Вирок

від 11.06.2013 по справі 363/2064/13-к

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"11" червня 2013 р. Справа № 363/2064/13-к

Справа №363/2064/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2013 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Рудюк О.Д. при секретарі судового засідання - Мельник О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області Пономарчука Д.В. у кримінальному провадженні за №32012100160000003 про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Глобалтрейдінг» за участі слідчого Пономарчука Д.В. та прокурора прокуратури Вишгородського району Київської області Синюка Д.О.,

В С Т А Н О В И В:

06.06.2013р. до провадження Вишгородського районного суду надійшло зазначене клопотання слідчого, у встановленому законом порядку погоджене із процесуальним керівником - прокурором прокуратури Вишгородського району Київської області.

Слідчим відділом ДПІ у Вишгородському районі Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012100160000003 зареєстрованому в ЄРДР 24.11.2012р. за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення (придбання) невстановленими особами ТОВ «Оргсвіт-Сервіс», ТОВ «Телмікон Стелс», ТОВ «Альта Сервіс Компані», ТОВ «ІН-Ком Сервіс», ТОВ «Укрсвітбуд-1» та ТОВ «НВП Спецсервіс», у результаті чого заподіяно матеріальну шкоду державі, та за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Магнат Дизайн Центр» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2, ст.212 ч.3 КК України.

Обґрунтовуючи подання, старший слідчий посилається на те, що особи, які з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «НВП Спецсервіс» і ТОВ «БК «Укрсвітбуд-1», мають відношення до створення (придбання) ТОВ «ДМ-Проджект», директором та засновником якого є громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5, який згідно отриманого від МВС Республіки Молдова пояснення, не має відношення до реєстрації (придбання) та ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства. В період з 01.07.2010р. по 30.11.2010р. на посаді директора ТОВ «ДМ Проджект» перебував громадянин ОСОБА_6

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 перебуває на посаді директора ТОВ «Глобалтрейдінг».

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Глобалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 38405730), з метою встановлення фактів порушення податкового законодавства.

ТОВ «Глобалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 38405730) відкрито рахунки в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за номером 2600014033 (код валюти 643, 978, 840, 980).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні, необхідно вилучити документи які містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж вилучити документи, що стосуються діяльності ТОВ «Глобалтрейдінг» (ЄДРПОУ 38405730) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), неможливо довести всіх обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Глобалтрейдінг» (ЄДРПОУ 38405730), оскільки в даному випадку воно безпосередньо залежить від діяльності ТОВ «Глобалтрейдінг» (ЄДРПОУ 38405730).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи які знаходяться в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) та стосуються діяльності ТОВ «Глобалтрейдінг» (ЄДРПОУ 38405730) та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки банківську діяльність» ст.ст.131,132,159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області Пономарчука Д.В. у кримінальному провадженні за №32012100160000003 про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Глобалтрейдінг» - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області Пономарчуку Дмитру Васильовичу доступ до речей та документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Глобалтрейдінг» (ЄДРПОУ 38405730) по рахунках за №2600014033 (код валюти 643, 978, 840, 980), що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а також надати можливість їх вилучити в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Полтава, вул. Празької Комуни, 40-А, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування рахунками 2600014033 (код валюти 643, 978, 840, 980);

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по рахунках ТОВ «Глобалтрейдінг» (ЄДРПОУ 38405730) №2600014033 (код валюти 643, 978, 840, 980), як на паперових так і електронних носіях, за період з 12.01.13 по 01.06.13, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 12.01.13 по 01.06.13;

- договір на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи ТОВ «Глобалтрейдінг» (ЄДРПОУ 38405730), щодо відкриття, закриття та використання рахунків №2600014033 (код валюти 643, 978, 840, 980).

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов'язати видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали до 11 липня 2013 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Д.Рудюк