року, ухилились від сплати податків на суму яка перевищує 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.
За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 32013040040000186 від 21.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування, згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0693/2012/ДСК, встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяла здійснювати конвертацію безготівкових коштів в готівку з використанням реквізитів ТОВ «Сучасні Технології Розвитку» (код ЄДРПОУ 37539184).
Так, за період з 09.07.2012 року по 01.11.2012 року, з рахунків ТОВ «Сучасні Технології Розвитку» (код ЄДРПОУ 37539184) знято фізичними особами кошти готівкою на загальну суму 1 338,48 млн. грн.
Джерелом походження коштів, за період з 02.07.2012 по 01.11.2012, на рахунку №26003001000061, відкритому ТОВ «Сучасні Технології Розвитку» в ПАТ «Мелiор Банк», та які, в подальшому, знімалися готівкою, та перераховувались на власні рахунки, були кошти, отримані від групи транзитних підприємств, одним з яких являлось ПП «БВССД» (код ЄДРПОУ 33183494).
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ПП «БВССД» (код ЄДРПОУ 33183494): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити об’єктивну істину по справі, визначити суб’єкта та суб’єктивну сторону кримінального правопорушення.
Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі.
В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ПП «БВССД» (код ЄДРПОУ 33183494) було зареєстроване як суб’єкт підприємницької діяльності за адресою: Харківська область, Дергачівський район, селище ОСОБА_3, пров. Світлий, буд. 21, - про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня.
Таким чином, документи ПП «БВССД» (код ЄДРПОУ 33183494), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Дергачівського управління юстиції Харківської області, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, з’ясування всіх обставин кримінального провадження.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ :
Клопотання - задовольнити в повному обсязі.
Надати слідчому 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «БВССД» (код ЄДРПОУ 33183494) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Дергачівського управління юстиції Харківської області за адресою: Харківська область м. Дергачі, вул. Петровського, 20.
У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, супровідні листи тощо, наявні в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції.
Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також співробітникам податкової міліції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та співробітникам податкової міліції ГУ Міндоходів у Харківській області за його дорученням.
Строк виконання ухвали по « 18» грудня 2013 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Суд | Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 18.11.2013 |
Оприлюднено | 21.01.2014 |
Номер документу | 35316991 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська
Шклярук Д. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні