Постанова

від 20.11.2013 по справі 522/29035/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

20.11.2013

Справа № 522/29035/13-к

№ 1-«кс»522/11916/13

УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецької Г.Д., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А., розглянувши клопотання слідчого, погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170110002728 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим управлінням ГУ МВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013170110002728, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Укрлоудсистем» код № 31339337, згідно класифікації виду економічної діяльності займається транспортним обробленням вантажів, оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, трубопровідним транспортом, іншою допоміжною діяльністю у сфері транспорту за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги 43 а. Фактично основним видом діяльності ТОВ «Укрлоудсистем» є транспортування та оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом, який вони отримують від підприємств нерезидентів таких як Сітко (Тобольск), Тенгізшевроіл (Кульсари). За заначеною адресою частину території та резервуарів арендує також ТОВ «Карпатнафтотрейд».

В ході подальшого досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Укрлоудсистем» спільно з посадовими особами ТОВ «Карпатнафтотрейд» , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного отримання прибутку у особливо великому розмірі, надають незаконні вказівки працівникам вищевказаного підприємства займатися заволодінням транзитного газу, який зберігається на території цього підприємства шляхом його змішування з пропаном та бутаном, що відображається на його якості та на невідповідності сертифікатам якості.

В подальшому, невстановлені особи ТОВ «Укрлоудсистем» та ТОВ «Карпатнафтотрейд» викрадають зазначений газ, шляхом зливу його до перевалочних ємностей та завантаженням до спеціалізованих автомобілів з метою подальшого транспортування на реалізацію до Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької областей.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Карпатнафтотрейд» код № 36480287, відносно якого проводиться досудове розслідування, відкрито рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, та в якому знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № 26002057001826, № 26000000739396, № 26003057006024, № 26003057002396, № 26002057004771 відкритому ТОВ «Карпатнафтотрейд» код № 36480287, а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення криміналістичних експертиз, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до наявних у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити для запобігання їх можливого знищення, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 26002057001826, № 26000000739396, № 26003057006024, № 26003057002396, № 26002057004771, відкритому ТОВ «Карпатнафтотрейд» код № 36480287, із зазначенням всіх обов’язкових наступних реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період з 2011 року по теперішній час.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що вказані речі мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення цих документів.

З матеріалів справи вбачається також, що відомості до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю ( ст. 162 п.5).

Однак, як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А., погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170110002728 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А., погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170110002728 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати, старшому слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А., тимчасовий доступ до наявних у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити для запобігання їх можливого знищення, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 26002057001826, № 26000000739396, № 26003057006024, № 26003057002396, № 26002057004771, відкритому ТОВ «Карпатнафтотрейд» код № 36480287, із зазначенням всіх обов’язкових наступних реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період з 2011 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: