Ухвала

від 18.11.2013 по справі 755/28954/13-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/28954/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2013 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Дем'яненку В.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Хилька В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Хилька В.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42013110040000196 від 26 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Хилько В.В. за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Хомік С.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42013110040000196 від 26 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів касової книги ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік; книги обліку доходів і витрат ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік, книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік, наказу ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» №01Р від 30.01.2013 року, прибуткового касового ордера № 25 ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» від 25.02.2013 рок, які перебувають у володінні генерального директора ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1

Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що 25.02.2013 року до прокуратури Дніпровського району м. Києва звернувся гр. ОСОБА_5 із заявою про те, що службові особи ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» (ЄРДПОУ 25589181) після припинення трудових правовідносин не виплатили ОСОБА_5 належну компенсацію за 55 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.

Будучи допитаним в якості свідка гр. ОСОБА_5 надав покази відповідно до яких останній в період часу з 11.04.2005 року по 02.02.2013 рік виконував трудові обов'язки в ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» (ЄРДПОУ 25589181).

Будучи звільненим 02.02.2013 в порядку п. 1 ст. 36 КЗпП України гр. ОСОБА_5 звернувся до керівництва товариства з вимогою провести розрахунок за невикористану відпустку терміном 55 календарних днів. Проте вказана вимога ОСОБА_5 керівництвом ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» задоволена не була. У зв'язку з чим ОСОБА_5 25.02.2013 року одночасно звернувся із заявою про вчинення відносно нього злочину до прокуратури Дніпровського району м. Києва, а також з позовною заявою до Дніпровського районного суду м.Києва.

02.04.2013 року під час судового засідання представниками ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» було надано суду видатковий касовий ордер № 136 ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ», згідно якого ОСОБА_5 отримав в касі товариства в якості компенсації за невикористану відпустук грошові кошти в сумі 44 044 грн. 16 коп.

Проте згідно показів ОСОБА_5, останній вказаної суми грошових коштів не отримував та у видатковому касовому ордері особистого підпису не залишав.

Будучи допитаною в якості свідка представник ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» згідно довіреності № 01-04\13 від 01.04.2013 гр. ОСОБА_6 надала покази відповідно до яких 25.02.2013 року ОСОБА_5 отримав в якості компенсації за невикористану відпустку грошові кошти в сумі 44 044 грн. 16 коп.

17.06.2013 року на підставі ухвали слідчого судді у фінансового директора ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» було вилучено видатковий касовий ордер № 136 ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» (Код ЄДРПОУ 25589181).

Згідно висновку експерта № 399/тдд від 30.09.2013 року рукописний текст в графі «Одержав» видаткового касового ордера № 136 ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» (Код ЄДРПОУ 25589181) виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою.

Підпис в графі «Підпис одержувача» видаткового касового ордера № 136 ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» (Код ЄДРПОУ 25589181) виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 241/тдд від 11.07.2013 підпис в графі «Видав касир» видаткового касового ордера № 136 ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» (Код ЄДРПОУ 25589181) виконаний ОСОБА_7

Під час досудового розслідування директором ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік Тов» було надано слідству завірену копію сторінки № 40 касової книги ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» відповідно до змісту якої 25.02.2013 від ОСОБА_5 до каси ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» надійшли грошові кошти в сумі 44 044,16 грн. Наступною кассовою операцією згідно вищевказаної сторінки касової книги була видача громадянину ОСОБА_5 готівкових коштів в сумі 44 044,16 грн.

Крім того директором ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» також було надано слідчому завірену копію прибуткового касового ордеру № 25 ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» відповідно до якого ОСОБА_5 на підставі наказу №01Р від 30.01.2013 року було внесено до каси ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» грошові кошти в сумі 44 044,16 грн.

Наступною операцією згідно вищевказаної сторінки касової книги була видача громадянину ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 44 044,16 грн

Будучи додатково допитаним в якості свідка ОСОБА_5 надав покази відповідно до яких останній 25.02.2013 року до каси ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» грошових кошів в сумі 44 044,16 грн. не вносив та в подальшому з каси товариства готівкових коштів не одержував, з наказом ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» №01Р від 30.01.2013 не ознайомлювався.

За вищевказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №42013110040000196 від 26 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що з метою проведення почеркознавчих експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів касової книги ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік; книги обліку доходів і витрат ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік, книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік, наказу ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» №01Р від 30.01.2013 року, прибуткового касового ордера № 25 ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» від 25.02.2013 року, що знаходяться у володінні генерального директора ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1

На даний час виникла необхідність в дослідженні документів які знаходяться у володінні генерального директора ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 12-А, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у їх відсутність неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, документи, які знаходяться у володінні генерального директора ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ», можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з даним клопотанням довела в змісті клопотання наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться на даний час у володінні генерального директора ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» ОСОБА_4, які можуть бути приховані або знищені, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику юридичної особи, у володінні якої такі документи знаходяться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Хилько В.В., який обґрунтував клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у володінні генерального директора ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» ОСОБА_4

Крім того, в судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, довела, що у будь-який інший спосіб не може здобути інформацію, яка має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезаначені документи знаходяться у володінні генерального директора ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» ОСОБА_4 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні генерального директора ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» ОСОБА_4, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Хілька В.В. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Хилька В.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42013110040000196 від 26 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Хилько В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме: до касової книги ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік; книги обліку доходів і витрат ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік, книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» за 2013 рік, наказу ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» №01Р від 30.01.2013 року, прибуткового касового ордера № 25 ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» від 25.02.2013 року, що знаходяться у володінні генерального директора ТОВ «Трост Авто Сервіс Технік ТОВ» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: