Постанова

від 19.11.2013 по справі 522/16574/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/16574/13-к

1-кс/522/12002/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ України

19 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Макарової М.М., прокурора Латкіна О.П., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Макарової М.М., погоджено з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12013170110000176 від 21.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013170110000176 від 21.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2011 році ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, які діючи навмисно, протиправно, за попередньою змовою, переслідуючи мету на фіктивне підприємництво, тобто створення суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім’я ОСОБА_3 ТОВ «Прогресссів Ревен' ю Технолоджис» (код 35179260).

В подальшому невстановлені слідством особи, діючи навмисно, протиправно, за попередньою змовою, з метою незаконного заволодіння коштами, наданими із державного бюджету України на адресу ДП «Одеська залізниця» (код 01071315) на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації, подали заяву від імені ТОВ «Прогресссів Ревен' ю Технолоджис» до тендерного комітету для прийняття участі у відкритих торгах, по результатам яких, згідно п. 9 звіту № 90 від 08.01.2012 зазначене підприємство було незаконно визнано переможцем та в подальшому на адресу якого з розрахункового рахунку ДП «Одеська залізниця», були незаконно перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 1 млн. 894 тис.708 грн. 80 коп.

Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується показаннями заявника ОСОБА_3 згідно яких встановлено, що в травні 2011 року мало знайомі йому особи, під приводом працевлаштування, зареєстрували на його ім’я ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис» (код 35179260), а також призначили директором зазначеного підприємства.

Також допитаний у якості свідка ОСОБА_3 вказав, що в період з травня 2011 року по теперішній час він ні якого відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мав, та ні яких бухгалтерських, розпорядчих документів ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис» (код 35179260) не підписував. Доступу до печаток та розрахункового рахунка ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис» (код 35179260) не мав, ні яких доходів від діяльності підприємства не отримував.

У ході допиту у якості свідка заявника ОСОБА_3, а також проведеними слідчо-розшуковими діями, встановлено, що до незаконної (фіктивної) реєстрації ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис» та заволодіння грошовими коштами ДП «Одеська залізниця» причетні ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які у злочинній діяльності крім ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис», використовують документи наступних підприємств: ТОВ «ТД «Мельвед», ТОВ «Укрєвротранс і К», ТОВ «СЛС-Юг».

12.07.2013 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, проведено обшук у офісному приміщені, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар,17, під час якого виявлено та вилучено бухгалтерська, реєстраційна документація, печатки ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис», ТОВ «ТД «Мельвед», ТОВ «Укрєвротранс і К», ТОВ «СЛС-Юг», що підтверджує злочинну діяльність вищезазначених осіб.

18.07.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районого суду м. Одеси отримано тимчасовий доступ та вилучено оригінали документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис»; ТОВ «ТД «Мельвед», ТОВ «Укрєвротранс К» в АТ «Укрсиббанк», а також роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках данних підприємств. В ході вивчення отриманих документів, а також згідно показань ОСОБА_7 та ОСОБА_6 встановлено, що з березня 2011 по травень 2013 на р/р ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис»; ТОВ «ТД «Мельвед» та ТОВ «Укрєвротранс» з ДП «Одеська залізниця» та інших державних підприємств надходили грошові кошти, які в подальшому було переведено в готівку та знято через кассу банку, відкритий в ПАТ КБ «Надра» безпосередньо ОСОБА_6

Також встановлено що 27.06.2012 року на р/р ТОВ «ТД «Мельвед» ГУ ДКСУ в Одеській області відшкодовано податок на додану вартість в суммі 3 619 137 грн, які в подальшому було переведено по безтоварній угоді на розрахунковий рахунок ТОВ «Кадос Груп» (код 37400857) № 2600931800001, відкритий в КБ «Надра» з метою подальшого переведення даних коштів в готівку.

Згідно витягу з бази даних Автоматизованої інформаційної системи реєстрів платників податків ТОВ ТД «Мельвед» код ЄДРПОУ 36344268 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; ТОВ «Укрєвротранс К», код ЄДРПОУ № 37113991 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис», код ЄДРПОУ № 35179260 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Дані підприємства стоять на обліку та подають податкову звітність до ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області.

Слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_8 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 та просить суд надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Макаровій М.М. до оригіналів документів, що знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області за адресою: м. Одеса, Французський бульвар, 7 з можливістю вилучення наступних документів:

реєстраційних справ ТОВ ТД «Мельвед» код ЄДРПОУ 36344268; ТОВ «Укрєвротранс К» код ЄДРПОУ № 37113991; ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис», код ЄДРПОУ № 35179260; податкових справ ТОВ ТД «Мельвед» код ЄДРПОУ 36344268; ТОВ «Укрєвротранс К» код ЄДРПОУ № 37113991; ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис», код ЄДРПОУ № 35179260 за період з 01.01.2010 по 01.08.2013; актів перевірок дотримання податкового законодавства ТОВ ТД «Мельвед» код ЄДРПОУ 36344268; ТОВ «Укрєвротранс К» код ЄДРПОУ № 37113991; ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис», код ЄДРПОУ № 35179260 за період з 01.01.2010 по теперішній час

Слідчий також з урахуванням того, що на сьогоднішній день не встановлено коло осіб, які мають безпосереднє відношення до скоєння вказаного кримінального правопорушення та існує реальна загроза, що відомості про розгляд цього клопотання можуть привести до зміни або знищення даних документів, просить розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої дані документи знаходяться.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в совокупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в даному провадженні є потреба встановлення ступеню тяжкості вчиненого правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до них, а також надання можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159,163-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Макарової М.М. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Макаровій М.М. та співробітникам УБОЗ ГУМВС України в Одеській області тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області за адресою: м. Одеса, Французський бульвар, 7, а саме:

- реєстраційних справ ТОВ ТД «Мельвед» код ЄДРПОУ 36344268; ТОВ «Укрєвротранс К» код ЄДРПОУ № 37113991; ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис», код ЄДРПОУ № 35179260.

- податкових справ ТОВ ТД «Мельвед» код ЄДРПОУ 36344268; ТОВ «Укрєвротранс К» код ЄДРПОУ № 37113991; ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис», код ЄДРПОУ № 35179260 за період з 01.01.2010 по 01.08.2013.

- актів перевірок дотримання податкового законодавства ТОВ ТД «Мельвед» код ЄДРПОУ 36344268; ТОВ «Укрєвротранс К» код ЄДРПОУ № 37113991; ТОВ «ОСОБА_4 Технолоджис», код ЄДРПОУ № 35179260 за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

19.11.2013