Вирок

від 25.11.2013 по справі 0525/13052/2012

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

№1/258/283/13

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 ноября 2013г. Кировский райсуд гор. Донецка в составе: председательствующего - судьи Подолянчука И.Н.

при секретарях: Минченковой С.В., Свирщевском М.Ю., Моисеенко В.А.,

с участием прокуроров Семеновой И.С., Руденко А.В.,

защитника-адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Донецке уголовное дело по обвинению:

-ОСОБА_2, 23 июля 1985г. рождения, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2, не замужней, работающей директором ЧП «Строительные группы ТОП» и главным бухгалтером ЧП «Аутсерсинговая группа «Интерфинанс», ранее не судимой, проживающей и зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 172 ч.1, 366 ч.1 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

03 июля 2007г. государственным регистратором исполнительного комитета Авдеевского горсовета Донецкой области было зарегистрировано ЧП «Строительные группы ТОП», ЕГРПОУ 35192448, о чем в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей была произведена запись за № 1 253 102 0000 000334 и выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии А00 № 636900.

ЧП «Строительные группы ТОП» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного единственным учредителем предприятия - подсудимой ОСОБА_2 на основании решения № 1 от 02 июля 2007г., зарегистрированного 03 июля 2007г. государственным регистратором исполкома Авдеевского горсовета Донецкой области.

В соответствии с п.1.1 данного Устава, ЧП «Строительные группы ТОП» создано гражданкой Украины - подсудимой ОСОБА_2

Пункт 2.2 указанного выше Устава определяется, что учредитель осуществляет свои права по руководству предприятием, непосредственного возлагая на себя обязанности директора или через директора.

В соответствии с пунктом 2.5 Устава, директор предприятия без доверенности действует от имени предприятия, является его представителем во взаимоотношениях с иными юридическими лицами, заключает соглашения, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета.

Директор предприятия издает в пределах своей компетенции приказы, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, распоряжается в установленным порядке средствами предприятия, то есть выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Решением № 1 от 02 июля 2007г. подсудимая ОСОБА_2 назначена директором ЧП «Строительные группы ТОП» и ей предоставлены полномочия согласно Уставу общества, т.е. с указанного времени подсудимая является должностным лицом.

Примерно, в сентябре 2007г., более точное время досудебным следствием не установлено, подсудимая ОСОБА_2, работая директором ЧП «Строительные группы ТОП» и являясь должностным лицом, действуя умышленно, находясь в офисе предприятия, расположенном по адресу: гор. Авдеевка Донецкой области, ул. Коммунальная, дом 6, в нарушение требований Закона Украины «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» № 1775-111 от 01 июля 2000г. и требований «Перечня документов, которые предоставляются к заявлению о выдаче лицензии для отдельного вида хозяйственной деятельности», утвержденного Постановлением КМ Украины № 756 от 04 июля 2001г., составила официальный документ под названием «Профессиональная структура и уровень квалификации занятых в отрасли строительства для инженерно-технических работников», в который внесла заведомо ложные сведения о том, что в ЧП «Строительные группы ТОП» работают: главный инженер ОСОБА_3 и прораб ОСОБА_4, имеющие определенный стаж работы по специальности и на занимаемых должностях, подписала от своего имени, заверила печатью предприятия и вместе с заявлением на выдачу лицензии и заверенными копиями документов, подтверждающими уровень образования и квалификацию указанных выше работников (дипломов) предоставила в Главное управление градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной государственной администрации по адресу: гор. Донецк, ул. 50-летия СССР, дом 149.

01 октября 2007г. по результатам рассмотрения указанных выше поддельных документов, составленных и подписанных директором ЧП «Строительные группы ТОП» -подсудимой ОСОБА_2, на основании Распоряжения № 606 от 28 сентября 2007г. председателя Донецкой областной государственной администрации «О выдаче лицензии на проведение строительных работ на территории Донецкой области», данному предприятию была выдана лицензия серии АВ № 360699 со сроком действия до 01 октября 2012г.

Согласно ст. ст. 43,46 Конституции Украины, каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, на заработную плату не ниже установленной законом.

Граждане имеют право на социальную защиту, что включает право на обеспечение их в случае полной, частичной или временной утраты трудоспособности, утраты кормильца, безработицы по независящим от них обстоятельств, а также в старости и в иных случаях, предусмотренных законом. Это право гарантируется общеобязательным государственным страхованием за счет страховых взносов граждан, предприятий, учреждений и организаций, а также бюджетных и иных источников социального обеспечения, созданием сетей государственных коммунальных, частных учреждений по присмотру за нетрудоспособными.

В соответствии со ст. 2 КЗоТ Украины, работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, организации или с физическим лицом. Работники имеют право на отдых в соответствии с законом об ограничении рабочего дня и рабочей недели и о ежегодных оплачиваемых отпусках, право на здоровые и безопасные условия труда, на объединение в профессиональные союзы и на разрешение коллективных трудовых конфликтов (споров) в установленном законом порядке, на участие в управлении предприятием, учреждением, организацией, на материальное обеспечение в порядке социального страхования в старости, а также в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, на материальную помощь в случае безработицы, на право обращения в суд для разрешения трудовых споров независимо от характера выполняемой работы или занимаемой должности, кроме случаев, предусмотренных законодательством и иные права, установленные законодательством.

Ст. 24 КЗоТ Украины предусматривает, что трудовой договор заключается в письменной форме. Заключение трудового договора оформляется приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа о приеме работника на работу.

Трудовой договор считается заключенным и тогда, когда приказ или распоряжение не были выданы, но работник фактически был допущен к работе.

Согласно ст. 253 КЗоТ Украины лица, которые работают по трудовому договору (контракту) на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования или у физического лица, подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию.

Данные требования действующего законодательства Украины подсудимая ОСОБА_2, как должностное лицо - директор ЧП «Строительные группы ТОП», нарушила при следующих обстоятельствах.

Так, 27 января 2011г., работая директором ЧП «Строительные группы ТОП» и являясь должностным лицом, на которое возложены полномочия принимать и увольнять работников и обязанность соблюдения трудового законодательства, подсудимая ОСОБА_2, находясь в офисе предприятия, расположенном по адресу: гор. Донецк, пр-кт Комсомольский, дом 8, ком. 312, действуя умышленно, в нарушение требований ст. 43 Конституции Украины, ст. 24 КЗоТ Украины, приняла на работу на предприятие в должности прораба потерпевшего ОСОБА_5 без заключения с ним трудового договора и его регистрации в государственных органах центра занятости, издания приказа о приеме на работу и внесения соответствующей записи в трудовую книжку, без проведения инструктажа по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране.

В период с 27 января 2011 г. по 30 марта 2011г. подсудимая ОСОБА_2, работая директором ЧП «Строительные группы ТОП» и являясь должностным лицом, находясь в офисе предприятия, расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, в нарушение требований ст. 46 Конституции Украины; ст.ст. 2, 253 КЗоТ Украины, допустила к выполнению работ на предприятии потерпевшего ОСОБА_5 без официального оформления трудовых отношений и установила рабочий день для последнего продолжительностью 08 часов: с 08 час. до 17 час., с обеденным перерывом с 12час. до 13 час., рабочую неделю продолжительностью 6 дней, что составило 48 рабочих часов в неделю, в связи с чем в предусмотренном законодательством порядке начисление и выплата заработной платы потерпевшему ОСОБА_5, а также удержание из заработной платы работника и перечисление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и взноса на общеобязательное пенсионное страхование в органы Пенсионного фонда Украины подсудимой не производились.

Кроме того, 07 февраля 2011г., подсудимая ОСОБА_2, работая директором ЧП «Строительные группы ТОП» и являясь должностным лицом, на которое возложены полномочия по приёму и увольнению работников, а также обязанность соблюдения трудового законодательства, находясь в офисе предприятия, расположенного по адресу: гор. Донецк, пр-кт Комсомольский, дом 8, ком. 312, действуя умышленно, в нарушение требований ст. 43 Конституции Украины, ст. 24 КзОТ Украины, приняла на работу на предприятие в должности гипсокартонщика потерпевшего ОСОБА_6 без заключения с ним трудового договора и его регистрации в государственных органах центра занятости, издания приказа о приеме на работу и внесения соответствующей записи в трудовую книжку, без проведения инструктажа по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране.

В период с 07 февраля 2011 г. по 12 апреля 2011г. подсудимая ОСОБА_2, работая директором ЧП «Строительные группы ТОП» и являясь должностным лицом, находясь в офисе предприятия, расположенного по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, в нарушение требований ст. 46 Конституции Украины; ст.ст. 2, 253 КЗоТ Украины, допустила к выполнению работ на предприятии потерпевшего ОСОБА_6 без официального оформления с ним трудовых отношений и установила рабочий день для последнего продолжительность 08 часов: с 08 час. до 17 час., с обеденным перерывом с 12час. до 13 час., суббота - с 08 час. до 14 час., рабочую неделю продолжительностью 6 дней, что составило 46 рабочих часов в неделю, в связи с чем в предусмотренном законодательством порядке начисление и выплата заработной платы потерпевшему ОСОБА_6, а также удержание из заработной платы работника и перечисление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и взноса на общеобязательное пенсионное страхование в органы Пенсионного фонда Украины подсудимой не производилось.

Кроме того, 07 февраля 2011г., подсудимая ОСОБА_2, работая директором ЧП «Строительные группы ТОП» и являясь лицом, на которое возложены полномочия по приему и увольнению работников, а также обязанность соблюдения трудового законодательства, находясь в офисе предприятия, расположенном по адресу: гор. Донецк, пр-кт Комсомольский, дом 8, ком. 312, действуя умышленно, в нарушение требований ст. 43 Конституции Украины, ст. 24 КЗоТ Украины, приняла на работу на предприятие в должности гипсокартонщика потерпевшего ОСОБА_7 без заключения с ним трудового договора и его регистрации в государственных органах центра занятости, издания приказа о приеме на работу и внесения соответствующей записи в трудовую книжку, без проведения инструктажа по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране.

В период с 07 февраля 2011г. по 12 апреля 2011г. подсудимая ОСОБА_2, работая директором ЧП «Строительные группы ТОП» и являясь должностным лицом, находясь в офисе предприятия, расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, в нарушение требований ст. 46 Конституции Украины, ст.ст.2, 253 КЗоТ Украины, допустила к выполнению работ на предприятии потерпевшего ОСОБА_7 без официального оформления с ним трудовых отношений и установила рабочий день для последнего продолжительностью 08 часов: с 08 час. до 17 час., с обеденным перерывом с 12час. до 13 час., суббота - с 08 час. до 14 час., рабочую неделю продолжительностью 6 дней, что составило 46 рабочих часов в неделю, в связи с чем в предусмотренном законодательством порядке начисление и выплата заработной платы потерпевшему ОСОБА_7, а также удержание из заработной платы работника и перечисление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и взноса на общеобязательное пенсионное страхование в органы Пенсионного фонда Украины не производилось.

Кроме того, 16 февраля 2011г. подсудимая ОСОБА_2, работая директором ЧП «Строительные группы ТОП» и являясь должностным лицом, на которое возложены полномочия принимать и увольнять работников и обязанность соблюдения трудового законодательства, находясь в офисе предприятия, расположенном по адресу: гор. Донецк, пр-кт Комсомольский, дом 8, ком. 312, действуя умышленно, в нарушение требований ст. 43 Конституции Украины, ст. 24 КЗоТ Украины, приняла на работу на предприятие в должности гипсокартонщика потерпевшего ОСОБА_8 без заключения трудового договора и его регистрации в государственных органах центра занятости, издания приказа о приеме на работу и внесения соответствующей записи в трудовую книжку, без проведения инструктажа по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране.

В период с 16 февраля 2011г. по 28 апреля 2011г., подсудимая ОСОБА_2, работая директором ЧП «Строительные группы ТОП», находясь в офисе предприятия, расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, в нарушение ст. 46 Конституции Украины, ст.ст. 2, 253 КЗоТ Украины, допустила к выполнению работ на предприятии потерпевшего ОСОБА_8 без официального оформления трудовых отношений и установила рабочий день для последнего продолжительностью 08 часов: с 08 час. до 17 час., с обеденным перерывом с 12 час. до 13 час., рабочую неделю продолжительностью 6 дней, что составило 48 рабочих часов в неделю, в связи с чем в предусмотренном законодательством порядке начисление и выплата заработной платы потерпевшему ОСОБА_8, а также удержание из заработной платы работника и перечисление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и взноса на общеобязательное пенсионное страхование в органы Пенсионного фонда Украины не производилось.

Таким образом, своими преступными действиями ОСОБА_2, работая директором ЧП «Строительные группы ТОП», не обеспечила общеобязательное государственное социальное страхование наемных работников - потерпевших ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, лишив последних за период работы страхового стажа, от размера которого зависит размер помощи по безработице в случае обращения за получением такой помощи, а также их права на получение социальной выплати при наступлении несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и права на трудовой стаж для начисления пенсии по возрасту, что привело к нарушению конституционного права граждан Украины на государственное социальное пенсионное страхование.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 в предъявленном ей обвинении в совершении инкриминируемых в вину преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч.1, 172 ч.1 УК Украины, виновной себя не признала и суду показала, что инкриминируемых ей в вину преступлений она не совершала.

Потерпевших по делу она не знает, на ее предприятии они никогда не работали, в штат работников она их не принимала. Она, как директор ЧП «Строительные группы ТОП» сотрудничала с СПД-предпринимателем, фамилию его не помнит.

Она нашла бригаду каменщиков, с которыми ЧП «Строительные группы ТОП» работало по договору, но этого договора у неё нет и фамилий этих каменщиков она не помнит. Налоги за каменщиков она не платила, так как СПД-предприниматель сам платил налоги за каменщиков.

Лицензию на право проведения строительных работ в облгосадминистрации она получала через фирму, которую нашла по объявлению, но не помнит, как называлась эта фирма и заключала ли она с фирмой какой-либо договор на предоставление услуг по получении лицензии.

Поддельных документов для получения лицензии она не составляла и не выдавала.

Люди, указанные в лицензии, фактически у нее в ЧП «Строительные группы ТОП» никогда не работали. Просила её оправдать по предъявленному обвинению.

Несмотря на признание подсудимой ОСОБА_2 своей вины в инкриминируемых ей в вину деяниях, ее виновность в объеме противоправных действий, изложенном в приговоре суда, подтверждается совокупностью объективных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, потерпевший ОСОБА_5 суду показал, что в январе 2011г. из объявления он узнал о том, что ЧП «Строительные группы «ТОП» требуется прораб. По приезду на указанное предприятие с ним было проведено собеседование и ему пообещали перезвонить.

Через некоторое время ему перезвонили и сказали, что он принят на работу. Он написал заявление о приеме на работу. С 21 января 2011г. по 30 марта 2011г. он работал прорабом в ЧП «Строительные группы «ТОП». Рабочий день его длился с 08 час. до 17 час., обеденный перерыв - с 12час. до 13час. Выходной - воскресенье. В его подчинении находилось около 20 человек. За весь период работы он получил заработную плату только один раз, а именно - 10 марта 2011г. в размере 3500 грн. и расписался в ведомости. 30 марта 2011г. он решил уволиться с предприятия. При увольнении полный расчет с ним произведен не был, с приказом об увольнении он ознакомлен также не был, запись в его трудовую книжку внесена не была.

Считает, что подсудимой ОСОБА_2, как директором этого предприятия, было нарушено его право на пенсионное обеспечение за счет не отражения отчетности, подаваемой в пенсионный фонд предприятием ЧП «Строительные группы «ТОП», начислений по заработной плате, так как отчисления в пенсионный фонд ЧП «Строительные группы «ТОП» с выплаченной и начисленной заработной платы не производились.

Свидетель ОСОБА_9 суду показала, что она работает директором ЧП «Строительная фирма «Лидер». В середине 2010г. ЧП «Строительная фирма «Лидер» получила подряд на проведение общестроительных работ на объекте: два сблокированных многоэтажных (12, 18 этажей) жилых дома со встроено-пристроенными объектами обслуживания населения и подземной автостоянкой по пр. Освобождения Донбасса на пересечении с ул. Челюскинцев в Киевском районе гор. Донецка. На данном объекте возникла необходимость в осуществлении работ по устройству кирпичной кладки, для чего было привлечено ЧП «Строительные группы «ТОП», с которым был заключен договор подряда № 20/10/10 от 15 октября 2010г.

Договор подряда от ЧП «СФ «Лидер» был подписан ею, как директором и директором ЧП «СГ «ТОП»- подсудимой ОСОБА_2 На оперативках от ЧП «Строительные группы «ТОП» присутствовал прораб ОСОБА_10 Общестроительные работы сотрудники предприятия ЧП «Строительные группы «ТОП» осуществляли в октябре - ноябре 2010 г. и январе-марте 2011г. За выполненные работы перечислялись денежные средства на расчетный счет предприятия. Из работников предприятия она знакома с Директором ЧП «Строительные группы ТОП» -подсудимой ОСОБА_2, прорабом ОСОБА_10, среди лиц, работавших на участке также был потерпевший ОСОБА_5 Всего сотрудников ЧП «Строительные группы ТОП» работало 10-15 человек.

Свидетель ОСОБА_11 суду показал, что в ЧП «Строительные группы «ТОП» он никогда не работал, с подсудимой ОСОБА_2 не знаком. Каким образом копии его документов оказались в Главном управлении градостроительства и архитектуры ЖКХ Донецкой ОГА при получении лицензии на производство строительных работ ЧП «Строительные группы ТОП», он не знает, никаких документов в этот орган он не предоставлял.

Свидетель ОСОБА_12 суду показала, что в ЧП «Строительные группы «ТОП» она никогда не работала, с подсудимой ОСОБА_2 не знакома. Каким образом копии ее документов оказались в Главном управлении градостроительства и архитектуры ЖКХ Донецкой ОГА при получении лицензии на производство строительных работ ЧП «Строительные группы ТОП», она не знает, таких документов в этот орган она не предоставляла.

Свидетель ОСОБА_10 суду показал, что директор ЧП «Строительные группы ТОП» подсудимая ОСОБА_2 является его родной сестрой. Также он знаком с потерпевшим ОСОБА_5 Работали ли потерпевшие ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_13 и ОСОБА_6 в ЧП «Строительные группы ТОП», он не знает. На предприятии ЧП «Строительные группы ТОП» он никогда не работал, официально трудоустроен не был. К строительной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия ЧП «Строительные группы ТОП» он никакого отношения не имеет.

Кроме того, виновность ОСОБА_2 в объеме противоправных действий, изложенных в приговоре суда, подтверждается совокупностью объективных доказательств, исследованных в судебном заседании:

-показаниями потерпевшего ОСОБА_8, явка которого в судебное заседание судом признана невозможной, данными им на досудебном следствии, исследованными и оглашенными в судебном заседании, из которых усматривается, что в феврале 2011г. от знакомых он узнал о том, что ЧП «Строительные группы ТОП» требуются рабочие строительных специальностей. Офис данного предприятия был расположен по адресу: гор. Донецк, п-кт Комсомольский, дом 8, ком. 312, этаж-3-й. В офисе предприятия находилась женщина, которая представилась директором предприятия, как он узнал позже - подсудимая ОСОБА_2 и парень по имени ОСОБА_10, который представился коммерческим директором данного предприятия.

Ему рассказали, что данному предприятию требуются гипсокартонщики для выполнения работ в гостинице «Шахтер», которая расположена по ул. Челюскинцев, напротив «Донбасс-Арены». За эту работу обещали платить 3000 грн. в месяц. Так как его устроил размер заработной платы, он согласился и в этот же день написал заявление о принятии на работу с испытательным сроком на 1 месяц. В период с 16 февраля 2011 г. по 28 апреля 2011 г. он работал в ЧП «Строительные группы ТОП». Рабочий день длился с 08 час. до 17 час., а обеденный перерыв с -12 час. до 13 час. Выходной день был воскресенье. Также в тот период времени вместе с ним в данном ЧП работали гипсокартонщики, рабочие, маляра, плиточники, а именно: потерпевший ОСОБА_5 Артем-прорабом, потерпевшие ОСОБА_6 и ОСОБА_7 - выполняли отделочные работы. Он и его коллеги осуществляли кладку кирпичом на строительных объектах по адресу: гор. Донецк, пр. Освобождения Донбасса - монолитный сблокированный многоэтажный жилой дом, по ул. Челюскинцев - гостиница «Шахтер», в гор. Харцызске - трубный завод. За весь период работы он получил заработную плату один раз в размере 500 грн. 28 апреля 2011г. он уволился с предприятия. При увольнении он писал соответствующее заявление, однако полный расчет с ним произведен не был, с приказом об увольнении он ознакомлен не был, запись в трудовую книжку о его работе на предприятии также не была внесена. Задолженность по заработной плате составила около 6000 грн.

Считает, что подсудимой ОСОБА_2 было нарушено его право на пенсионное обеспечение за счет не отражения отчетности, подаваемой в пенсионный фонд предприятием ЧП «Строительные группы «ТОП», начислений по заработной плате, так как отчисления в пенсионный фонд ЧП «Строительные группы «ТОП» с выплаченной и начисленной заработной платы не производились.

(том 4, л.д. 25-28)

-показаниями потерпевшего ОСОБА_6, явка которого в судебное заседание судом признана невозможной, данными им на досудебном следствии, исследованными и оглашенными в судебном заседании, из которых усматривается, что в феврале 2011г. он с потерпевшим ОСОБА_7 увидели объявление о том, что требуются работники в ЧП «Строительные группы «ТОП». Они обратились по данному объявлению.

Их устроили условия работы, так как предприятие обещало платить 2500-3000 грн. в месяц. Они заполнили анкеты, но заявлений о принятии на работу не писали. При приеме их на работу записи в трудовую книжку о приеме на работу и увольнении не вносились, приказ о принятии на работу и увольнении они не видели. Фирма специализировалась на строительных работах. Рабочий день длился с 08 час. до 17 час., а иногда - до 18 час.

Обеденный перерыв - с 12 час. до 13 час., суббота - короткий, а именно - до 14 час. Рабочий день, а воскресенье - выходной. Офис фирмы был расположен по адресу: гор. Донецк, пр. Комсомольский, дом 8, ком. 312, 3-й этаж.

Кроме них в ЧП «Строительные группы ТОП» находилось около 20 человек: каменщики, гипсокартнщики, подсобные рабочие, маляра, плиточники. Последний месяц прорабом работал ОСОБА_5. Он и другие работники осуществляли кладку кирпича на строительном объекте по ул. Челюскинцев - гостиница «Шахтер». За весь период работы они получили заработную плату 07 марта 2011г. по 200 грн. и второй раз - 10 апреля 2011г. - по 1500 грн. наличными от прораба. При этом за полученные деньги они нигде не расписывались.

В апреле 2011 г. он уволился с работы и написал соответствующее заявление, однако полный расчет с ним произведен не был. С приказом об увольнении он ознакомлен не был, запись в его трудовую книжку внесена также не была.

Считает, что было нарушено его право на пенсионное обеспечение за счет не отражения отчетности, подаваемой в пенсионный фонд предприятием ЧП «Строительные группы «ТОП», начислений по заработной плате, так как отчисления в пенсионный фонд ЧП «Строительные группы «ТОП» с выплаченной и начисленной заработной платы не производились.

(том 4, л.д. 19-21)

-потерпевший ОСОБА_7, явка которого в судебное заседание судом признана невозможной, дал на досудебном следствии аналогичные показания, которые были исследованы и оглашены в судебном заседании

(том 4, л.д. 22-24)

-показаниями свидетеля ОСОБА_14, явка которого в судебное заседание судом признана невозможной, данными им на досудебном следствии, исследованными и оглашенными в судебном заседании, из которых усматривается, что в период с сентября 2010 г. по май 2012 г. он работал в ЧП «Строительная фирма «Лидер» в должности мастера. Директором ЧП СФ «Лидер» работала ОСОБА_9 Основным видом деятельности данной фирмы является проведение ремонтно-строительных работ, оказание услуг по генеральному подряду различным строительным предприятиям. В середине 2010г. ЧП«Строительная фирма Лидер» получило подряд на проведение общестроительных работ на объекте: два сблокированных многоэтажных (12, 18) этажей жилых домов со встроено-пристроенными объектами обслуживания населения и подземной автостоянки по пр. Освобождения Донбасса и пересечения с ул. Челюскинцев в Киевском районе гор. Донецка.

На данном объекте возникла необходимость по устройству кирпичной кладки и было привлечено ЧП «Строительные группы ТОП», с которым был заключен договор подряда.

Сколько всего работников ЧП «Строительные группы ТОП» работало на данном объекте, он не помнит, но их было более 10 человек. С ними он не общался, анкетных данных он не знает. Общался только с прорабом -потерпевшим ОСОБА_5.

По завершению определенного объема работ между ЧП «Строительная фирма «Лидер» в его лице и ЧП «Строительная группа «ТОП» в лице потерпевшего ОСОБА_5 составились акты освидетельствования скрытых работ, в которых отражались вид работы, используемые материалы, дата начала работ и их завершение. На данном объекте ЧП «Строительные группы ТОП» производило кладку кирпичом до середины весны 2011 года. Он производил контроль за качеством выполняемых работ.

(том 4, л.д. 75-76)

-показаниями свидетеля ОСОБА_15 , явка которого в судебное заседание судом признана невозможной, данными им на досудебном следствии, исследованными и оглашенными в судебном заседании, из которых усматривается, что в феврале 2011 года ООО «Строительная компания « 21 ОСОБА_11» заключило договор на выполнение работ с ЧП «Строительные группы «ТОП», которые были осуществлены не в полном объеме, так как заказчик - ОАО «Харцызский трубный завод» отказался от услуг ЧП «Строительные группы ТОП» из-за не соблюдения норм и правил работы на строительной площадке. К данным работам он не имел никакого отношения, так как на тот период времени не являлся директором предприятия.

Договор на выполнение работ от ООО «Строительная компания « 21 ОСОБА_11» был подписан бывшим директором ОСОБА_16 и директором ЧП «СГ «ТОП»-подсудимой ОСОБА_2 Общестроительные работы сотрудники предприятия ЧП «Строительные группы «ТОП» осуществляли в феврале-марте 2011 года на ОАО «Харцызский трубный завод».

(том 4, л.д. 114-116)

-показаниями свидетеля ОСОБА_4 , явка которого в судебное заседание судом признана невозможной, данными им на досудебном следствии, исследованными и оглашенными в судебном заседании, из которых усматривается, что в ЧП «Строительные группы «ТОП» он никогда не работал, с подсудимой ОСОБА_2 не знаком. Каким образом копии его документов (диплома и паспорта) оказались в Главном управлении градостроительства и архитектуры ЖКХ Донецкой ОГА при получении лицензии на производство строительных работ ЧП «Строительные группы ТОП», он не знает, именно он эти документы в этот орган не предоставлял.

(том 4, л.д. 44-46)

-показаниями свидетеля ОСОБА_3 , явка которого в судебное заседание судом признана невозможной, данными им на досудебном следствии, исследованными и оглашенными в судебном заседании, из которых усматривается, что в ЧП «Строительные группы «ТОП» он никогда не работал, с подсудимой ОСОБА_2 не знаком. Каким образом копии его документов (диплома и паспорта) оказались в Главном управлении градостроительства и архитектуры ЖКХ Донецкой ОГА при получении лицензии на производство строительных работ ЧП «Строительные группы ТОП», он не знает, именно он эти документы в этот орган не предоставлял.

(том 4, л.д. 50-51)

-показаниями свидетеля ОСОБА_17 , явка которого в судебное заседание судом признана невозможной, данными им на досудебном следствии, исследованными и оглашенными в судебном заседании, из которых усматривается, что в ЧП «Строительные группы «ТОП» он никогда не работал, с подсудимой ОСОБА_2 не знаком. Каким образом копии его документов (диплома и паспорта) оказались в Главном управлении градостроительства и архитектуры ЖКХ Донецкой ОГА при получении лицензии на производство строительных работ ЧП «Строительные группы ТОП», он не знает, именно он эти документы в этот орган не предоставлял.

(том 4, л.д. 53-54)

-на очных ставках с подсудимой ОСОБА_2, потерпевшие ОСОБА_5 , ОСОБА_8 полностью подтвердили ранее данные показания, изобличающие подсудимую в совершении инкриминируемых ей в вину преступлений.

(том 5, л.д. 30-32, 38-40)

-уставом ЧП «Строительные группы ТОП», утвержденным учредителем предприятия -подсудимой ОСОБА_2 на основании решения № 1 от 02 июля 2007г. и зарегистрированным 03 июля 2007г. государственным регистратором исполнительного комитета Авдеевского городского совета Донецкой области.

(том 2, л.д. 86-98, 111-128, том 5, л.д. 83-114)

-решением № 1 от 02 июля 2007 г., в соответствии с которым ОСОБА_2 назначена на должность директора ЧП «Строительные группы ТОП».

(том 2, л.д. 129)

-документами ЧП «Строительные группы ТОП», изъятыми и осмотренными в ходе выемок, проведенных в Управлении государственной регистрации Донецкого городского совета, Главном управлении статистики Донецкой области, УПФУ и ГНИ в Кировском районе гор. Донецка, Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в Донецкой области, из которых усматривается, что с момента первичной регистрации ЧП «Строительные группы ТОП», т.е. с 2007г. по 2011г. включительно единственным учредителем и директором ЧП «Строительные группы ТОП» была подсудимая ОСОБА_2, от имени которой и за подписью которой направлялись соответствующие документы в инспекцию Госархстройконтроля в Донецкой области для получения лицензии на производство ЧП «Строительные группы ТОП» строительной деятельности, а также то, что кроме директора-подсудимой ОСОБА_2 за весь этот период в ЧП «Строительные группы ТОП» других наемных работников не было

(том 2, л.д. 1-279)

-учредительными и регистрационными документами, печатью ЧП «Строительные группы ТОП», изъятыми в ходе обыска, проведенного у подсудимой ОСОБА_2

(том 5, л.д. 46-48, 71-116)

-документами ЧП «Строительные группы ТОП», добровольно выданными потерпевшим ОСОБА_5 и осмотренными в ходе расследования уголовного дела: копией приказа №21 от 27 января 2010г. директора ЧП «Строительные группы ТОП»-подсудимой ОСОБА_2 о назначении потерпевшего - прораба ОСОБА_5 ответственным за производство работ, охрану труда и электробезопасность на объекте «Два сблокированных многоэтажных (12 и 18 этажей) жилых дома со встроено-пристороенными объектами обслуживания населения, расположенными по пр.Освобождения Донбасса и пересечении с ул. Челюскинцев, копией его пропуска, копиями актов освидетельствования скрытых работ на указанном объекте, подписанные представителем ЧП «Строительные группы ТОП»-потерпевшим ОСОБА_5, из которых усматривается, что потерпевший ОСОБА_5 действительно работал в качестве прораба в ЧП «Строительные группы ТОП».

(том 1, л.д. 181-193, том 5, л.д. 67-69)

-документами ЧП «Строительные группы ТОП», касающиеся финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Строительная фирма «Лидер», изъятыми и осмотренными в ходе выемки, проведенной у ОСОБА_9 из которых усматривается, что действительно директором ЧП «Строительные группы ТОП»-подсудимой ОСОБА_2 заключался договор подряда с ЧП «Строительная фирма «Лидер» для работы на объекте «Два сблокированных многоэтажных (12 и 18 этажей) жилых дома со встроено - пристроенными объектами обслуживания населения, расположенными по пр.Освобождения Донбасса и пересечении с ул. Челюскинцев,

(том 3, л.д. 114-163)

-заявлениями потерпевших ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в прокуратуру гор. Донецка о принятии мер для привлечения к ответственности директора ЧП «Строительные группы ТОП» - подсудимой ОСОБА_2 за нарушение трудового законодательства.

(том 1, л.д. 175, 199-200)

-письмом и.о. председателя ГНС в Донецкой обалсти № 12771/10/18-713-2 от 09.08.12г., согласно которому по сведениям, имеющимся в базе данных ЦБД ГНС Украины, в период 2010-2012 г.г. в ЧП «Строительные группы ТОП» работала только подсудимая ОСОБА_2, потерпевшие ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_13 и ОСОБА_6 в ЧП «Строительные группы ТОП» официально не работали.

(том 4, л.д. 194-195)

-письмом директора по безопасности ПАО «ХТЗ» № 5-12/917 от 01ноября 2012 г., согласно которому ООО «Строительная компания « 21 ОСОБА_3» на протяжении 2011г. на территории ПАО «Харцызский трубный завод» выполнялись работы согласно договоров от 03 декабря 2010г.

Территорию ПАО «ХТЗ» для проведения работ согласно вышеуказанных договоров посещали потерпевшие ОСОБА_5, ОСОБА_8

(том 4, л.д. 53)

-рапортом оперуполномоченного ОНМ ГНИ в Куйбышевском районе гор. Донецка ОСОБА_18, согласно которому установлены объекты, где осуществлялись строительные работы потерпевшими ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8: гор. Донецк, ул. Челюскинцев, 15 (гостиница «Шахтер») и гор. Донецк, ул. Освобождения Донбасса (монолитный сблокированный многоэтажный жилой дом).

(том 1, л.д. 15-19)

С 20 ноября 2012г. вступил в силу Уголовный процессуальный кодекс Украины, принятый Законом Украины №4651-VI от 13 апреля 2012г.

В соответствии со ст.11 Раздела ХІ указанного Уголовного процессуального кодекса уголовные дела, которые поступили в суд с обвинительным заключением до вступления в силу данного Кодекса, судами первой, апелляционной и кассационной инстанции рассматриваются в порядке, который действовал до вступления в силу этого Кодекса.

Так как настоящее уголовное дело поступило и рассматривалось судом в стадии судебного следствия до вступления в силу Уголовного процессуального кодекса Украины, суд считает необходимым рассматривать его по нормам и правилам, установленным УПК Украины (в редакции 1960г. с последующими изменениями и дополнениями).

Доводы подсудимой ОСОБА_2, не признающей себя виновной по предъявленному ей обвинению и утверждающей, что она не совершала инкриминируемых в вину преступления, суд признает несостоятельными, не соответствующими обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании, данными подсудимой только с целью таким способом уйти от ответственности за содеянное и нее принимает их в качестве относимого и допустимого доказательства при обосновании приговора суда.

Оценивая в совокупности доказательства виновности подсудимой ОСОБА_2, суд считает, что ее противоправные действия по ст. 366 ч.1 УК Украины (в редакции до 07.04. 2011г., действовавшей на момент совершения преступления) квалифицированы правильно, так как подсудимая, будучи должностным лицом предприятия, совершила служебный подлог, т.е. внесла в официальные документы заведомо ложные сведения, составила и выдала заведомо ложные документы.

Кроме того, органами досудебного следствия противоправные действия подсудимой ОСОБА_2 по ст. 172 ч.1 УК Украины, квалифицированы правильно, так как подсудимая допустила иное грубое нарушение законодательства о труде.

В соответствии со ст. 65, ч.3 ст.68 УК Украины при назначении наказания подсудимой ОСОБА_2 суд принимает во внимание конкретные обстоятельства содеянного, степень тяжести совершенных ею преступлений, отнесенных законодателем к преступлениям небольшой тяжести, данные о личности подсудимой, которая до совершения данного преступления судима не была, не замужем, не имеет на иждивении несовершеннолетних детей, на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место жительства, официально трудоустроена, характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой ОСОБА_2, а также иных обстоятельств дела, суд признает необходимым и достаточным для исправления подсудимой ОСОБА_2 назначение ей наказания, не связанного с лишением свободы и в пределах санкции инкриминируемых ей в вину статей Особенной части УК Украины, предусматривающих ответственность за совершенные преступления.

Санкцией статьи 366 ч.1 УК Украины (в редакции до 07.04. 2011г., действовавшей на момент совершения преступления), по которой осуждается подсудимая ОСОБА_2, в качестве дополнительного наказания, как обязательного, предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Суд считает необходимым в качестве дополнительного наказания определить подсудимой ОСОБА_2 лишение её права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности.

В соответствии со ст. 12 УК Украины преступления, предусмотренные ст.172 ч.1; 366 ч.1 УК Украины (в редакции до 07.04. 2011г., действовавшей на момент совершения преступления), относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Пункты 2, 3 части 1 ст. 49 УК Украины предусматривают, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекло ТРИ года - при совершении преступления небольшой тяжести.

На момент постановления приговора истекли указанные сроки привлечения подсудимой ОСОБА_2 по ст.172 ч.1; ст. 366 ч.1 УК Украины (в редакции до 07.04. 2011г., действовавшей на момент совершения преступления) к уголовной ответственности по инкриминируемым ей в вину эпизодам преступной деятельности.

Течение давности привлечения подсудимой ОСОБА_2 по инкриминируемой ей указанным эпизодам преступной деятельности не прерывалось и не приостанавливалось по основаниям, предусмотренным частями второй и третьей ст. 49 УК Украины.

При вынесении обвинительного приговора, в соответствии с ч.6 ст.7 УПК Украины, в таких случаях суд освобождает лицо от наказания по основаниям, предусмотренным ст. 49 УК Украины.

В связи с изложенным, руководствуясь пунктами 2, 3 части 1 ст. 49 УК Украины, суд считает необходимым освободить подсудимую ОСОБА_2 от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения подсудимой ОСОБА_2 к уголовной ответственности по ст. 172 ч.1; ст. 366 ч.1 УК Украины (в редакции до 07.04. 2011г., действовавшей на момент совершения преступления) по инкриминируемым ей в вину эпизодам преступной деятельности, а уголовное дело в отношении подсудимой ОСОБА_2 в производством прекратить.

Государственный обвинитель в судебном заседании просил оставить без рассмотрения заявленный по делу гражданский иск. Исходя из изложенного, суд считает необходимым гражданский иск к подсудимой ОСОБА_2 оставить без рассмотрения.

Судебных издержек по делу нет.

Вещественные доказательства по делу:

-документы ЧП «Строительные группы «ТОП», документы ЧП «Строительная фирма «Лидер», находящиеся в материалах уголовного дела, - необходимо хранить при деле;

Руководствуясь ст. ст. 323 - 324 УПК Украины (в редакции 1960г.), суд -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.172 ч.1 УК Украины; ст.366ч.1 УК Украины (в редакции до 07.04. 2011г.) и на основании этих законов назначить ей наказание:

-по ст. 172 ч.1 УК Украины- в виде штрафа в доход государства в размере ПЯТИДЕСЯТИ не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или в сумме 850 (восемьсот пятьдесят) грн.;

-по ст.366 ч.1 УК Украины - в виде штрафа в доход государства в размере ПЯТИДЕСЯТИ не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или в сумме 850 (восемьсот пятьдесят) грн. с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на ТРИ года.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины окончательное наказание ОСОБА_2 определить по их совокупности путем полного сложения назначенных наказаний в виде штрафа в доход государства в размере СТА не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или в сумме 1700 (тысячи семисот)грн. с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на ТРИ года.

В соответствии со ст. 49 УК Украины, ст. 7 ч.6 УПК Украины осужденную ОСОБА_2 освободить от назначенного ей указанным приговором суда основного и дополнительного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а уголовное дело в отношении ОСОБА_2 производством прекратить.

Вещественные доказательства по делу:

-документы ЧП «Строительные группы «ТОП», документы ЧП «Строительная фирма «Лидер», находящиеся в материалах уголовного дела, - необходимо хранить при деле;

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Кировский райсуд гор. Донецка в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья:

Провадження1/258/283/13

№0525/13052/2012