Ухвала

від 26.11.2013 по справі 202/37151/13-к

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/37151/13-к

УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю

Старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником - старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12013040000000483, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2013 року, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Дніпропетровському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, індекс 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), а саме документів по оформленню та відкриттю карткового рахунку № 26054050502046 та розрахункового рахунку № 26005050500581 Благодійній організації Дніпропетровський обласний благодійний фонд «Інноваційна освіта» (код ЄДРПОУ 33612401, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 56) у період з моменту їх відкриття до теперішнього часу, а також фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № 26054050502046 за останні шість місяців, та можливість вилучення оригіналів документів у вказаній банківській установі.

Досудовим розслідуванням встановлено , що у період часу з листопаду 2011 року по теперішній час службові особи Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» (код ЄДРПОУ 02541384, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 56), а саме: директор ОСОБА_3, головний бухгалтер ОСОБА_4 та старший майстер ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнюють бюджетні кошти призначені на виплату заробітної плати співробітникам вказаного навчального закладу.

Так встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, маючи доступ до персональних даних громадян України, підібрали п’ятьох осіб, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (посада - методист), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (посада - слюсар-ремонтник), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (посада - машиніст різальних машин), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (посада - налагоджувальник поліграфічного устаткування), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (посада - підсобний робітник) та фіктивно працевлаштували їх на зазначені посади працівників навчального закладу, оформили на їх ім`я банківські платіжні картки для отримання заробітної плати, та шляхом особистого використання банківських карток привласнюють державні кошти, призначені для виплати заробітної плати співробітникам державного навчального закладу.

Крім того, встановлено факти заволодіння ОСОБА_3 та ОСОБА_5 грошовими коштами студентів Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» шляхом зарахування їх на картковий та розрахунковий рахунки Благодійної організації Дніпропетровський обласний благодійний фонд «Інноваційна освіта» (код ЄДРПОУ 33612401, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 56), яким, всупереч контракту, укладеному між Міністерством освіти на науки України з директором навчального закладу ОСОБА_3, керує сам ОСОБА_3

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину є матеріали правоохоронних органів про виявлення фактів вчинення та фактів підготовки до вчинення кримінального правопорушення, а також показання свідків щодо обставин скоєння злочину.

Встановлено, що Благодійній організації Дніпропетровський обласний благодійний фонд «Інноваційна освіта» (код ЄДРПОУ 33612401, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 56) відкрито картковий рахунок № 26054050502046 та розрахунковий рахунок № 26005050500581 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Для повного, об’єктивного і неупередженого дослідження матеріалів кримінального провадження необхідні документи по відкриттю рахунків Благодійної організації Дніпропетровський обласний благодійний фонд «Інноваційна освіта» (код ЄДРПОУ 33612401) та руху коштів по ним.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, з’ясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Дніпропетровському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, індекс 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), а саме документів по оформленню та відкриттю карткового рахунку № 26054050502046 та розрахункового рахунку № 26005050500581 Благодійній організації Дніпропетровський обласний благодійний фонд «Інноваційна освіта» (код ЄДРПОУ 33612401, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 56) у період з моменту їх відкриття до теперішнього часу, а також фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № 26054050502046 за останні шість місяців, та можливість вилучення оригіналів документів у вказаній банківській установі.

Строк виконання ухвали по « 10» грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: