Постанова

від 22.11.2013 по справі 522/29414/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/29414/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/12190/13

УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю страшого слідчого Васюкова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2М, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, тобто можливість оглянути та вилучити в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) м. Харків відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_3В (і.п.н.2058313531), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26381000000104 за 2011 -2013 роки.

- заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4В (і.п.н.2058313531) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку ОСОБА_4

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26381000000104 за період 2011-2013 роки;

- кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ДПС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, у кримінальному провадженні №32013170000000353 від 22.07.2013 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 10.01.2011 по 04.06.2013 року з рахунків відкритих в ПАТ «Укрсиббанк» м.Харків (МФО 351005) ОСОБА_3 отримав грошові кошти у сумі 93,37 млн.грн. (в тому числі 3,01 млн.дол США).

Внаслідок вищезазначеного до державного бюджету не сплачено податків на суму понад 3 млн.грн.

Відповідно до проведеного аналізу повідомлень про фінансові операції, та додаткової інформації отриманої від суб’єкта первинного фінансового моніторингу, ОСОБА_3 має ряд вкладних рахунків, відкритих в однієї банківській установі ПАТ «Укрсиббанк». Згідно виписок по рахунках, встановлено, що джерелами походження коштів на цих рахунках в період з 10.01.2011 по 04.06.2013, були готівкові надходження від самого ОСОБА_3, на суму 91,83 млн. грн.. (в тому числі 2,97 млн. дол. США) з призначенням платежів «зарахування коштів» та кошти отримані від ПАТ «Укрсиббанк», на суму 0,78 млн. грн. з призначенням платежу: «відсотки по рахунку», на загальну суму 93,37 млн.грн. В подальшому, кошти зараховані на рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсиббанк» м.Харків (МФО 351005), в період з 13.01.2011 по 06.06.2013, часткового були зняті готівкою в сумі 75,97 млн.грн.та частково, за умовами договорів, перераховані на банківський(транзитний) рахунок відкритий у тому ж банку, в сумі 15,99 млн.грн. на загальну суму 91,96 млн. грн. В період з 07.06.2012 по 06.09.2012, кошти зараховані на банківський рахунок на загальну суму 15,99 млн.грн., були перерозміщенні на рахунках ОСОБА_3 Згідно аналізу фінансових операцій, проведених по рахунках, відкритих ОСОБА_4 неможливо напевно встановити циклічність операцій по зарахуванню - зняттю готівки.

За інформацією ПАТ «Укрсиббанк», внесення готівки відбувалась за рахунок власних коштів клієнта. Кошти розміщувались на депозитних рахунках з метою отримання процентного доходу.

При цьому за інформацією ДПС України, станом на 20.05.2013 ОСОБА_3 виступає посадовою особою 3 юридичних осіб, видами діяльності яких є роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям, технічне обслуговування та ремонт автомобілів:ТОВ «Фірма «Інтер-Авто» (ЄДРПОУ 23873498), ТОВ «Сісервіс» (ЄДРПОУ 24760365), та юридична особа, яка має негативний стан: ДСД «Інтер -Авто» і «Фаваз ОСОБА_5 Трейдінг Со» (ЄДРПОУ 391480429) - «припинено» (ліквідовано, закрито). Юридичні особи, посадовими особами яких є ОСОБА_3, мають ознаки фіктивності.

ОСОБА_3 не є фізичною особою-підприємцем, а отримані доходи ОСОБА_3 як фізичною особою є незначними, ним було відкрито 6 вкладних рахунків, джерелом походження яких є власні кошти, а при співставленні задекларованих доходів ним та підконтрольними йому підприємствами, суми, на які фізична особа здійснює фінансові операції не відповідають обсягам одержаних доходів та можливо, що джерелом походження коштів на його вкладних рахунках є приховані доходи, одержані від господарської діяльності підконтрольних йому юридичних осіб.

Разом з цим, на ім’я ОСОБА_3 (і.п.н.2058313531) відкрито рахунок №26381000000104 у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) м.Харків.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3В (і.п.н.2058313531).

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з наведених підстав.

Представники особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не викликалися відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) м. Харків та мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) м. Харків відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_3В (і.п.н.2058313531), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26381000000104 за 2011 -2013 роки.

- заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4В (і.п.н.2058313531) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку ОСОБА_4

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26381000000104 за період 2011-2013 роки;

- кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати.

Відповідальні особи ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) м. Харків зобов’язані надати доступ та можливість вилучення зазначених документів старшому слідчому з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1 або слідчим, оперативним працівникам ГУ Міндоходів в Одеській області за дорученням старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

22.11.2013