Вирок

від 18.04.2013 по справі 363/1153/13-к

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"18" квітня 2013 р. Справа № 363/1153/13-к

справа №363/1153/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2013 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Рудюк О.Д. при секретарі Карпенко О.І. з участю прокурора Каплунського В.Ф.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області Коновалової І.Б., внесене у кримінальному провадженні №12012100150000059 про тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарських взаємовідносин ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» з ТОВ ВБКФ «ДАГАЗ» (ЄДРПОУ 36833166) та надання дозволу на їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

Слідчим відділом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012100150000059, зареєстрованому в ЄРДР 23.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи подання, слідчий посилається на те, в ході розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка директора ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ» ОСОБА_2, який повідомив, що з метою виконання договору з ТОВ «ВКБ ЛЄРУС» ним було перераховано грошові кошти, отримані в якості передоплати від ТОВ «ВКБ ЛЄРУС», на рахунок ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» для придбання лісопродукції. Проте ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ» лісопродукцію не отримало, оскільки на його рахунки та майно було накладено арешт виконавчою службою. В підтвердження своїх слів ОСОБА_2 надав копію договору №16/03/12 від 16.03.2012р. укладеного між ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ» та ДП «Ємілчинський лісгосп АПК», а також витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна щодо накладення арешту на рухоме майно ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ».

В ході подальшого розслідування з ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» отримано копії документів які підтверджують факт проплати ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ» на рахунок лісгоспу коштів на суму 34 500 грн. Згідно акту звірки взаєморозрахунків та товарно-транспортних накладних, ДП «Ємільчинський лісгоп АПК» здійснив поставку лісопродукції на адресу ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ» згідно вищевказаної проплати на суму 32 595,80 грн. через сторонніх осіб. При цьому довіреності або іншого документа, який засвідчує право представляти інтереси ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ», сторонніми особами надано не було.

В своїх показання ОСОБА_2 повідомив, що ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ» лісопродукцію від ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» не отримувало, а саме він нікого не уповноважував представляти інтереси товариства з даного приводу.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» безпідставно відпустили лісо продукцію стороннім особам, чим завдали шкоди інтересам ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ».

В ході досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» з ТОВ ВБКФ «ДАГАЗ» (ЄДРПОУ 36833166) за період з 01.01.2012р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» за адресою: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Партизанська, 13, а саме: договорів купівлі-продажу з додатками; договорів про надання транспортних послуг з перевезення товарів; специфікацій до договорів; рахунків-фактур; видаткових, прибуткових та товарно-транспортних накладних; чеків, платіжних доручень, касових ордерів; актів приймання-передачі продукції та актів виконаних робіт; виписок з банківських рахунків; договорів зберігання;довіреностей на право представництва інтересів ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ»; актів звірок взаєморозрахунків;листів та повідомлень.

Крім того, орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що на цей час існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, тому, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, доцільно розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки службові особи «Ємільчинський лісгосп АПК» мали відношення до відпуску лісопродукції третім особам без пред'явлення документів на право представництва інтересів ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж вилучити документи, що стосуються діяльності ТОВ ВБКФ «ДАГАЗ» (ЄДРПОУ 36833166), неможливо довести всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, зважаючи на те, що слідчим СВ Вишгородського РВ у Вишгородському районі Київської області Коноваловою І.Б. доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий СВ Вишгородського РВ Коновалова І.Б. клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор вважає, що достатньо підстав для задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи які знаходяться у володінні ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» Житомирського ОКАП «Житомироблагроліс» та стосуються діяльності ТОВ ВБКФ «ДАГАЗ» (ЄДРПОУ 36833166) та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, керуючись ст.62 Закону України «Про банки банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області Коновалової І.Б. задовольнити повністю.

Дозволити слідчому СВ Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області Коноваловій Ірині Богданівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення, які стосуються господарських взаємовідносин ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» (ЄДРПОУ 20420879) з ТОВ ВБКФ «ДАГАЗ» (ЄДРПОУ 36833166) за період з 01.01.2012р. по 15.04.2013р., які знаходяться у володінні ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» (ЄДРПОУ 20420879) за адресою: Житомирська область, смт. Ємільчине, вул. Партизанська, 13, а саме:

- договорів купівлі-продажу з додатками;

- договорів про надання транспортних послуг з перевезення товарів;

- специфікацій до договорів;

- рахунків-фактур;

- видаткових, прибуткових та товарно-транспортних накладних;

- чеків, платіжних доручень, касових ордерів;

- актів приймання-передачі продукції та актів виконаних робіт;

- виписок з банківських рахунків;

- договорів зберігання;

- довіреностей на право представництва інтересів ТОВ «ВБКФ ДАГАЗ»;

- актів звірок взаєморозрахунків;

- листів та повідомлень;

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов'язати ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали до 18 травня 2013 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями КПК України з метою відшкодування та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Д. Рудюк