Постанова

від 21.11.2008 по справі 4-2680/08

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2680/08

Справа № 4-2680/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ         УКРАЇНИ

21 листопада 2008 року Печерський районний суд м. Києва в

складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Шалапуда В. П. за участю

прокурора Нідзельської О. О.  розглянувши

подання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_1 про

розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів -,

 ВСТАНОВИВ:

 В провадженні СВ Печерського

РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 06 - 9781 порушена

по факту підроблення документів податкової звітності ТОВ «Леора», за ознаками

складу злочину, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи, у ході розслідування встановлено,

що   протягом 2008 року невстановлені

особи підробляли документи податкової звітності ТОВ «Леора», що зареєстроване

за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8, та надавали їх до Державної податкової

інспекції Печерського району м. Києва, за допомогою яких приховували об'єкти

оподаткування. Засновником та директором вказаного підприємства являється

ОСОБА_2, який пояснив, що на прохання невстановлених осіб, за незначну

матеріальну винагороду, перереєстрував на своє ім'я ТОВ «Леора» з подальшим

виходом зі складу засновників і участі в діяльності вказаного підприємства не

приймав та ніяких підписів на документах податкової звітності не ставив.

Таким чином, з метою встановлення точної суми завданих

збитків від незаконної діяльності  ТОВ

«Леора» та встановлення осіб, які використовували рахунки даного товариства,

шляхом проведення зустрічних податкових перевірок, виникла необхідність у

розкритті банківської таємниці, щодо діяльності даного товариства, і в

отриманні банківської виписки по рахунку товариства та документів ТОВ «Леора»,

що знаходяться в  ВАТ “Банк - Демарк”.

Заслухавши думку 

слідчого, думку прокурора Нідзельської О. О., яка в судовому засіданні

підтримала ініціативу слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд

вважає що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що  порушена кримінальна справа № 06 - 9781 по

факту підроблення документів податкової звітності ТОВ «Леора», за ознаками

складу злочину, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що в

матеріалах, які знаходяться в ВАТ “Банк - Демарк” , стосовно ТОВ «Леора»  і становлять банківську таємницю, містять

дані, що мають доказове  значення, в ході

розслідування виникла необхідність розкриття банківської таємниці в ВАТ “Банк -

Демарк” та проведення виїмки. Так як згідно матеріалів подання потрібно

перевірити інформацію щодо незаконної діяльності  ТОВ «Леора» та встановлення осіб, які

використовували рахунки даного товариства в суд надійшло погоджене з Прокурором

Печерського району м. Києва подання з цього приводу.

 Щодо вимог

надання дозволу на отримання інформації про обіг коштів з вказівкою на

контрагентів, суд відмовляє в задоволенні в цій частині, оскільки для розкриття

банківської таємниці стосовно кожної юридичної особи потрібне окреме відповідне

звернення. В даному випадку судом розкривається інформація відносно Товариства

з обмеженою відповідальністю «Леора», як і поставлено питання в поданні.

Керуючись наведеним, з метою своєчасного розкриття

злочину  та на підставі ст. 22, 66,

114,  178 КПК України, ст. 62 Закону

України “Про банк і банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ВАТ “Банк - Демарк” (МФО 353575), м. Київ, та надати

для Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві оригінали документів клієнта банку

ТОВ «Леора» (ЄДРПОУ 35480239), а саме:

-     що

засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ «Леора» (ЄДРПОУ 35480239), його

керівників, а саме: оригінали документів юридичної справи (нотаріально завірені

копії про реєстрацію, засновницькі угоди, статути підприємства, заяви на

відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, копії паспортів керівників, та

інші документи);

-     договір на

розрахунково - касове обслуговування;

-     виписку про рух грошових

коштів по рахунку ТОВ «Леора» (ЄДРПОУ 35480239) № 26002301009970 (українська

гривня) (відкритий в ВАТ “Банк - Демарк” (МФО 353575)), в паперовому та електронному вигляді «на

магнітному носії», за період з 21.12.2008 року по 21.11.2008 рік.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: