Ухвала

від 18.11.2013 по справі 202/36291/13-к

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/36291/13-к

УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю:

слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання, погоджене процесуальним керівником старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 320130400400000013, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 11.01.2013 р. за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244) рахунка №26007301021634, що знаходиться у ПАТ "ТЕРРА БАНК", м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, (МФО 380601), а саме: зведення (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2008 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також співробітникам податкової міліції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за його дорученням.

Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, так як документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності.

Встановити місячний строк на виконання ухвали.

Досудовим розслідуванням встановлено , що службові особи ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244), при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 2008 по 2011 р.р., шляхом заниження об’єкту оподаткування, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2,417,348 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів підприємством ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244), а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів службових осіб ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244).

В даний час слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунка №26007301021634, що знаходиться у ПАТ "ТЕРРА БАНК", м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, (МФО 380601).

Згідно оперативної інформації, яка надійшла до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська, встановлено що працівники банківської установи можуть бути зацікавленні у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв’язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ "ТЕРРА БАНК", м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, (МФО 380601).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, з’ясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_1А, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244) рахунка №26007301021634, що знаходиться у ПАТ "ТЕРРА БАНК", м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, (МФО 380601), а саме: зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2008 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також співробітникам податкової міліції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за його дорученням

Строк виконання ухвали по « 18» грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: