Постанова

від 14.11.2013 по справі 522/28765/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

14.11.2013

Справа № 522/28765/13-к

№ 1-«кс»/522/11737/13

УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю., при секретарі Радецькій Г.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013170000000183 від 18.02.2013р. за ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого управління ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013170000000183 від 18.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС в Одеській області проведено дослідження розмірів збитків, нанесених державі ДП «Югтехноавіа», код за ЄДРПОУ 32727309, під час реалізації угоди щодо постачання паливних баків на користь державного підприємства Міністерства оборони України «Одеського авіаційно-ремонтного підприємства «Одесавіаремсервіс», код за ЄДРПОУ 07756801 (ДП МОУ «ОАРП «Одесавіремсервіс»), за результатом проведення якого складено довідку № 7/16-3004/32727309 від 11.02.2013.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що у ході провадження фінансово-господарської діяльності ДП МОУ «Одесавіаремсервіс» - «Покупець», 16.04.2009 укладено договір № 53/МТО-09 (з урахуванням відповідних додаткових угод до Договору щодо постачання паливних баків військового призначення) з ДП «Югтехноавіа» - «Постачальник».

Згідно п. 1 Договору, предметом договору є: закупівля запасних частин, агрегатів та комплектуючих до авіаційної техніки згідно Специфікацій.

Згідно Специфікацій № 1 та № 5, предметом договору визначено постачання паливних баків військового призначення для літаків Міг-21.

Згідно п. 3.1. Договору: «Поставка товару за даним договором здійснюється на підприємство покупця за адресою: м. Одеса, пр. Маршала Жукова, 32-А, транспортом продавця.».

На виконання вказаного договору ДП МОУ «Одесавіаремсервіс» було отримано та оприбутковано паливні баки відповідного маркування військового призначення (позиція МL10 відповідно до списку товарів військового призначення (використовуються на борту літаків типу Міг-21 БІС та МІГ-21М), на загальну суму 1 639 399,6 грн. (у тому числі ПДВ) з оформленням відповідних прибуткових документів та податкових накладних.

Згідно інформації, яка надійшла з Управління військової контррозвідки СБУ у Південному регіоні (з дислокацією у м. Одеса) листом № 80/7-110111 від 19.11.2010, встановлено наступне:

Зазначене у Договорі № 53/МТО-09 від 16.04.2009 авіа-технічне майно включено до переліку товарів спеціального призначення для військового використання, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 за № 1807, які згідно списку товарів військового призначення мають позицію МL10 та використовуються на борту літаків типу Міг-21 БІС та Міг-21М. Міжнародна передача таких товарів військового призначення підлягає державному контролю та може здійснюватись виключно суб'єктами господарської діяльності, які в установленому порядку отримали відповідні повноваження Служби експортного контролю України на право експорту та імпорту товарів військового призначення.

Разом з тим встановлено, що ДП «Югтехноавіа» будь-яких спеціальних дозволів та ліцензій за період з 01.10.2009 по 30.06.2010 не мало та не отримувало.

Тобто, встановлено, що ДП «Югтехноавіа» не мало права поставляти на користь ДП МОУ «Одесавіаремсервіс» товари спеціального військового призначення у зв'язку із відсутністю відповідних дозвільно-погоджувальних документів, виданих Держекспортконтролем України.

Крім того, зазначене у Договорі № 53/МТО-09 від 16.04.2009 авіа-технічне майно на митній території України не виготовляється, а виготовляється на військових заводах авіапідприємств Грузії та Російської Федерації.

Аналізом наявної інформації, яка надходить до ДПС в Одеській області з Митної служби України, щодо проведених експортно-імпортних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, встановлено, що у період 2001-2010 років на території України єдиним імпортером на митну територію України паливних баків, які використовуються на борту літаків типу Міг-21 БІС та Міг-21М, код товару за довідниками митниці - НОМЕР_1, є ДП МОУ «Одесавіаремсервіс», яким імпортувались баки паливні від АТ «ТАМ-Тбила Виамшени», 0136, Грузія, Тбілісі, вул. Б. Хмельницького 181.

Згідно інформації Регіональної інформаційної митниці України встановлено, що ДП «Югтехноавіа» не здійснювало зовнішньоекономічну діяльність та не акредитовано в Державній Митній службі України як суб'єкт ЗЕД.

Таким чином, ДП «Югтехноавіа» не мало змоги поставити баки паливні для літаків типу Міг-21БІС та Міг-21М на користь ДП МОУ «Одесавіаремсервіс».

Разом з тим, встановлено, що джерелом походження паливних баків на ДП «Югтехноавіа» є їх отримання від ПП «Бізнесальянс», код за ЄДРПОУ 36612619, згідно договору № 27/9-1 від 29.09.2009.

Згідно умов цього договору ПП «Бізнесальянс» реалізовано паливних баків на загальну суму 1 154 890 грн, (у тому числі ПДВ), та перераховано на користь нібито постачальника відповідну суму бюджетних коштів, отриманих від ДП МОУ «Одесавіаремсервіс».

Встановити джерело походження баків паливних у сумі 431 160 грн. (у тому числі ПДВ) на ДП «Югтехноавіа» для постачання на користь ДП МОУ «Одесавіаремсервіс» не представилося можливим.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, що особливо тяжким злочином.

На сьогоднішній день є підстави вважати, що до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення причетний директор ДП «Югтехноавіа» ОСОБА_2

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що паливні баки на літаки Міг-21 БІС та Міг-21М ДП «Югтехноавіа» було придбано у ПП «Бізнесальянс» директором якого являється ОСОБА_3

Однак, згідно пояснень самої ОСОБА_3, які були надані начальнику УПМ ДПС в Одеській області, вона паливні баки на літаки Міг-21 БІС та Міг-21М на користь ДП «Югтехноавіа» не поставила, отримавши при цьому гроші.

Будучи допитаною в якості свідка по кримінальному провадженню ОСОБА_3 від дачі показань, посилаючись на ст. 63 Конституції України - відмовилась.

Разом з тим, встановити джерело походження баків паливних у сумі 431 160 грн. на користь ДП «Югтехноавіа» для постачання на користь ДП МОУ «Одесавіаремсервіс» не представилося можливим, що ставить під сумнів постачання баків від ПП «Бізнесальянс» на загальну всю суму договору

На теперішній час у органів досудового слідства є підстави вважати, що за адресою мешкання ОСОБА_2 зберігаються документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Жукова б. 10АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_2

Згідно довідки КП «БТІ» ОМР квартира № 9 по вул. Маршала Жукова б. 10, корпус 5 в м. Одесі, належить на праві приватної власності ОСОБА_2

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме встановлення місцезнаходження комп’ютерної техніки, документів та предметів, які мають відношення до кримінального провадження, які можуть зберігатися в квартирі № 9 по вул. Маршала Жукова б. 10, корпус 5 в м. Одесі.

В ході проведення обшуку планується відшукати та вилучити комп’ютерну техніку, іншого комп’ютерного обладнання зошити, блокноти, чорнові записи та документи, які мають відношення до діяльності ДП «Югтехноавіа» та інші предмети і документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ.

На підставі вищенаведеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А. в судове засідання по розгляду клопотання не з’явився.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання слідчого залишити без задоволення, з наступних підстав.

Так, згідно ст. 234 КПК України : «До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів ті інших матеріалів, якими прокурор, або слідчий обґрунтовує доводи клопотання…»

«Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що …- відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; - відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи».

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим не були додані оригінали або копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання

Так, з наданих до клопотання матеріалів, не вбачається на підставі чого, слідчий дійшов висновку, що в квартирі № 9 по вул. Маршала Жукова б. 10, корпус 5 в м. Одесі, за місцем проживання ОСОБА_2 може знаходитися комп’ютерна техніка, документи та предмети, які мають відношення до кримінального провадження.

Слідчий не надав до клопотання матеріалів яки б вказували би на причетність ОСОБА_2, який по вказаному кримінальному провадженню був допитаний у якості свідка, до порушеного кримінального провадження.

Зважаючи на вищенаведене, вважаю, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В клопотанні старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013170000000183 від 18.02.2013р. за ч.1 ст.209 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: