Ухвала

від 08.11.2013 по справі 450/1001/13-к

ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 450/1001/13-к Провадження № 1-кс/450/286/13

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"08" листопада 2013 р. м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Кіпчарський М.О, за участю заступника начальника СВ Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській області Пастухова О.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю поданого під час досудового розслідування кримінального правопорушення,-

в с т а н о в и в :

07. 11. 2013 року заступник начальника СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області Пастухов О.В. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Львівської філії ПАТ "Банк "Київська Русь" стосовно клієнта ТзОВ «Регіонально будівельно-технічна компанія» (ЄДРПОУ 32968045) за період з 15.10.2006 р. по 01.11.2013 р. а саме: 1) юридичної справи ТзОВ « РТБК») 2) заяви про відкриття розрахункового рахунку ТзОВ «РБТК»; 3) наказів про призначення директора та головного бухгалтера; 4) статутних, установчих документів ТзОВ «РБТК»; 5) копії свідоцтв про реєстрацію ТзОВ «РБТК»; 6) картки взірців підписів та печаток клієнта банку ТзОВ «РБТК»; 7) заяви на отримання чекової книжки ТзОВ «РБТК»; 8) угоди про касове обслуговування укладеної з ТзОВ «РБТК» ; 9) платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 15.10.2006 р. по даний час по рахунку № 2600300507001; 10) всієї кореспонденції яка надсилалася службовими особами вказаного підприємства, в тому числі власноручних заяв, листів та інших документі за період з 15.10.2006 р. по даний час по рахунку № 2600300507001; 11) повну інформацію про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ «РБТК» із зазначенням руху коштів , часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувалась особа з банком по розрахунковому рахунку № 2600300507001; 12) договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт - Банк» укладеного ТзОВ «РБТК»; 13) повного руху коштів по рахунку ТзОВ «РБТК» № 2600300507001 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Клопотання мотивує тим, що на протязі 2006-2009 років посадові особи ТзОВ «Регіонально будівельно-технічна компанія» (РБТК) шахрайським способом, незаконно заволоділи будинком ОСОБА_3 та чотирма котеджами, які належать ТзОВ «Гронло-Львів» в с. Сокільники Пустомитівського району.

24.12.2012 року відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, внесені до ЄРДР за № 420121150270000012.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «РБТК» (ЄДРПОУ 32968045) зареєстроване як суб'єкт підприємницької діяльності. Для здійснення господарської діяльності користується розрахунковим рахунком № 2600300507001, який відкритий у Львівській філії ПАТ "Банк "Київська Русь" що розташована за адресою м. Львів, вул. вул. Героїв УПА, буд. 77, МФО 385543, а тому даний банк може володіти інформацією про власника рахунку та про здійснені операції і рух коштів по зазначеному рахунку. Отримання такої інформації надасть можливість дослідити проведені ТзОВ «РБТК» фінансово-господарські операції щодо придбання та збуту матеріалів та надання послуг, а також може буде використана як доказ у цьому кримінальному провадженні. Вилучення зазначених вище речей та документів по рахунку «РТБК» відкритому у Львівській філії ПАТ «Банк Київська Русь» унеможливить їх зміну, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання такої інформації, чи з інших причин.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав та зазначив, що надання тимчасового доступу до зазначених вище документів, які перебувають у володінні Львівської філії ПАТ «Банк Київська Русь», може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, обставин його вчинення, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, а також наданню документам належної правової оцінки. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки вони становлять банківську таємницю.

Представник Львівської філії ПАТ «Банк Київська Русь» не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення частково.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначені слідчим відомості та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому мають бути обов'язково використанні при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5, 6, ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні Львівської Філії ПАТ «Банк Київська Русь», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, проте з доводів клопотання слідчого не вбачається необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області Пастухова О.В. від 07.11.2013 р. задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області Пастухову Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Львівській Філії ПАТ "Банк "Київська Русь" ( м. Львів , вул. Героїв УПА, буд. 77), стосовно клієнта ТзОВ «Регіонально будівельно-технічна компанія» (ЄДРПОУ 32968045) за період з 15.10.2006 р. по 01.11.2013 р. а саме:

1) юридичної справи ТзОВ « РТБК») 2) заяви про відкриття розрахункового рахунку ТзОВ «РБТК»; 3) наказів про призначення директора та головного бухгалтера; 4) статутних, установчих документів ТзОВ «РБТК»; 5) копії свідоцтв про реєстрацію ТзОВ «РБТК»; 6) картки взірців підписів та печаток клієнта банку ТзОВ «РБТК»; 7) заяви на отримання чекової книжки ТзОВ «РБТК»; 8) угоди про касове обслуговування укладеної з ТзОВ «РБТК» ; 9) платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 15.10.2006 р. по даний час по рахунку № 2600300507001; 10) всієї кореспонденції яка надсилалася службовими особами вказаного підприємства, в тому числі власноручних заяв, листів та інших документі за період з 15.10.2006 р. по даний час по рахунку № 2600300507001; 11) повну інформацію про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ «РБТК» із зазначенням руху коштів , часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувалась особа з банком по розрахунковому рахунку № 2600300507001; 12) договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт - Банк» укладеного ТзОВ «РБТК»; 13) повного руху коштів по рахунку ТзОВ «РБТК» № 2600300507001 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Роз'яснити учасникам кримінального провадження, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяМ. О. Кіпчарський