Ухвала

від 14.11.2013 по справі 522/28760/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

14.11.2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 522/28760/13-к Провадження 1-кс/522/11721/13

14 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Кічмаренко С.М., за участю слідчого Пантелеєва С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєва С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «МарФінБанк»,-

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2013 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєва С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «МарФінБанк».

В провадженні СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 1201217002000009 від 26.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно угоди про співпрацю від 20.04.2006 року, договору поруки № 44\01-06 від 07.07.2006 року, а також договору генерального підряду в капітальному будівництві № 8 від 07.08.2006 року ТОВ «Реал-Інвест», в особі ОСОБА_2 і ТОВ «ЮГК Діамант», в особі ОСОБА_3 спільно здійснили будівництво групи багатоповерхових житлових будинків і організацій побутового обслуговування (торгово-офісних центрів з паркінгом) в мікрорайоні 4-5, житлового району III-4, житлового масиву імені Котовського на території Крижановського сільської ради Комінтернівського району Одеської області.

Згідно вищевказаних документів, ТОВ «ЮГК Діамант» виступало генеральним підрядником, а ТОВ «Реал-Інвест» замовником будівництва. При цьому будівництво здійснювалось за рахунок залучення грошових коштів інвесторів, які укладали договори інвестування з ТОВ «Реал-Інвест», яке надалі перераховувало їх на рахунки ТОВ «ЮГК Діамант», для проведення будівельних робіт.

Згідно висновку експертного економічного дослідження судового експерта з економічних питань ОСОБА_4 від 02.07.2011 року вартість будівельно-монтажних робіт по групі багатоповерхових житлових будинків і організацій побутового обслуговування (торгово-офісних центрів з паркінгом) в мікрорайоні 4-5, житлового району III-4, житлового масиву імені Котовського на території Крижановського сільської ради Комінтернівського району Одеської області, відображена в актах форми КБ-2 за період с 01.08.2006 року по 30.12.2010 рік, наданих генпідрядником - ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ", завищена на суму 46 616 702, 74 грн. ТОВ «Реал Інвест» зайво перераховано генпідряднику - ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ"грошові кошти у розмірі 33 325 465,14 гривень.

Крім того після вивчення руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ" встановлено, що гроші після їх надходження від ТОВ «Реал Інвест» перераховувались банківські рахунку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Монтаж Констракшнз» (код ЄДРПОУ 35162654), ТОВ «Амбер» (код ЄДРПОУ 32217176), ТОВ «МСТ» (код ЄДРПОУ 35162460),ТОВ «Фаунбуд» (код ЄДРПОУ 34643692), ТОВ «Будкорд» (код ЄДРПОУ 35405366), для їх подальшого виводу в тіньовий обіг.

Після вивчення руху грошових коштів по рахункам вищевказаних підприємств було встановлено, що гроші після їх надходження, перераховувались далі на аналогічні підприємства з ознаками фіктивності, а саме:

- ПП "СПЕКТР-КАМ" (ЄДРПОУ 35117439, рахунок № 26000261691);

- ПП "ОТИС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 33506705, рахунок № 260006002460401);

- ТОВ "ОДЕСПРОМТЕХ" (ЄДРПОУ 35359320, рахунок № 26002264931);

- ТОВ "СТАДИ" (ЄДРПОУ 32933536, рахунок № 26006253971);

- ПП "БЛАСПРОДТОРГ" (ЄДРПОУ 35503774, рахунок № 26001265191);

- ПП "СІ-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 34444729, рахунок № 26009256191);

- ТОВ "ПРАЙД БДС ІНТЕРНЕЙШНЛ" (ЄДРПОУ 20009173, рахунок № 2600601636621);

- ТОВ "МІБІ ГРУПП" (ЄДРПОУ 35303519, рахунок № 26007263551);

- ПП "СТІЗ" ( ЄДРПОУ 35640027, рахунок № 26001002824001);

- ТОВ "ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС ХХІ" (ЄДРПОУ 35303524, рахунок № 26008263561);

- ПП "СТАНДАРТ-ПРОМ ТФ" (ЄДРПОУ 35929208, рахунок № 26001273451);

- ТОВ «Ситалторг ХХ1» (ЄДРПОУ 35359414, рахунок № 26001264921)

- ПП "ГАРМАН" (ЄДРПОУ 31833926, рахунок № 26009248121);

- ПП "ГАРМАН АГРО" (ЄДРПОУ 35566221, рахунок № 26007266321);

- ТОВ "ТНП ЕКСПЕРТ" ( ЄДРПОУ 35520339, рахунок № 260070149501);

- ПП «ЭКСИМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33558250, рахунок № 26002054401167);

- ПП «БИЗНЕСМАШ-М» (ЄДРПОУ 34930825, рахунок № 26004260461);

- ТОВ «ЮРАГРОТОРГ» (ЄДРПОУ 35405445, рахунок №26009264581);

- ПП «АВЕРСТОГРПРОМ-КО» (ЄДРПОУ 35302342, рахунок №26000262991);

- ПП « ІВВА -СЕРВІС» (ЄДРПОУ 35697073, рахунок № 26003267551);

- ТОВ «ТПК «ЕКСІЛЕНД» (ЄДРПОУ 35404650, рахунок №26006003894301);

- ПП «ПРО - БІЗНЕССЕРВІС Р» ( ЄДРПОУ 36043473, рахунок № 26008274691);

- ПП «ЮБ - ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 34930249, рахунок № 26008260401);

- ТОВ «ЕЛЕМЕНТ» (ЄДРПОУ 31339248, рахунок № 26009236531);

- ПП «БУДНАБ» (ЄДРПОУ 34505917, рахунок № 26004256431);

- ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖИСТІК СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34376680, рахунок № 26008311229401);

- ПП «ТТК ТРОЛЛ» (ЄДРПОУ 35117774, рахунок №36002261871);

- ПП «ГАРМАН» (ЄДРПОУ 31833926, рахунок №260077376);

- ПП "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС - ХХІ" (ЄДРПОУ 34673245, рахунок №26006258631);

- ТОВ "ОДЕСЬКА АГРАРНА ГРУПА-2006" (ЄДРПОУ 34673271, рахунок №26005258461);

- ПП "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА" (ЄДРПОУ 34253771, рахунок №26006254691);

- ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 33720849, рахунок №26004251351);

- ТОВ "ПРОФМАШ-2006" (ЄДРПОУ 34253766, рахунок №26004254701).

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ПАТ «МАРФІН БАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, Польський узвіз 11, знаходиться інформація про рух грошових коштів між суб'єктами господарювання, що містить банківську таємницю, має значення для встановлення істини у справі та підлягає розкриттю, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи той факт, що інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а її отримання в інший спосіб не можливий, суд вважає про необхідність задоволення клопотання.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області Пантелеєву С.М., дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.01.2006 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам наступних підприємств:

· ПП "СПЕКТР-КАМ" (ЄДРПОУ 35117439, рахунок № 26000261691);

· ПП "ОТИС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 33506705, рахунок № 260006002460401);

· ТОВ "ОДЕСПРОМТЕХ" (ЄДРПОУ 35359320, рахунок № 26002264931);

· ТОВ "СТАДИ" (ЄДРПОУ 32933536, рахунок № 26006253971);

· ПП "БЛАСПРОДТОРГ" (ЄДРПОУ 35503774, рахунок № 26001265191);

· ПП "СІ-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 34444729, рахунок № 26009256191);

· ТОВ "ПРАЙД БДС ІНТЕРНЕЙШНЛ" (ЄДРПОУ 20009173, рахунок № 2600601636621);

· ТОВ "МІБІ ГРУПП" (ЄДРПОУ 35303519, рахунок № 26007263551);

· ПП "СТІЗ" ( ЄДРПОУ 35640027, рахунок № 26001002824001);

· ТОВ "ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС ХХІ" (ЄДРПОУ 35303524, рахунок № 26008263561);

· ПП "СТАНДАРТ-ПРОМ ТФ" (ЄДРПОУ 35929208, рахунок № 26001273451);

· ТОВ «Ситалторг ХХ1» (ЄДРПОУ 35359414, рахунок № 26001264921)

· ПП "ГАРМАН" (ЄДРПОУ 31833926, рахунок № 26009248121);

· ПП "ГАРМАН АГРО" (ЄДРПОУ 35566221, рахунок № 26007266321);

· ТОВ "ТНП ЕКСПЕРТ" ( ЄДРПОУ 35520339, рахунок № 260070149501);

· ПП «ЭКСИМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33558250, рахунок № 26002054401167);

· ПП «БИЗНЕСМАШ-М» (ЄДРПОУ 34930825, рахунок № 26004260461);

· ТОВ «ЮРАГРОТОРГ» (ЄДРПОУ 35405445, рахунок №26009264581);

· ПП «АВЕРСТОГРПРОМ-КО» (ЄДРПОУ 35302342, рахунок №26000262991);

· ПП « ІВВА -СЕРВІС» (ЄДРПОУ 35697073, рахунок № 26003267551);

· ТОВ «ТПК «ЕКСІЛЕНД» (ЄДРПОУ 35404650, рахунок №26006003894301);

· ПП «ПРО - БІЗНЕССЕРВІС Р» ( ЄДРПОУ 36043473, рахунок № 26008274691);

· ПП «ЮБ - ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 34930249, рахунок № 26008260401);

· ТОВ «ЕЛЕМЕНТ» (ЄДРПОУ 31339248, рахунок № 26009236531);

· ПП «БУДНАБ» (ЄДРПОУ 34505917, рахунок № 26004256431);

· ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖИСТІК СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34376680, рахунок № 26008311229401);

· ПП «ТТК ТРОЛЛ» (ЄДРПОУ 35117774, рахунок №36002261871);

· ПП «ГАРМАН» (ЄДРПОУ 31833926, рахунок №260077376),

· ПП "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС - ХХІ" (ЄДРПОУ 34673245, рахунок №26006258631);

· ТОВ "ОДЕСЬКА АГРАРНА ГРУПА-2006" (ЄДРПОУ 34673271, рахунок №26005258461);

· ПП "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА" (ЄДРПОУ 34253771, рахунок №26006254691);

· ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 33720849, рахунок №26004251351);

· ТОВ "ПРОФМАШ-2006" (ЄДРПОУ 34253766, рахунок №26004254701), які

відкриті в ПАТ «МАРФІН БАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, Польський узвіз 11, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дати постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Кічмаренко