Ухвала

від 18.11.2013 по справі 522/28922/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

18.11.2013

Справа № 522/28922/13-к

№ 1-«кс»/522/11836/13

УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю заступника начальника відділу СУ ГУ МВС України в Одеські області Уштван В.С., розглянувши клопотання погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012170000000051 від 27.12.2012р. за ст. 190 ч. 4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012170000000051 від 27.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 26.11.2012 невстановлені службові особи Одеського філіалу ТОВ «Маерск Україна ЛТД», знаходячись в м. Одесі, шахрайським шляхом заволоділи контейнером TCNU 8423160, в якому знаходився вантаж з автозапчастинами по коносаменту MAEU № 574689552, який 04.09.2012 прибув до Одеського морського торгівельного порту з КНР та належав ОСОБА_3, чим спричинили останньому збитки на загальну суму 130 000 доларів США, що є особливо великим розміром.

Крім того, 03.01.2013 невстановлені службові особи Одеського філіалу ТОВ «Мерск Україна ЛТД», знаходячись в м. Одесі, шахрайським шляхом заволоділи контейнером № MRKU 4069884, в якому знаходився вантаж з товарами народного споживання по коносаменту MAEU № 864395807, який 30.09.2012 прибув до Іллічівського морського торгівельного порту з КНР та належав компанії «SHENZHEN JINLIAN TRADE CO., LTD», чим спричинили збитки на загальну суму 315 000 доларів США, що є особливо великим розміром.

Слідством встановлено, що китайська фірма «NINGBO ARTS & CRAFTS IMP. & EXP.CO. LTD» (КНР) 01.08.2012 відправила товар у вигляді авто аксесуарів в контейнері TCNU 8423160 в Україну лінією-перевізником «MAERSK LINE». Згідно коносаменту MAEU № 574689552 особою, яку необхідно було повідомити про надходження контейнеру в Україну є «Provider company». Однак після надходження вказаного контейнеру з 05.09.2012 на територію України лінія-перевізник «MAERSK LINE», не повідомивши вантажовідправника китайську фірму «NINGBO ARTS & CRAFTS IMP. & EXP.CO. LTD» (КНР), на підставі угоди № 04-11/12 про надання послуг, від 21.11.2012, Копенгаген, Данія, укладеної між компанією MEE A/S A.P Moller-Maersk A/S в особі ОСОБА_8, діючого на підставі довіреності, з однієї сторони, і «Grif business corporation LLP» в особі директора ОСОБА_4, реалізуючі своє право на продаж незатребуваного вантажу, передала у власність незатребувані «авто аксесуари», які надійшли в контейнері TCNU 8423160 лінії-перевізника «MAERSK LINE». В подальшому компанія «Grif business corporation LLP» реалізувала вказаний контейнер ТОВ «Санпром ИНВ» (код 38209595).

Крім того, китайська фірма «SHENZHEN JINLIAN TRADE CO. LTD» (КНР), згідно коносаменту MAEU № 864395807, 21.08.2012 відправила товар у вигляді фітінгів сантехнічних, латунних в контейнері MRKU 4069884 в Україну лінією-перевізником «MAERSK LINE». Однак після надходження вказаного контейнеру з 29.09.2012 на територію України, лінія-перевізник «MAERSK LINE», не повідомивши вантажовідправника китайську фірму «SHENZHEN JINLIAN TRADE CO. LTD» (КНР), на підставі контракту № BR/A, від 01.10.2012, Великобританія, укладеної між компанією «BRISOKС OFFICES LLP» в особі представника ОСОБА_5, діючого на підставі довіреності, з однієї сторони, і ООО «Алекстар ЛТД» в особі директора ОСОБА_6, передала у власність товар у вигляді фітінгів сантехнічних, латунних, які надійшли в контейнері MRKU 4069884 лінії-перевізника «MAERSK LINE».

Згідно наданих даних лінією-перевізником «MAERSK LINE» компаніям «NINGBO ARTS & CRAFTS IMP. & EXP.CO. LTD» (КНР) і «SHENZHEN JINLIAN TRADE CO. LTD» (КНР) неодноразово направлялись листи-повідомлення про те, що в зв'язку з тим, що контейнери TCNU 8423160 і MRKU 4069884 не витребуються вантажоодержувачем, згідно п. 17. і п. 22 Коносаменту змішаної перевозки і ст. 167, 169 Кодексу торгівельного мореплавства України, а також згідно Декрету КМУ 33-93 від 08.04.93, постановою КМУ від 16.05.95 № 536, 28.05.01№ 574 «Мерск України ЛТД» має право терміново почати процедуру звільнення контейнеру від залежалого вантажу.

Згідно п. 3 Декрету КМУ 33-93 від 08.04.93 «Рішення про вилучення та реалізацію вантажу приймається за заявою керівника морського торгівельного порту чи припортової залізничної станції, комісією, персональний склад якої затверджується КМУ, або уповноваженим ним органом, і оформлюється актом, який підписується членами комісії. В акті має бути вказано найменування вантажу, його кількість, технічні (якісні) характеристики, реквізити виготовлювача та вантажовласника, вартість згідно з наявними документами, а також підстави вилучення та реалізації вантажу. Реалізація вилученого у вантажовласника вантажу здійснюється уповноваженим КМУ органом на конкурсній основі, і як правило, за вільно конвертовану валюту…». Однак, згідно листа № 1294/02-41/03/1160, наданого Одеською обласною державною адміністрацією, з приводу отримання дозволу на реалізацію вантажу в контейнерах TCNU 8423160 і MRKU 4069884 до обласної комісії ДП «Одеській морський торгівельний порт» не звертався. Зазначений вантаж обласною комісією не вилучався.

Крім того, згідно допитів ОСОБА_3 і ОСОБА_7 компаніям «NINGBO ARTS & CRAFTS IMP. & EXP.CO. LTD» (КНР) і «SHENZHEN JINLIAN TRADE CO. LTD» (КНР) листи від «Мерск Україна ЛТД» з повідомленням про те, що контейнера не витребовуються вантажоодержувачами, не надходили, згоду про визнання вантажів в контейнерах TCNU 8423160 і MRKU 4069884 не витребуваними, не давали.

Згідно відповіді Одеської обласної Державної адміністрації, протягом 2012-2013 років до обласної комісії з питань вилучення та реалізації вантажів, що зберігаються понад установлені терміни у морських торгівельних портах, Іллічівському морському рибному порту і на припортових залізничних станціях, лінія - перевізник «Мерск Україна ЛТД» не зверталась з клопотанням про визнання будь-яких вантажів, які надійшли до Одеського та Іллічівського морських торговельних портів, незатребуваними чи залежалими.

Згідно відповіді ДП «Одеський морський торгівельний порт», ТОВ «Мерск Україна ЛТД» в період з 2012-2013 до Одеського порту не зверталося щодо питання про визнання вантажів незатребуваними, чи залежалими.

Згідно відповіді керуючого Одеською філією ТОВ «Мерск Україна ЛТД», надати інформацію про діяльність підприємства з незатребуваними/залежалими вантажами в Одеському та Іллічівському морських торгівельних портах за період 2012-2013 років, не є можливим, в зв'язку з тим, що запитувана інформація та документи містять комерційну таємницю підприємства (п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України). Вказана відповідь свідчить про те, що ТОВ «Мерск Україна ЛТД» навмисно приховує відомості, щодо реалізації вантажів, нібито визнаних незатребуваними чи залежалими, та затягує надання вказаної інформації, в зв'язку з чим є наявні підстави вважити, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів, які свідчать про незаконні дії посадових осіб ТОВ «Мерск Україна ЛТД».

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме відшукання предмету злочину - документи на вантаж (коносаменти, договори, акти приймання-здавання, приходно - расходну документацію), технічні засоби (комп'ютерну технику, сервера, флешки, накопичувачі, компакт-диски та інше) які зберегли на себе сліди злочинів, та можуть підтвердити злочинні наміри посадових осіб ТОВ «Мерск Україна ЛТД» та які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані як докази вчиненого кримінального правопорушення.

Обшук планується провести в нежитлових приміщеннях, які знаходиться за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, 9 поверх бізнес центру «Морський», за місцем розташування ТОВ «Мерск Україна ЛТД».

У ході проведення обшуку планується відшукати та вилучити документи на вантаж (коносаменти, договори, акти приймання-здавання, приходно - расходну документацію), технічні засоби (комп'ютерну техніку, сервера, флешки, накопичувачі, компакт-диски та інше) які зберегли на себе сліди злочинів, та можуть підтвердити злочинні наміри посадових осіб ТОВ «Мерск Україна ЛТД» та які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані як докази вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, начальник відділу СУ ГУ МВС України в Одеській області просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку начальник відділу СУ ГУ МВС України в Одеській області, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання на підставі наданих до клопотання матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 42012170000000051 від 27.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідство було встановлено, що ТОВ «Мерск Україна ЛТД» приховує відомості, щодо реалізації вантажів, нібито визнаних незатребуваними чи залежалими, та затягує надання вказаної інформації, в зв'язку з чим у слідства є наявні підстави вважити, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів, які свідчать про незаконні дії посадових осіб ТОВ «Мерск Україна ЛТД».

Слідчий в своєму клопотанні обґрунтовано довів, що обшук в нежитлових приміщеннях, які знаходиться за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, 9 поверх бізнес центру «Морський», за місцем розташування ТОВ «Мерск Україна ЛТД» є необхідним з метою відшукання предмету злочину - документи на вантаж (коносаменти, договори, акти приймання-здавання, приходно - расходну документацію), технічні засоби (комп'ютерну технику, сервера, флешки, накопичувачі, компакт-диски та інше) які зберегли на себе сліди злочинів, та можуть підтвердити злочинні наміри посадових осіб ТОВ «Мерск Україна ЛТД» та які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані як докази вчиненого кримінального правопорушення.

.Слідчим в клопотанні зазначені підстави у зв'язку з якими необхідно провести обшук, вказане приміщення де саме планується провести обшук, та вказані речі, документи які планується відшукати.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ МВС України в Одеські області Уштван В.С., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012170000000051 від 27.12.2012р. за ст. 190 ч. 4 КК України - задовольнити.

Дати дозвіл, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходиться за адресою:

м. Одеса, Польський узвіз, 11, 9 поверх бізнес центру «Морський», за місцем розташування ТОВ «Мерск Україна ЛТД», з метою відшукання та вилучення документів на вантаж (коносаменти, договори, договори на експедування вантажів, сертифікатів якості, ВМД, ПП, чорнових записів, документів бухгалтерського обліку, акти приймання-здавання, приходно - расходну документацію, товарно-супровідної документації на вантаж), технічні засоби (комп'ютерну техніку, сервера, флешки, накопичувачі, компакт-диски та інше), печатки та штампів підприємств (резидентів і нерезидентів), які зберегли на себе сліди злочинів, та можуть підтвердити злочинні наміри посадових осіб ТОВ «Мерск Україна ЛТД» та які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані як докази вчиненого кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: