Ухвала

від 25.11.2013 по справі 759/18743/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1961/13

ун. № 759/18743/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Кузьменко М.В., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 32013110080000053 клопотання старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіним А.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва старшим радником юстиції Речицькою Н.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників", що знаходяться в АТ КБ «Експобанк», з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.222 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників", що знаходяться в АТ КБ «Експобанк», з подальшим їх вилученням.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110080000053 від 18.03.2013, відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.07.2005 року, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між банком та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) укладено Договір кредитної лінії № МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005 року по 08.07.2008 року.

В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов'язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.).

В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема:

- 11.11.2005 - до 2 800 000 грн.;

- 18.12.2006 - до 3 700 000 грн.;

- 19.09.2007 - до 5 800 000 грн.;

- 05.11.2008 - до 1 084 112, 14 дол. США.

Погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників.

За весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013 року заборгованість Товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн.

Службовими особами ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) був відкритий у АТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322294) рахунок № 26002106835001 (код валюти 840), (код валюти 978), (код валюти 980), тому відомості по службовим особам, відомості по руху коштів підприємства, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказував, що завод знаходиться на стадії банкрутства, документи необхідні для проведення відповідних експертиз, прокурор та представник банку не з'явились.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність прокурора та представника ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників".

Досліджуючи вказане клопотання, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

18.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32012110080000053, згідно витягу з кримінального провадження.

ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" має рахунки в АТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322294) рахунок № 26002106835001 (код валюти 840), (код валюти 978), (код валюти 980), відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб ДПС України.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників", що знаходяться в АТ КБ «Експобанк», з подальшим вилученням оригіналів документів, оскільки вказані документи встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. та оперуповноваженому за його дорученням, тимчасовий доступ до документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), з подальшим їх вилученням, що знаходяться в банківській АТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322294), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26002106835001 (код валюти 840), (код валюти 978), (код валюти 980);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26002106835001 (код валюти 840), (код валюти 978), (код валюти 980), який належить ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332)за період з 18.02.2011 по 31.03.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) відкрито рахунок № 26002106835001 (код валюти 840), (код валюти 978), (код валюти 980);

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) працівниками АТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322294);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322294) банківських операцій по ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26002106835001 (код валюти 840), (код валюти 978), (код валюти 980) за весь період;;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26002106835001 (код валюти 840), (код валюти 978), (код валюти 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за весь період.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко