Ухвала

від 18.11.2013 по справі 254/9643/13-к

БУДЬОННІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Справа № 1-кс/254/9643/2013

Провадження № 254/497/13-к

У Х В А Л А

іменем України

18 листопада 2013 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Сенчишин Ф.М.

При секретарі Мінченко А.С.

За участю начальника слідчого Маркушевського А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник слідчого відділу СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу, що містять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по закріплених за ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) розрахунковому рахунку №26003200102209 в АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) м. Київ, з дати відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться у віданні посадових осіб АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) м. Київ, з правом вилучення документів, з метою недопущення їх імовірного знищення. Зобов’язати посадових осіб АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) м. Київ, надати інформацію щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках ПП "ІК "ТИТАН" на момент накладення арешту за ухвалою суду від 18.11.2013 року, а також повідомляти останнього про залишок коштів на рахунку ПП "ІК "ТИТАН" першого числа грудня 2013 року та січня - лютого 2014 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 10.07.2013 року ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Система адміністративних будівель» (ЄДРПОУ 36167742) в особі директора ОСОБА_3 уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна за №609, який посвідчено приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_4 Відповідно до зазначеного договору ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) було придбано адміністративну будівлю, що розташована за адресою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, 8, загальною площею 3 496,7 кв.м., для ведення господарської діяльності підприємства, а саме для надання в оренду юридичним та фізичним особам, з метою отримання прибутку. Загальна вартість придбаної будівлі становить 77 978 053,00 гривень (в тому числі ПДВ на суму 12 986 711,00 гривень). 19.07.2013 року вищезазначена будівля була передана ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) та прийнята останнім на баланс основних засобів, про що складено відповідні документи. 16.09.2013 року керівництвом ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) до ДПІ Будьоннівського району м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області було подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4) та розрахунок суми бюджетного відшкодування (додаток 3) на загальну суму 12 986 711,00 гривень, а також всі супутні документи таким чином підтвердивши придбання у ТОВ «САБ» (ЄДРПОУ 36167742) основних засобів у вигляді адміністративної будівлі розташованої за вищезазначеною адресою. За даним фактом ревізором ДПІ Будьоннівського району м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області в період з 07.10.2013 по 18.10.2013 року проведено камеральну перевірку ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) з питань достовірності нарахувань сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника податку за серпень 2013 року. По результатам проведеної перевірки підтверджено відображене ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) у декларації за серпень 2013 року бюджетне відшкодування ПДВ у сумі 12 986 711,00 гривень.

Проте, згідно отриманих в ході досудового розслідування матеріалів встановлено, що директором ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) є ОСОБА_2, який також являється директором ТОВ «Кранкомплект» (ЄДРПОУ 36447653), яке в свою чергу являється засновником ТОВ "САБ" (ЄДРПОУ 36167742), директором якого є ОСОБА_3, який в свою чергу являється засновником ТОВ «Кранкомплект» (ЄДРПОУ 36447653), тобто по суті ОСОБА_2 та ОСОБА_3 подали заявку на незаконне відшкодування податку на додану вартість, в зв’язку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на поточні розрахункові рахунки ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) з метою запобігання зняття або переказування з них суми бюджетного відшкодування ПДВ у сумі 12 986 711,00 гривень, яке найближчим часом має бути перераховане на поточні рахунки ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643).

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) розрахунковому рахунку №26003200102209 в АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) м. Київ, з дати відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться у віданні посадових осіб АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) м. Київ.

14 листопада 2013 року відомості про кримінальне правопорушення з попередньої правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий № 42013050820000042, що підтверджується відповідним витягом.

Орган досудового слідства вказує, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, викриття винних, а також повного, об’єктивного та всебічного дослідження обставин справи, проведення необхідних експертиз, виникла необхідність в отриманні документів що містять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по закріпленому за ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) розрахунковому рахунку в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) м. Київ, які знаходяться у віданні посадових осіб зазначеної фінансової установи.

Заслухавши ОСОБА_1 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по закріпленому за ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) розрахунковому рахунку №26003200102209 в АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) м. Київ, сам по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати начальнику слідчого відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по закріпленому за ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) розрахунковому рахунку №26003200102209 в АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) м. Київ, з дати відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться у віданні посадових осіб АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) м. Київ, з правом вилучення таких документів.

Також надати начальнику слідчого відділу ОСОБА_1 інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаному розрахунковому рахунку на момент накладення арешту за ухвалою суду від 18.11.2013 року, а також повідомляти останнього про залишок коштів на цьому рахунку першого числа грудня 2013 року та січня - лютого 2014 року.

АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) м. Київ, надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_1 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: