Постанова

від 18.11.2013 по справі 522/26219/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

18.11.2013

№ 522/26219/13-к

1-«кс»/522/10203/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Є., за участю слідчого Маслєннікової М.І., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування за № 12013170470005439 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2007 року, працівники банку відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» - ОСОБА_3 та ОСОБА_4, маючи вільний доступ до банківської таємниці та інформації, користуючись своїм службовим становищем, виготовили відповідні документи, в які внесли неправдиві відомості щодо правомірності отримання кредиту громадянами України, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, в результаті чого на даних осіб було оформлено кредити та отримано грошові кошти з банку з нарахуванням станом на 01.08.2013 заборгованості в сумі 2 988 088,77 грн.

Крім того, посадові особи відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» упродовж 2007 року, шляхом використання документів громадян ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, без відома останніх, на їх ім'я оформили кредити, які в подальшому не погашалися, в результаті чого виникла заборгованість, чим спричинили збитки на суму близько 450 тис. грн. в особливо крупному розмірі.

Виходячи з вищезазначеного, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 станом на 2007 рік працював в Компанії «Еліт ОСОБА_12» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю), зареєстрованої під ідентифікаційним кодом юридичної особи № 31428662 з місцезнаходженням в м. Іллічівську Одеської області, генеральним директором, за підписом якого були отримані довідки про доходи на вищевказаних осіб, в які були внесені неправдиві відомості щодо фактичного розміру нарахованої заробітної плати та подальшого використання даних документів.

Вході досудового розслідування також встановлено, що в період часу з 2006 по 2007 рік на підставі трудового договору в Компанії «Еліт ОСОБА_12» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) працював тренером з тенісу ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, на ім'я якого також отримано кредит, який він не отримував і не погашав заборгованість по ньому. Оскільки виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи по зразкам почерку та підпису, необхідно отримати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 за період 2007 року, які зберігаються в особовій справі ОСОБА_10 в приміщенні ТОВ «Еліт ОСОБА_12».

Крім того, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_9, без відома яких і на ім'я яких оформлено кредити та отримано грошові кошти, також в період 2007-2008 років працювали в ТОВ «Еліт ОСОБА_12» на підставі трудового договору. Отже, в особових справах перелічених осіб повинні зберігатись вільні зразки почерку та підпису у вигляді власноручно заповнених документів та написаних заяв.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в особовій справі ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, які працювали в Компанії «Еліт ОСОБА_12» ( у формі товариства з обмеженою відповідальністю), зареєстрованої під ідентифікаційним кодом юридичної особи №31428662 з місцезнаходженням в м. Іллічівську Одеської області знаходяться документи з вільним рукописним текстом та підписами вище перелічених осіб за період їх роботи в ТОВ «Еліт ОСОБА_12», а саме власноручно написані заяви про прийняття на роботу, власноручно написані заяви про надання всіх видів відпусток, заповнені власноручно анкети кандидатів на посади, рукописні автобіографії, пояснюючі, власноручно написані заяви про звільнення тощо, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9 та які знаходяться в приміщенні Компанії ТОВ «Еліт ОСОБА_12», зареєстрованої під ідентифікаційним кодом юридичної особи №31428662 з місцезнаходженням в м. Іллічівську Одеської області та можливість їх вилучити.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходиться в приміщенні ТОВ «Еліт ОСОБА_12» за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Паркова, 17.

Слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170470005439 від 21.08.2013 року, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На вилучення оригіналів документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4, ст. 191 ч. 5 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.159,160, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до особових справ ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9 зі всіма власноручно написаними заявами про прийняття на роботу, власноручно написаними заявами про надання всіх видів відпусток, заповненими власноручно анкетами кандидата на посаду, рукописними автобіографіями, пояснюючими, власноручно написаними заявами про звільнення тощо, які знаходиться в приміщенні ТОВ «Еліт ОСОБА_12» за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Паркова, 17, та можливість їх вилучити.

Зобов’язати ТОВ «Еліт ОСОБА_12» за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Паркова, 17, надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів і вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Встановити строк вилучення оригіналів документів на 1 (один) місяць з моменту їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: