Ухвала
від 22.11.2013 по справі 5008/1134/2012
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2-а тел.: 61-72-21


УХВАЛА

"22" листопада 2013 р. Справа № 5008/1134/2012

За заявою приватного підприємства „Лакаса", с. Соломоново Ужгородського району

ДО товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", с. Баранинці Ужгородського району (код ЄДРПОУ 30257374)

ПРО визнання банкрутом

Суддя Ремецькі О.Ф.

Представники:

від ініціюючого кредиторав - не з'явився

від боржника - Костюченко Л.В. - представник за довіреністю №707 від 25.12.2012р.

від ліквідатора - Дідич М.А. - арбітражний керуючий

В судове засідання з'явились представники осіб, якими подано суду заяви з грошовими вимогами до боржника:

Костюченко Л.В. - директор ПП „Грінфілд-Закарпаття"

Ревта Є.М. - директор ПП „Набато"

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про визнання боржника банкрутом, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 12.12.2012р. порушено провадження у справі №5008/1134/2012 з урахуванням особливостей застосування процедури банкрутства до боржника, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та призначено підготовче засідання на 25.12.2012, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника.

Ухвалою суду від 25.12.2012р. судом визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - приватного підприємства „Лакаса", с. Соломоново Ужгородського району, яким подано заяву про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", с. Баранинці Ужгородського району (код ЄДРПОУ 30257374) на суму 597380,02грн; зобов'язано заявника подати за його рахунок у десятиденний строк до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи про банкрутство боржника з метою виявлення всіх кредиторів і можливих санаторів. Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Лошак Олега Васильовича.

Заявником на виконання вимог суду було подано відомості про те, що оголошення про порушення справи про банкрутство боржника з метою виявлення всіх кредиторів і можливих санаторів було опубліковано у газеті «Голос України» №6 (5506) від 11.01.2013р. (оригінал додано до матеріалів справи).

Ухвалою суду від 25.02.2013р. призначено попереднє засідання на 11.03.2013р.

Ухвалою суду від 11.03.2013р. попереднє засідання відкладено на 20.03.2013р.

Ухвалою суду від 20.03.2013р. попереднє засідання призначено на 25.03.2013р.

Ухвалою попереднього засідання від 25.03.2013р. визнано кредитором у справі №5008/1134/2012 по відношенню до боржника:

- приватне підприємство „Лакаса", с. Соломоново Ужгородського району з вимогами на суму 591231,71грн. (четверта черга) та 12965,31грн. судового збору за розгляд справи, судових витрат за подання заяви з грошовими вимогами до боржника та за подання заяви про порушення провадження у справі про банкрутство (перша черга);

- ПАТ „Сведбанк", м. Київ з вимогами на суму 13952989,26дол. США (111526243,16гривень по курсу НБУ на 11.12.2012 року) до першої черги задоволення, суму 504595,08дол.США (4033228,47гривень по курсу НБУ на 11.12.2012 року) до шостої черги та 1147грн. судових витрат за подання заяви з грошовими вимогами до боржника до першої черги;

- приватне підприємство „Грінфілд-Закарпаття", м. Ужгород конкурсним кредитором товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", с. Баранинці Ужгородського району (код ЄДРПОУ 30257374) з вимогами на суму 51413,53грн. (четверта черга), 66241,90грн. (шоста черга) та 1147грн. судових витрат за подання заяви з грошовими вимогами до боржника (перша черга);

- приватне підприємство „Набато", с. Баранинці Ужгородського району з вимогами на суму 529886,73грн. (четверта черга), 6165,94грн. (шоста черга) та 1147грн. судових витрат за подання заяви з грошовими вимогами до боржника (перша черга);

- приватне підприємство „„Газсервіс Ужгород", м.Ужгород з вимогами на суму 870806,42грн. (четверта черга) та 1147грн. судових витрат за подання заяви з грошовими вимогами до боржника (перша черга);

- товариство з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк", м. Київ з вимогами на суму 4901940,20грн. (четверта черга), 830818,91грн. (шоста черга) та 1147грн. судових витрат за подання заяви з грошовими вимогами до боржника (перша черга);

- товариство з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'ясопромсервіс", м. Ужгород з вимогами на суму 44270,21грн. (четверта черга) та 1147грн. судових витрат за подання заяви з грошовими вимогами до боржника (перша черга);

- гр. ОСОБА_5, м.Ужгород з вимогами на суму 109195250,96грн. (четверта черга), 56819126,37грн. (шоста черга) та 1147грн. судових витрат за подання заяви з грошовими вимогами до боржника (перша черга).

Затверджено реєстр вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", с. Баранинці Ужгородського району (код ЄДРПОУ 30257374). Зобов'язано розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", с. Баранинці Ужгородського району (код ЄДРПОУ 30257374) арбітражного керуючого Лошак О.В. у п'ятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 р. № 788. Зобов'язано розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", с. Баранинці Ужгородського району (код ЄДРПОУ 30257374) арбітражного керуючого Лошак О.В. протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори. Зобов'язано розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", с. Баранинці Ужгородського району (код ЄДРПОУ 30257374) арбітражного керуючого Лошак О.В. надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

Також даною ухвалою відмовлено ПАТ „Сведбанк", м. Київ у визнанні конкурсним кредитором товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", с. Баранинці Ужгородського району (код ЄДРПОУ 30257374) на суму 7489900,40дол.США (59866773,89гривень по курсу НБУ на 11.12.2012 року) пені.

Відмовлено приватному підприємству „Газсервіс Ужгород", м.Ужгород у визнанні кредитором на загальну суму 593461,29грн. Відмовлено товариству з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк", м. Київ у визнанні кредитором на загальну суму 48213,46грн. Відмовлено товариству з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'ясопромсервіс", м. Ужгород у визнанні кредитором на загальну суму 24929551,50грн. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Ужгородський райагротехсервіс» у визнанні кредитором на загальну суму 10084367,19грн. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю „Берег-Кочік", с. Косонь Берегівського району у визнанні кредитором на загальну суму 11256890,07грн.

У відповідності до постанови Львівського апеляційного господарського суду від 03.07.2013р. у справі №5008/1134/2012 та постанови Вищого господарського суду України від 28.08.2013р. частково скасовано ухвалу місцевого суду в частині затвердження вимог кредиторів стосовно товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк", м. Київ та ПАТ „Сведбанк", м. Київ, а також в частині визнання кредитором гр. ОСОБА_5, м.Ужгород з вимогами на суму 109195250,96грн. (четверта черга), 56819126,37грн. (шоста черга) та 1147грн. судових витрат за подання заяви з грошовими вимогами до боржника (перша черга).

13.11.2013 року на адресу Господарського суду Закарпатської області надійшла заява ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", с. Баранинці Ужгородського району (код ЄДРПОУ 30257374) дідича М.А. про затвердження мирової угоди, укладеної між кредиторами та боржником у процедурі банкрутства.

Ухвалою суду від 15.11.2013р. розгляд клопотання ліквідатора про затвердження мирової угоди призначено на 22.11.2013р.

У судовому засіданні, що відбулось 22.11.2013, судом розглянуто заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" арбітражного керуючого Дідич Михайла Андрійовича про затвердження мирової угоди, а також досліджено Протокол засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" від 12.11.2013.

Так, рішенням комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", оформленого протоколом від 12.11.2013, вирішено укласти мирову угоду у справі про банкрутство №5008/1134/2012 на наступних умовах:

„МИРОВА УГОДА

у справі № 5008/1134/2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30257374, порушеній 12 грудня 2012 року Господарським судом Закарпатської області

м. Ужгород, дванадцяте листопада дві тисячі тринадцятого року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», надалі за текстом -«Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» або Боржник», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30257374, зареєстроване 12 січня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-піднриємців 10003505729, місцезнаходження якого: 89425, Закарпатська область, Ужгородський район, село Баранинці, вулиця Об'їзна, 9, в особі ліквідатора Дідича Михайла Андрійовича, який призначений на цю посаду постановою Господарського суду Закарпатської області від 22 жовтня 2013 року та діє на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 25 червня 2013 року за НОМЕР_3, а також генерального директора Іванчо Олексія Івановича, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергорес\рси» від 11 листопада 2013 року за № 10 та Статуту Товариства з обмеженою відповіла:іьністю «Енергоресурси», зареєстрованого 21 жовтня 2011 року державним реєстратором Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області за реєстраційним номером 13201050035000110,

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», -громадянин України ОСОБА_8, паспорт серії НОМЕР_4, виданий 05 липня 2000 року Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та є власником частки у статутному капіталі Боржника, яка лорівнюється 517 187 гривням 50 копійкам, тобто 50 відсоткам статутного капіталу Боржника,

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», -громадянин України ОСОБА_9, паспорт серії НОМЕР_5, виданий 10 серпня 1995 року, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, та є власником частки у статутному капіталі Боржника, яка дорівнюється 517 187 гривням 50 копійкам, тобто 50 відсоткам статутного капіталу Боржника,

Кредитори Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», надалі за текстом разом як - «Кредитори»:

Приватне підприємство «Лакаса», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33222480,

Приватне підприємство «Грінфілд - Закарпаття», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37297256,

Приватне підприємство «Пабато», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37161720,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарнатм'ясопромсервіс», ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ 05518960,

Приватне підприємство «Газсервіс Ужгород», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32579751, Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020, Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357325,

від імені яких на підставі протоколів загальних зборів кредиторів Боржника від 24 вересня 2013 року за № 1 та від 12 листопада 2013 року за № 2, а також довіреності Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» від 12 листопада 2013 року діє Голова комітету кредиторів Боржника, - Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі представника Мехед В'ячеслав Анатолійович,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарнатм'ясопромсервіс», як майновий поручитель Боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05518960, зареєстроване 25 березня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-пілприємців 13241450000004678, що знаходиться за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Грушевського. 2. в особі директора Тижука Володимира Семеновича, який діє на підставі протоколу загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'ясопромсервіс" від 11 листопада 2013 року за № 10 та Статуту Товариства з вілповілальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», зареєстрованого 25 січня 2013 року реєстратором Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області за реєстровим номером 13241450000004678,

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», як заставний кредитор Боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020, зареєстроване 14 лютого 2006 року, ідентифікаційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10701050012017828, шо знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, 36-Б, в особі Мехеда В'ячеслава Анатолійовича , який діє на підставі довіреності Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк» від 12 листопада 2013 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ - НАФТА», надалі за текстом, - „Інвестор", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32054607, зареєстроване 22 липня 2002 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 13301200000000194, що знаходиться за адресою: 08371, Київська область, Бориспільський район, .село Сеньківка,. вул. Гагаріна, будинок 58, в особі Ковтуненка Сергія Володимировича, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „БРСМ-НАФТА» від 11 листопада 2013 року за № 11/11-13 та довіреності Товариства з обмеженою відповілальністю «БРСМ-НАФТА» від 11 листопада 2013 року,

надалі за текстом разом зазначаються як, - «Сторони»,

керуючись положеннями розділу V Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції, чинній на дату укладення Мирової угоди. Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Закону України «Про іпотеку», Закону України «Про заставу», наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення» №1223/5 від 19 червня 2013 року та протоколу загальних зборів кредиторів Боржника №2 від 12 листопада 2013 року,

дійшли згоди укласти цю Мирову угоду на умовах і в порядку, викладених нижче:

1. ПРЕДМЕТ МИРОВОЇ УГОДИ

1.1. Метою Мирової угоди є відновлення платоспроможності Боржника та погашення його заборгованості перед Кредиторами на умовах часткового задоволення майновим поручителем Боржника, - Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», вимог одного з кредиторів Боржника, - Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», створення Боржником нової юридичної особи шляхом виділення та переведення на новостворене підприємство частини зобов'язань Боржника перед одним із кредиторів, - Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», разом з частиною активів Боржника, які частково перебувають в іпотеці та заставі Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», прощення частини заборгованості перед Кредиторами, а також відстрочення виплати боргів Кредиторам, які залишаться після прощення.

1.2. Мирова угода укладена щодо всіх вимог, включених до реєстру вимог кредиторів Боржника на загальну суму 132 262 698 (сто тридцять два мільйони двісті шістдесят дві тисячі шістсот дев'яносто вісім) гривень 76 копійок, які складаються з вимог:

1.2.1. перед Приватним підприємством «Лакаса» в розмірі 591 231 (п'ятсот дев'яносто одна тисяча двісті тридцять одна) гривня 71 копійка, віднесені до четвертої черги задоволення.

1.2.2. перед Приватним підприємством «Грінфілд - Закарпаття» в розмірі 117 655 (сто сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) гривень 43 копійки, з яких:

- 51 413 (п'ятдесят одна тисяча чотириста тринадцять) гривень 53 копійки, які включені до вимог четвертої черги задоволення;

- 66 241 (шістдесят шість тисяч двісті сорок одна) гривня 90 копійок, - вимоги шостої черги задоволення.

1.2.3. перед Приватним підприємством «Набато» в розмірі 536 052 (п'ятсот тридцять пість гривень п'ятдесят дві) гривні 67 копійок, з яких:

- 529 886 (п'ятсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят шість) гривень 73 копійкн, - вимоги четвертої черги задоволення;

- 6 165 (шість тисяч сто шістдесят п'ять) гривень 94 копійки, - вимоги шостої черги задоволення.

1.2.4. перед Приватним підприємством «Газсервіс Ужгород» в розмірі 870 806 (вісімсот сімдесят тисяч вісімсот шість) гривень 42 копійки,- вимоги четвертої черги задоволення.

1.2.5. перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс» в розмірі 44 270 (сорок чотири тисячі двісті сімдесят) гривень 21 копійка, - вимоги четвертої черги задоволення.

1.2.6. перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», в розмірі 124 369 923 (сто двадцять чотири мільйони триста шістдесят девять тисяч дев'ятсот двадцять три) гривні 21 копійка, з яких:

- частина заборгованості Боржника по поверненню суми отриманого кредиту, яка відповідає заставній вартості майна Боржника, переданого в забезпечення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», в розмірі 6 193 185 доларів США 28 центів, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство Боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 49 502 129 гривням 96 копійкам, віднесена до першої черги задоволення;

- частина заборгованості Боржника по поверненню суми отриманого кредиту, незабезпеченого заставою майна Боржника, в розмірі 2 841 797 доларів США 71 центів, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство Боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 22 714 489 гривням 08 копійкам, та вся заборгованість Боржника по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом до дати порушення справи про банкрутство Боржника, - 11 грудня 2012 року (включно), на загальну суму 4 918 006 доларів США 27 центів, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 39 309 624 гривням 12 копійкам, віднесена до четвертої черги задоволення;

- заборгованість по сплаті пені. за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів за його користування в сумі 504 595 доларів США 08 центів, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 4 033 228 гривням 47 копійкам, віднесена до шостої черги задоволення;

- заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом з дати порутпення справи про банкрутство Боржника, - 12 грудня 2012 року (включно), до моменту визнання Боржника банкрутом, - 21 жовтня 2013 року (включно), на загальну суму 1 103 271 долар США 81 цент, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день визнання Боржника банкрутом 22 жовтня 2013 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 8 810 451 гривні 58 копійкам, яка віднесена до поточних вимог кредитора.

1.2.7. перед Товариством з обмеженою відповіщальністю «Український промисловий банк», яке письмово погодило умови укладення цієї Мирової угоди листом від 11 листопада 2013 рокл за вихідним №28, в розмірі 5 732 759 (п'ять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) гривень 11 копійок, з яких:

- 2 633 368 (два мільйони шістсот тридцять три тисячі триста шістдесят вісім) гривень 00 копійок. - вимоги першої черги;

- 2 268 572 (два мільйони двісті шістдесят вісім тисяч п'ятсот сімдесят дві) гривні 20 копійок. - вимоги четвертої черги задоволення;

- 830818 (вісімсот тридцять тисяч вісімсот вісімнадцять) гривень 91 копійка, - вимоги щостої черги задоволення.

І.3. На день уккладення Мирової угоди у Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" відсутня заборгованість по сплаті заробітної плати працюючими та звільненими працівниками, по виплаті грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, сплаті інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі, а також вихідної допомоги, належної працівникам Боржника у зв'язку з припиненням трудових відносин, тощо.

1.4. На день укладення Мирової угоди у Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" відсутня заборгованість із сплати єдиних страхових внесків на державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування працівників.

Борги Кредиторів першої черги, які складаються з витрат по сплаті судового збору у зв'язку з участю у справі про банкрутство Боржника, в загальній сумі 19 847 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот сорок сім) гривень 31 копійок будуть сплачені Боржником поза межами Мирової угоди до 31 грудня 2013 року.

2. ОКРЕМИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ БОРЖНИКОМ ЧАСТИНИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД ОСНОВНИМ КРЕДИТОРОМ, - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕЛЬТА БАНК».

2.1. Погашення частини заборгованості Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» здійснюється двома наступними способами:

- шляхом передачі майновим поручителем Боржника, - Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс», у власність Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк" нерухомого майна, яке знаходиться в іпотеці Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк" відповідно до умов Іпотечного договору, посвідченого 03 серпня 2007 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим № 3400;

- створення Боржником нової юридичної особи, до якої будуть передані частина майна Боржника, яка частково перебуває в іпотеці та заставі Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», а також частина зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк».

Порядок погашення частини заборгованості Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» шляхом передачі майновим поручителем Боржника, -Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс», у власність Публічного акціонерного товариством «Дельта Банк» нерухомого майна, яке знаходиться в іпотеці відповідно до умов Іпотечного договору, посвідченого 03 серпня 2007 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим № 3400:

2.1.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності цієї Мирової угоди майновий поручитель Боржника, - Товариство з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'яспромсервіс", зобов'язується в рахунок погашення частини заборгованості Боржника, яка виникла за кредитним договором № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року, передати у власність Публічного акціонерного товариством «Дельта Банк» нерухоме майно, яке знаходиться в іпотеці Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» відповідно до умов Іпотечного договору, посвідченого 03 серпня 2007 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим № 3400, Договору про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, посвідченого 23 серпня 2007 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим № 1891, а також Договору про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, посвідченого 09 липня 2010 року приватним нотаріусом Ужгородського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №1804.

2.1.2. До складу нерухомого майна, яке належить Товариству з обмеженою „Закарпатм'яспромсервіс" та підлягає передачі у власність іпотекодержателя, публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», в рахунок погашення частини заборгованості Боржника за крежитним договором № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року входять:

2.1.2.1: нерухоме майно, - ковбасно-кулінарний цех, - літери Д, 2Д, 7Д; будівля холодильника, - літери 3Д, 4Д; компресорна, - літера 5Д; транспортно-перехідна галерея, - літера Е; центральний склад, - літера 2Е; перехідна галерея, - літера 3Е; цех технічних фабрикатів, - літери Є, 2Є, жироловка, - літера 3Є; котельня, - літери Ж, 2Ж; димова труба, - літера ЗЖ; трансформаторна, - літера 4Ж, будівля холодильника, - літера З; м'ясожировий цех, - літери І, X; загін для худоби №3, - літера Л; загін для худоби №1, - літера 2Л; колишня валова, - літера 4Л; шкірозасолочний цех, - літераи Т, 2Т, 3Т; склад дезпрепаратів, - літера Ф; прохідна транспорту, - літера 2Ф; сторожова - будка, - літера 3Ф; санітарна бійня, - літера Щ; гараж, - літера 2Х; столярна майстерня, - літера Ю; навіс для автотранспорту, - літера 2Ю; каналізаційно-насосна станція, - літера Я, яке знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Грушевського, 2, надалі за текстом, - «Предмет іпотеки 1»;

2.1.2.2. земельна ділянка загальною площею 1,7277 га, кадастровий номер: 2110100000:21:001:0351, яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Грушевського, 2, цільове призначення якої: розміш;ення та обслуговування майнового комплексу, надалі за текстом, - „Предмет іпотеки 2»;

2.1.2.3. земельна ділянка загальною площею 1,7487 га, кадастровий номер: 2110100000:21:001:0350, яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Грушевського, 2, цільове призначення якої: розміщення та обслуговування майнового комплексу, надалі за текстом, - „Предмет іпотеки 3».

2.1.3. За згодою між Боржником, Товариством з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'яспромсервіс" та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» передача у власність Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» нерухомого майна, зазначеного в пунктах 2.1.2.1 - 2.1.2.3 цієї Мирової угоди, здійснюється за наступною вартістю:

2.1.3.1. Предмет іпотеки 1, який зазначений в пункті 2.1.2.1 Мирової угоди, передається у власність Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» за ціною, визначеною у висновку експертів Приватного підприємства «Бізнес-Експерт» від 29 жовтня 2013 року, - 322 815 (триста двадцять дві тисячі вісімсот п'ятнадцять) гривень 60 копійок без податку на додану вартість, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс» не є платником податку на додану вартість;

2.1.3.2. Предмет іпотеки 2, який зазначений в пункті 2.1.2.2 Мирової угоди, передається у власність Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» за ціною, визначеною у висновку експертів Приватного підприємства «Бізнес-Експерт» від 29 жовтня 2013 року, - 2 761 901 (два мільйони сімсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот одна) гривня 22 копійки без податку на додану вартість;

2.1.3.3. Предмет іпотеки З, який зазначений в пункті 2.1.2.3 Мирової угоди, передається у власність Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» за ціною, визначеною у висновку експертів Приватного підприємства «Бізнес-Експерт» від 29 жовтня 2013 року, - 2 795 471 (два мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста сімдесят одна) гривня 82 копійки без податку на додану вартість.

2.1.4. У відповідності до чинного законодавства передача у власність іпотекодержателя, -Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», нерухомого майна, зазначеного в пунктах 2.1.2.1 - 2.1.2.3 цієї Мирової угоди, в рахунок виконання частини зобов'язань Боржника за кредитним договором № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року здійснюється шляхом укладення між Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс» та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», договору про задоволення вимог кредитора-іпотекодержателя, який мас бути нотаріально посвідчений за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси".

2.1.5. Внаслідок передачі Товариством з обмеженою відповідальністю Закарпатм'яспромсервіс» у власність Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» нерухомого майна, зазначеного в пунктах 2.1.2.1 - 2.1.2.3 цієї Мирової угоди, погашаються зобов'язання Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» по поверненню частини кредиту, отриманого у відповідності до умов кредитного договору № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року, на суму, яка відповідає загальній сумарній вартості відчужуваних предметів іпотеки, зазначеній в пунктах 2.1.3.1 - 2.1.3.3 Мирової угоди, - 5 880 188 (п'ять мільйонів вісімсот вісімдеят тисяч сто вісімдесят вісім) гривень 64 копійки, що за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день укладення цієї Мирової угоди, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 735667 (сімсот тридцять п'ять тисяч шістсот шістедсят доларам США 29 центам.

2.1.6. У відповідності до статті 512 Цивільного кодексу України внаслідок передачі у власність публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» нерухомого майна, зазначеного в пунктах 2.1.2.1 - 2.1.2.3 цієї Мирової угоди. Товариство з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'яспромсервіс"становиться частковим правонаступником Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк" за кредитним договором № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року та набуває право вимоги до Боржника по поверненню частини кредиту, отриманого Боржником у відповідності до умов кредитного договору № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року, на суму, яка відповідає загальній сумарній вартості відчужуваних Предметів іпотеки, зазначеній в пунктах .3.3 Мирової угоди, а саме: 5 880 188 (п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч сто вісім) гривень 64 копійки.

2.1.7. Боржник, Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс» та публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» гарантують, що протягом строку, зазначеного в пункті 2.1.1 Мирової угоди, узгодять всі інші умови договору про задоволення вимог кредитора-іпотекодержателя, які не визначені в цій Мировій угоді.

Порядок погашення заборгованості Боржника шляхом створення нової юридичної особи. до якої будуть передані частина майна Боржника, яке перебуває в іпотеці та заставі Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», а також частина зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк»:

2.1.8. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цієї Мирової угоди Боржник та його учасники, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, зобов'язуються здійснити всі необхідні дії, які передбачені чинним законодавством, задля створення нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою зідповідальністю, надалі за текстом, - «Новий боржник», шляхом її виділення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» на наступних умовах:

2.1.8.1. За рахунок зменшення часток громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у статутного капіталу Товариства з обмеженою зідповідальністю «Енергоресурси» формується статутний капітал Нового боржника в розмірі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, частки в якому розподіляються пропорційно, - по 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень, між громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9.

2.1.8.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» передає до активів Нового боржника частину своїх сукупних валових активів на загальну балансову вартість 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, які частково перебувають в іпотеці та заставі Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», а саме:

2.1.8.2.1. земельну ділянку, загальною площею 0,1286 га, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Баб'яка, 26, кадастровий № 2110100000:24:001:0407;

2.1.8.2.2. земельну ділянку, загальною площею 0,3614 га, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Баб'яка, 26, кадастровий № 2110100000:24:001:0408;

2.1.8.2.3. земельну ділянку, загальною площею 0,8038 га, що знаходиться за адресою: Мукачівський район, с. Верхній Коропець, вулиця Мукачівська, 1 «в», кадастровий номер 2122781601:02:001:0001;

2.1.8.2.4. багатопаливну автозаправну станцію з комплексом супутніх споруд після реконструкції автомобільної газонаповнювальної станції, операторська, - літера Г, площею 523,3кв.м., автомиика, - літера В, площею 273,8кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Баб'яка. 26;

2.1.8.2.5. автомобільну газонаповнювальну компресорну станцію загальною площею 146,5кв.м., яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Верхній Коропець, вулиця Мукачівська, 1 „в";

2.1.8.2.6. бокс для автомобілів загальною площею 66,1 кв.м., який знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Верхній Коропець, вулиця Мукачівська, 1 «в/1»;

2.1.8.2.7. автомобільну газонаповнювальну компресорну станцію, - операторна літера А загальною площею 145,30кв.м., навіс літера В загальною площею 270,00 кв.м., споруда (акумулятори газу) І, споруда (компресор) II, III, споруда (блок вхідних кранів) IV, споруда (трансформаторна підстанція) V, споруда (вимощення) VI, споруди (площадка посадочна) VII, VIII, спорудла (стоянка для автомобілів) IX, яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Баранинці, вулиця Об'їзна, 9;

2.1.8.2.8. бокс для автомобілів загальною площею 162,40 кв.м., який знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Баранинці, вул. Об'їзна, буд. 9/1;

2.1.8.2.9. комплекс будівель АЗС загальною площею 430,4 кв.м., в тому числі будівля - літера А загальною площею 430,4 кв.м, навіс літера Б, тротуар І., який розташований за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Яноші, вулиця Головна (Леніна), 1 «в»;

2.1.8.2.10. вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 166,0 кв.м., в т.ч. будівля під літерою А площею 166,0 кв.м. які розташовані за адресою: Закарпатська область. Берегівський район, с. Яноші. вулиця Головна (Леніна), 1 в/1;

2.1.8.2.11. нежитлову будівлю, багатопаливна автозаправна станція - мийка, приміщення ремонтного блоку, яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вулиця Львівська, (вулиця Изька), 218 А;

2.1.8.2.12. нежитлову будівлю, багатопаливна автозаправна станція, операторна, яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вулиця Львівська (вулиця Изька), 218 Б;

2.1.8.2.13. обладнання багатопаливної автозаправної станції та інше обладнання, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область. Ужгородський район, с. Баранинці, вулиця Об'їзна, 9, 9/1 .

2.1.8.2.14. обладнання багатопаливної автозаправної станції та інше обладнання, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. В.Коропець, вулиця Мукачівська, в/1, 1 «в».

2.1.8.2.15. обладнання багатопаливної автозаправної станції та інше обладнання, яке знзходиться за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вулиця Львівська (вулиця Изька) 218А та 218В.

2.1.8.2.16. обладнання багатопаливної автозаправної станції та інше обладнання, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Яноші, вулиця Головна, 1/в, 1/в/1;

2.1.8.2.17. обладнання багатопаливної автозаправної станції та інше обладнання, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Баб'яка, 26,

2.1.8.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» передає до пасивів Нового боржника свої зобов'язання по поверненню частини кредиту, отриманого у попередника Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», - Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007 року, на загальну суму 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок.

2.1.8.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» та його учасники, -громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, зобов'язуються здійснити всі необхідні дії для створення Нового боржника, його державної реєстрації та постановки на облік в Міністерстві доходів і зборів України, інших державних органах влади, у повній відповідності до вимог чинного законодавства, зокрема, так, як цього вимагають приписи, що містяться в статтях 56 та 59 Господарського кодексу України, статтях 108 та 109 Цивільного кодексу України, статтях 24 - 26 та 32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а також інших нормативно-правових актах.

2.1.8.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» зобов'язується письмово інформувати Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» про проведення кожного етапу створення та реєстрації Нового боржника з наданням офіційного документу, яким підтверджується вчинення відповідних дій.

2.1.8.6. Підтвердженням належного виконання Товариством з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" зобов'язань щодо створення та реєстрації Нового боржника мають стати наступні документи:

- оригінал протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси», - громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, яким оформлено рішення про створення Нового боржника у відповідності до умов цієї Мирової угоди. Даний протокол повинен бути особисто підписаний громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а їх підписи скріплені печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси";

- нотаріально посвідчена копія Статуту Нового боржника, зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому обов'язково має бути зазначено. що Новий боржник є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» у зобов'язаннях перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» по поверненню частини кредиту, отриманого у попередника публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», - Акціонерного комерційного банку „ТАС-Комерцбанк", у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007 року на загальну суму 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, а також, що Новий боржник є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" у зобов'язаннях перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», якими встановлені іпотечне та заставне обтяження на майно, що передається до активів Нового боржника та зазначене в пунктах 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.17 Мирової угоди. При цьому, в Статуті Нового боржника має бути зазначений детальний перелік заставних та іпотечних угод, укладених між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», за якими права та обов'язки заставодавця та шотекодавця переходять до Нового боржника у відповідності до умов цієї Мирової угоди;

нотаріально посвідчена копія Виписки про державну реєстрацію Нового боржника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

оригінал витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яким підтверджуватиметься створення та реєстрація Нового боржника шляхом виділу з Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси»;

оригінал розподільчого балансу Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" та Нового боржника, з додатком, в якому має бути зазначений розшифровка та -детальний перелік активів та пасивів, що передаються на баланс Нового боржника, підписаний уповноваженими представниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» та скріплений його печаткою;

- оригінал акту/актів приймання-передачі Товариством з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" на користь Нового боржника зобов'язань перед Публічним акціонерним -: вагиством «Дельта Банк» по поверненню частини кредиту, отриманого у попередника публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», - Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007 року на загальну суму 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, а також шо зазначене в пунктах 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.17 Мирової угоди, з підписами уповноважених представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» та Нового боржника, мають бути скріплені печатками цих юридичних осіб.

2.1.8.7. Боржник та його учасники, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення державної реєстрації Нового боржника та постановки його на облік в Міністерстві доходів і зборів України, в фонді України та відповідних фондах соціального страхування, зобов'язуються відкрити в публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» поточний рахунок для проведення всіх розрахунків, передбачених умовами цієї Мирової угоди.

2.1.8.9. Протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення державної реєстрації Нового боржника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» зобов'язується надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» письмову згоду на перереєстрацію за Новим боржником прававласності на всі об'єкти нерухомого майна, які передаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» до активів Нового боржника в процесі виділення та зазначені в пунктах 2.1.8.2.1 -2.1.8.2.17 Мирової угоди, в Державному реєстрі речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження, з умовою, що в окремому розділі Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження буде внесена інформація про іпотечне обтяження цього майна на користь Публічного товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта Банк».

2.1.8.10. Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» та Нового боржника, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання письмового дозволу Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», зазначеного в пункті 2.1.8.9 Мирової угоди, зобов'зуються зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження право власності Нового боржника на всі об'єкти нерухомого майна, які передаються до активів Нового боржника в процесі виділення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" та зазначені в 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.17 Мирової угоди, з обов'язковим внесенням до окремого розділу Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження інформації про іпотечне обтяження цього майна на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк».

2.1.8.11. Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» та Нового боржника, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, протягом 10 (десяти) робочих днів після реєстрації в Державному реєстрі речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження права власності Нового боржника на всі об'єкти нерухомого майна, які передаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» в процесі виділення до активів Нового боржника та зазначені в 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.17 Мирової угоди, зобов'язуються укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА», або іншими юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з цим Інвестором, кандидатура яких має бути додатково погоджена між Учасниками Нового боржника, - громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», договори купівлі-продажу корпоративних прав, за умовами яких учасники Нового боржника, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, повинні передати у власність Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА», або інших юридичних або фізичних осіб, пов'язаних з цим Інвестором, всі 100 (сто) відсотків часток у статутному капіталі Нового боржника за ціною, що дорівнюється їх номінальної вартості.

2.1.8.12. Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ - НАФТА» або інші юридичні чи фізичні особи, які у відповідності до пункту 2.1.8.11 цієї Мирової угоди придбають частки у статутному капіталі Нового боржника у громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_17, зобов'язуються самостійно здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією відповідних змін до Статуту Нового боржника, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту укладення договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Нового боржника.

2.1.8.13. Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ - НАФТА» або інша юридична чи фізична особа, яка у відповідності до пункту 2.1.8.11 цієї Мирової угоди придбає частки у статутному капіталі Нового боржника, зобов'язуються протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вчинення дій стосовно державної реєстрації змін у складі засновників Нового боржника на нових власників, перерахувати на поточний рахунок Нового боржника, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, які в цей же день в повній сумі мають бути спрямовані Новим боржником на відповідні рахунки Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в рахунок погашення частини частини кредиту, отриманого у попередника Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», - акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007 року.

2.1.8.14. Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» в день надходження від Нового боржника 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок зобов'язується направити їх в рахунок погашення частини кредиту, отриманого у попередника Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», - Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007і року, яка у відповідності курсу Національного банку України, встановленого на день укладення цієї Мирової угоди, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, відповідає 2 852 495 (два мільйони вісімсот аві тисячі чотириста дев'яносто п'ять) доларам США 93 центам.

2.1.8.15. Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» в день надходження від Нового боржника 12 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок зобов'язується надати до Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження, а також до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, всі необхідні документи про зняття іпотечного та заставного обтяження, яке встановлене на користь Публічного акціонерного банку „Дельта банк" на майно Нового боржника, зазначене в пунктах 2.1.8.2.1 -2.1.8.2.17 Мирової угоди.

2.1.8.16. Зобов'язання Нового боржника як правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» по поверненню частини кредиту, отриманого у попередника Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк", - Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007 року на загальну сзпуіу 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, а також зобов'язання Нового боржника як правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», якими встановлені іпотечне та заставне обтяження на майно, що передається до активів Нового боржника та зазначене в пунктах 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.17 угоди, припиняються в день виконання Новим боржником перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» умов, зазначених в пунктах 2.1.8.14 - 2.1.8.15 Мирової угоди.

3. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧАСТИНИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БОРЖНИКА ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ ШЛЯХОМ ПРОЩЕННЯ БОРГУ

3.1. Сторони домовились, що частина зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» перед Кредиторами має бути припинена шляхом часткового прощення боргу Боржника у наступному порядку та розмірі:

3.1.1. перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», в розмірі 95 689 734 (дев'яносто п'ять мільйонів шістсот вісімдесят девять тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 57 копійок, з яких:

- частина заборгованості Боржника по поверненню суми отриманого кредиту, яка відповідає заставній вартості майна Боржника, переданого в забезпечення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», в розмірі 2 605 022 долари США 06 центів, що в гривневому :еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство Боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 20 821 941 гривні 32 копійкам, віднесена до першої черги задоволення;

- частина заборгованості Боржника по поверненню суми отриманого кредиту, незабезпеченого заставою майна Боржника, в розмірі 2 841 797 доларів США 71 центів, що в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на порушення справи про банкрутство Боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 22 714 489 гривням 08 копійкам, та вся заборгованість Боржника по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом до дати порущення справи про банкрутство Боржника, - 11 грудня 2012 року (включно), на загальну суму 4 918 006 доларів США 27 центів. що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 39 309 624 гривням 12 копійкам, віднесена до четвертої черги задоволення;

- заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів за його користування в сумі 504 595 доларів США 08 центів, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 4 033 228 гривням 47 копійкам, віднесена до шостої черги задоволення;

- заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом з дати порушення справи про банкрутство Боржника. - 12 грудня 2012 року (включно), до моменту визнання Борєника банкрутом, 21 жовтня 2013 року (включно), на загальну 1 103 271 долар США 81 цент, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день визнання Боржника банкрутом 22 жовтня 2013 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США , дорівнюється 8 810 451 гривні 58 копійкам, яка віднесена до поточних вимог кредитора.

3.1.2. За домовленістю Сторін припинення зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством „Дельта Банк" шляхом прощення боргу в розмірі, передбаченому пунктом 3.1.1.Мирової угоди, здійснюється під відкладальною умовою настання тієї обставини, що Боржник, його учасники, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, майновий поручитель Боржника, - Товариство з відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», Новий боржник, створений шляхом виділення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», а також товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА», виконають належним чином свої зобов'язання шодо погашення частини зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» в строки та порядку, передбаченому розділом 2 цієї мироовї угоди.

3.1.3. З моменту припинення зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством „Дельта Банк" шляхом прощення боргу в розмірі та на умовах, передбачених пунктами 3.1.1 та 3.1.2 цієї Мирової угоди, припиняються і всі забезпечувальні зобов'язання, які були встановлені Боржником, а також його майновими поручителями та фінансовим поручителем на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»:

- Сільськогосподарським Товариством з обмеженою відповідальністю «Берег-Кочік» по іпотечному договору, який посвідчений 24 липня 2007 року державним нотаріусом Мирончик О.В. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 2-2935, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень, посвідченого від 23 серпня 2007 року державним нотаріусом Габор Д.В. та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 3277;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Ужгородський райагротехсервіс», який є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Ужгородський райагротехсервіс», по іпотечному договору, який посвідчений від 03 січня 2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_21 та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 1886, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень, посвідченого 23 серпня 2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_21 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 2067;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» по іпотечному договору, який посвідчений 24 липня 2007 року державним нотаріусом Мирончук О.В. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 2-2933, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від посвідченого 23 серпня 2007 року державним нотаріусом Габор Д.В. та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 3-3276;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» по іпотечному договору, який посвідчений 03 серпня 2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 3403, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень, посвідченого 23 серпня 2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 1896.

- з ОСОБА_5 за Договором поруки № 001 від 03 серпня 2007 року.

3.1.4. В день припинення зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» шляхом прощення боргу в розмірі та на умовах, передбачених пунктами 3.1.1 та 3.1.2 цієї Мирової угоди. Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» зобов'язується надати до Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження, а також до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, всі необхідні документи про зняття іпотечного та заставного обтяження, яке встановлене на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» Боржником, а також його майновими поручителями, - Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Берег-Кочік» та Відкритим акціонерним товариством „Ужгородський райагротехсервіс", за договорами, зазначеними в пункті 3.1.3 цієї Мирової угоди.

3.1.5. перед товариством з обмгженою відповідальністю „Український промисловий банк" , яке письмово погодило умови укладення цієї Мирової угоди листом від 11 листопада 2013 року за вихідним №28, в розмірі 4 932 759 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять дві тисячі сімсот дев'ять) гривень 11 копійок, що складається з 4 101 940 (чотири мільйони сто одна тисяча дев'ятсот сорок) гривень 20 копійок основного боргу та штрафних санкцій в розмірі 830818 (вісімсот тридцять тисяч вісімсот вісімнадцять) гривень 91 копійку;

3.1.6. перед Приватним підприємством «Грінфілд-Закарпаття» в розмірі 65 094 (шістдесят п'ять тисяч дев'яносто чотири) гривні 90 копійок, що складається зі штрафних санкцій та віднесені до шостої черги задоволення;

3.1.7. перед Приватним підприємством «Набато» в розмірі 5 018 (п'ять тисяч всімнадцять) гривень 94 копійки, що складається зі штрафних санкцій та віднесені до шостої черги задоовлення;

3.1.8. перед Приватним підприємством «Газсервіс Ужгород» в розмірі 109 206 (сто дев'ять тисяч двісті шість гривень 42 копійки, що складається з основного боргу та віднесені до четвертої черги задоовлення;

3.1.9. перед товариством з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'ясопромсервіс" в розмірі 4 179 041 (чотири мільйони сто сімдесят дев'ять тисяч сорок одна) гривня 64 копійки, які складаються з поточних вимог до Боржника, які набуті Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс» внаслідок виконання ним як майновим поручителем Боржника своїх зобов'язань перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» у відповідності до пунктів 2.1.1.-2.1.7 цієї Мирової угоди;

4. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ БОРЖНИКОМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ НЕПОГАШЕНИМИ ВНАСЛІДОК ПРОЩЕННЯ ЧАСТИНИ БОРГУ

4.1. Сторони домовились, що частина зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» перед Кредиторами, яка залишилася непогашеною внаслідок прощення боргу у відповідності до розділу 3 цієї Мирової угоди, має виконуватися в наступному порядку та розмірі:

4.1.1. Заборгованість перед Приватним підприємством «Лакаса» в сумі 591 231 (п'ятсот дев'яносто одна тисяча двісті тридцять одна) гривня 71 копійка буде погашатися Боржником протягом 6 (шести) місяців з моменту набрання чинності цією Мировою угодою, -рівними частинами по 98 538 (дев'яносто вісім тисяч п'ятсот тридцять вісім) гривень 62 копійки щомісячно, до 15-го числа кожного місяця.

4.1.2. Заборгованість перед Приватним підприємством «Грінфілд-Закарпаття» в сумі 52 560 (п'ятдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят) гривень 53 копійок буде погашатися Боржником протягом б (шести) місяців з моменту набрання чинності цією Мировою угодою, - рівними частинами по 8 760 (вісім тисяч сімсот шістдесят) гривень 09 копійки щомісячно, до 15-го числа кожного місяця.

4.1.3. Заборгованість перед Приватним підприємством «Набато» в сумі 531 033 (п'ятсот тридцять одна тисяча тридцять три) гривни 73 копійки буде погашатися Боржником протягом 6 (шести) місяців з моменту набрання чинності цією Мировою угодою, - рівними частинами по 88 505 (вісімдесят вісім тисяч п'ятсот п'ять) гривень 62 копійок щомісячно, до 15-го числа кожного місяця.

4.1.4 Заборгованість перед Приватним підприємством «Газсервіс Ужгород» в розмірі 761 600 (сімсот шість тисяч шістсот) гривень 42 копійки, що складається з основного боргу та віднесені до четвертої черги задоволення;

4.1.5. Заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс» в сумі 1 745 417 (один мільйон сімсот сорок п'ять тисяч чотириста сімнадцять) гривень 21 копійка, яка буде погашатися Боржником протягом 6 (шести) місяців з моменту набрання чинності цією Мировою угодою, - рівними частинами по 290 902 (двісті дев'яносто тисяч дев'ятсот дві) гривні 87 копійок щомісячно, до 15-го числа кожного місяця;

4.1.6. Заборгованість перед кредитором Товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк», яке письмово погодило умови укладення цієї Мирової угоди листом від 11 листопада 2013 року за вихідним № 28, в сумі 800 000 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок буде погашатися Боржником протягом 6 (шести) місяців з моменту набрання чинності цією Мировою угодою, - рівними частинами по 133 333 (сто тридцять три тисячі триста тридцять три гривні) 33 копійок щомісячно, до 15-го числа кожного місяця. Після сплати даної суми всі зобов'язання за Кредитним договором № 325/КВ-07 від 26 вересня 2007 року боржника ТОВ „Енергоресурси" перед кредитором ТОВ «Український промисловий банк» є виконані в повному обсязі.

5. ПРИКІНЦЕВІ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Протягом З (трьох) робочих днів з дня підписання Мирової угоди ліквідатор зобов'язаний подати її на затвердження до Господарського суду Закарпатської області, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство Боржника № 5008/1134/2012.

5.2. Мирова угода набуває чинності з дати її затвердження Господарським судом Закарпатської області.

5.3. Після затвердження Мирової угоди Господарським судом Закарпатської області припиняється провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" №5008/1134/2012.

5.4. Скасування цієї ухвали Господарського суду Закарпатської області про затвердження цієї Мирової угоди є підставою для припинення її дії з моменту укладання.

5.5. Ця Мирова угода може бути визнана недійсною та розірвана лише з підстав і в порядку, що визначені чинним законодавством України, зокрема, у випадку, якщо:

5.5.1. Боржником було подано недостовірні відомості про своє майно в бухгалтерському балансі або і інших документах, що свідчать про його фінансове та майнове становище.

5.5.2. Виконання Мирової угоди призведе Боржника до банкрутства.

5.5.3. Суттєве невиконання Боржником або іншими її Сторонами умов Мирової угоди, зокрема, строків виконання зобов'язань більш ніж на 60 днів.

5.5.4. З інших підстав, передбачених цивільним законодавством України, для визнання угоди недійсною.

5.6. Визнання Мирової утоди недійсною чи її розірвання є підставою для поновлення провадження у справі про банкротство Боржника, про що Господарським судом Закарпатської області виноситься відповідна ухвала.

5.7. Мирова утода може бути розірвана в разі невиконання Сторонами, зокрема, Боржником, його учасннками. - громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, Новим боржником, створеним шляхом виділення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», майновим поручителем Боржника, - Товариством з відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», а також Інвестором, - Товариством з відповідатьністю «БРСМ-НАФТА», умов Мирової угоди щодо не менш як третини вимог кредиторів, які були предметом Мирової угоди.

5.8. Розірвання Мирової угоди Господарським судом щодо окремого Кредитора не тягне її розірвання щодо інших Кредиторів.

5.9. Сторони даної Мирової угоди погодились з тим, що виділ частини сукупних валових активів боржника та зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством „Дельта Банк", які здійснюватимуться у відповідності до розділу 2 цієї Мирової угоди, може бути предметом реституції у разі визнання Господарським судом розділу 2 Мирової угоди недійсним чи її розірвання.

5.10. У разі визнання Мирової угоди недійсною або її розірвання вимоги Кредиторів, щодо яких були надані відстрочка, розстрочка платежів, а також прощення боргів, відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині.

5.11. У разі невиконання Мирової угоди Кредитори можуть пред'явити свої вимоги до Боржника в обсязі, передбаченому цією Мировою угодою в повному обсязі у незадоволеній частині.

5.12. У разі порушення провадження у справі про банкрутство Боржника обсяг вимог Кредиторів, щодо яких було укладено Мирову угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною Мировою угодою, в повному обсязі у незадоволеній частині.

5.13. Зобов'язання по цій Мировій угоді повинні виконуватись Сторонами належним чином і в установлені строки.

5.14. Одностороння відмова від виконання умов цієї Мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

5.15. Сторони дійшли згоди, що визнання недійсною частини Мирової угоди не тягне за собою недійсності інших її частин у цілому, якщо Мирова угода могла б бути укладена і без включення цієї недійсної частини.

5.16. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни та доповнення до даної Мирової угоди до моменту затвердження її господарським судом. Усі додатки, зміни та доповнення до даної Мирової угоди укладаються в письмовій формі з посиланням на дану Мирову угоду.

5.17. Дана Мирова угода укладена у кількості примірників, рівній кількості Сторін даної Мирової угоди, які зазначені у її преамбулі."

Окрім того, ліквідатором до дати судового засідання було подано суду Договір про внесення змін до Мирової угоди, укладеної 12.11.2013р. у справі №5008/1134/2012, яку також просить затвердити, оскільки така є невід'ємною частиною основної Мирової угоди.

За умовами даного договору про внесення змін від 112.11.2013р. сторони дійшли згоди про наступне:

„ДОГОВІР ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН

до Мирової угоди, укладеної 12 листопада 2013 року у справі № 5008/1134/2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30257374

м. Ужгород, дванадцятого листопада дві тисячі тринадцятого року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», надалі за текстом - товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» або Боржник», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30257374, зареєстроване 12 січня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10003505729, місцезнаходження якого: 89425, Закарпатська область, Ужгородський район, село Баранинці, вулиця Об'їзна, 9, в особі ліквідатора Дідича Михайла Андрійовича, який призначений на цю посаду постановою Господарського суду Закарпатської області від 22 жовтня 2013 року та діє на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 25 травня 2013 року за НОМЕР_3, а також генерального директора ОСОБА_5, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Енергоресурси» від 11 листопада 2013 року за № 10 та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», зареєстрованого 21 жовтня 2011 року державним реєстратором Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області за реєстраційним номером 13201050035000110,

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», - громадянин України ОСОБА_8, паспорт серії НОМЕР_4, виданий 05 липня 2000 року Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та є власником частки у статутному капіталі Боржника, яка дорівнюється 517 187 гривням 50 копійкам, тобто 50 відсоткам статутного капіталу Боржника,

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», - громадянин України ОСОБА_9, паспорт серії НОМЕР_5, виданий 10 серпня 1995 року, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, та є власником частки у статутному капіталі Боржника, яка дорівнюється 517 187 гривням 50 копійкам, тобто 50 відсоткам статутного капіталу Боржника,

Кредитори Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», надалі за текстом разом як - «Кредитори»:

Приватне підприємство «Лакаса», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33222480, Приватне підприємство «Грінфілд - Закарпаття», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37297256,

Приватне підприємство «Набато», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37161720, Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05518960,

Приватне підприємство «Газсервіс Ужгород», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32579751, Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020, Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357325,

від імені яких на підставі протоколів загальних зборів кредиторів Боржника від 24 вересня 2013 року за № 1 та від 12 листопада 2013 року за № 2, а також довіреності Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» від 12 листопада 2013 року діє Голова комітету кредиторів Боржника, - Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», в особі представника Мехеда В’ячеслава Анатолійовича,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», як майновий поручитель Боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05518960, зареєстроване 25 березня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 13241450000004678, що знаходиться за адресою: 88000, м. Ужгород, вулиця Грушевського, 2, в особі директора Тижука Володимира Семеновича, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс» від 11 листопада 2013 року за № 10 та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», зареєстрованого 25 січня 2013 року державним реєстратором Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області за реєстраційним номером 13241450000004678,

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», як заставний кредитор Боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020, зареєстроване 14 лютого 2006 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10701050012017828, що знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, 36-Б, в особі Мехеда В’ячеслава Анатолійовича, який діє на підставі довіреності Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» від 12 листопада 2013 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ - НАФТА», надалі за текстом, - «Інвестор», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32054607, зареєстроване 22 липня 2002 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 330 120 0000 000194, що знаходиться за адресою: 08371, Київська область, Бориспільський район, село Сеньківка, вул. Гагаріна, будинок 58, в особі Ковтуненка Сергія Володимировича, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» від 11 листопада 2013 року за № 11/11-13 та довіреності Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» від 11 листопада 2013 року,

надалі за текстом разом зазначаються як, - «Сторони», вирішили укласти Додатковий договір до Мирової угоди від 12 листопада 2012 року, надалі за текстом - «Додатковий договір», про наступне:

1. Внаслідок того, що в тексті Мирової угоди була допущене технічна помилка при друкуванні цифрового визначення гривневого еквіваленту поточної заборгованості Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом з дати порушення справи про банкрутство Боржника, -12 грудня 2012 року (включно), до моменту визнання Боржника банкрутом, - 21 жовтня 2013 року (включно), а саме: в абзаці 5 підпункту 1.2.6 та в абзаці 5 підпункту 3.1.1 Мирової угоди замість правильної цифри « 8 818 451 гривня 58 копійок», була зазначена помилкова, - « 8 810 451 гривня 58 копійок», підсумкові данні про загальний розмір вимог, включених до реєстру кредиторів Боржника, які становлять предмет Мирової угоди та зазначені в абзаці 1 пункту 1.2 Мирової угоди, про вимоги Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Боржника, які є предметом Мирової угоди та зазначені в абзаці 1 підпункту 1.2.6 Мирової угоди, та про вимоги Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Боржника, які за умовами Мирової угоди підлягають прощенню та зазначені в абзаці 1 підпункту 3.1.1 Мирової угоди, також були вказані неправильно.

2. Керуючись пунктами 5.16 та 5.17 Мирової угоди задля усунення вказаних в пункті 1 цієї Додаткової угоди помилок Сторони дійшли взаємної згоди внести відповідні виправлення до тексту Мирової угоди.

3. Викласти абзац 1 пункту 1.2 Мирової угоди в наступній редакції:

„1.2. Мирова угода укладена щодо всіх вимог, включених до реєстру вимог кредиторів Боржника на загальну суму 132 270 698 (сто тридцять два мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот дев'яносто вісім) гривень 76 копійок, які складаються з вимог:"

4. Викласти абзац 1 підпункту 1.2.6. Мирової угоди в наступній редакції:

„ 1.2.6. перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» , в розмірі 124 377 923 (сто двадцять чотири мільйони триста сімдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять три) гривні 21 копійка, з яких:"

5. Викласти абзац 5 підпункту 1.2.6. Мирової угоди в наступній редакції:

- заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом з дати порушення справи про банкрутство Боржника, - 12 грудня 2012 року (включно), до моменту визнання Боржника банкрутом, - 21 жовтня 2013 року (включно), на загальну суму 1 103 271 долар США 81 цент, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день визнання Боржника банкрутом 22 жовтня 2013 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 8 818 451 гривні 58 копійкам, яка віднесена до поточних вимог кредитора.»

6. Викласти абзац 1 підпункту 3.1.1 Мирової угоди в наступній редакції:

„3.1.1. перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», в розмірі 95 697 734 (дев'яносто п'ять мільйонів шістсот дев'яносто сім тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 57 копійок, з яких:"

7. Викласти абзац 5 підпункту 3.1.1 Мирової угоди в наступній редакції:

„- заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом з дати порушення справи про банкрутство Боржника, - 12 грудня 2012 року (включно), до моменту визнання Боржника банкрутом, - 21 жовтня 2013 року (включно), на загальну суму 1 103 271 долар США 81 цент, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день визнання Боржника банкрутом 22 жовтня 20133 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 8 818 451 гривні 58 копійкам, яка віднесена до поточних вимог кредитора".

8. Всі інші умови Мирової угоди, що не зазнали змін за цим Додатковим договором, залишаються незмінними і Сторони підтверджують за ними свої права та зобов'язання.

9. Тлумачення всіх термінів в цьому Додатковому договорі відповідає їх тлумаченню в Мировій угоді.

10. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня підписання цього Додаткового договору ліквідатор Боржника зобов'язаний подати його на затвердження до Господарського суду Закарпатської області, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство Боржника № 5008/1134/2012.

11. Цей Додатковий договір є невід'ємною частиною Мирової угоди і набуває чинності з моменту затвердження його Господарським судом Закарпатської області."

Пунктом 1-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. в редакції від 22.12.2011 р. встановлено, що положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Тобто, розгляд справи про банкрутство за новою редакцією Закону здійснюється згідно з постановою про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. При цьому правові підстави прийняття постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури визначаються відповідно до раніше чинної редакції Закону, а правові наслідки введення ліквідаційної процедури - за його новою редакцією.

Дослідивши оригінал мирової угоди та договору про внесення змін до неї, судом встановлено, мирова угода складена відповідно до норм чинного законодавства та підписана головою комітету кредиторів та боржником, а також іншими кредиторами.

Як встановлено судом, Протоколом засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" від 12.11.2013, у якому брали участь всі кредитори боржника, затверджено мирову угоду у справі про банкрутство ТОВ „Енергоресурси" з наступними умовами, викладеними вище; Доручено ліквідатору Дідич М.А. протягом п'яти днів з дня укладення мирової угоди подати до господарського суду заяву про затвердження мирової угоди з передбаченими законодавством додатками.

Судом констатовано, що Мирова угода складена у відповідності до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , яким безпосередньо регулюється провадження к справах про банкрутство, рішення прийняті засіданням комітету кредиторів 12.11.2013, зокрема, щодо затвердження мирової угоди у справі про банкрутство ТОВ „Енергоресурси" вважаються повноважними, оскільки прийнятне за присутністю всіх членів комітету кредиторів, тобто з дотриманням норм ст.78 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

Пунктом 1 статті 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що мирова угода - домовленість між боржником та кредитором (групою кредиторів) стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами (далі - прощення боргів).

Розділом У Закону передбачено, що оскільки мирова угода одночасно є і правочином і судовою процедурою у справі про банкрутство, господарський суд, розглядаючи клопотання про затвердження мирової угоди, має перевірити: правомірність прийнятого комітетом кредиторів рішення, зокрема: чи було засідання комітету кредиторів правомочним, чи є повноваження у представників кредиторів брати участь у засіданнях комітету кредиторів та приймати рішення про укладення мирової угоди тощо; повноваження особи, яка є головою комітету кредиторів; дотримання порядку прийняття рішення про укладення мирової угоди, встановленого статтями 77-82 Закону; чи не суперечать умови мирової угоди законодавству; чи не порушує мирова угода права кредиторів або інших осіб.

Відповідно до вимог ст. 81 Закону господарський суд, отримавши заяву про затвердження мирової угоди з доданими документами, зобов'язаний призначити засідання для розгляду мирової угоди, про що повідомити сторони та усіх учасників провадження у справі про банкрутство, які подали суду чи комітету кредиторів заперечення проти укладення мирової угоди. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду справи.

Згідно ч. 2 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство.

Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди (ч. 3 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

Частинами 4, 5 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено мирову угоду.

Суд зазначає, що мирова угода створює баланс інтересів, є фіналом усієї процедури банкрутства. Мирова угода - результат усіх ужитих спеціальних заходів з фінансового оздоровлення боржника, передбачених процедурою банкрутства. Основна мета мирової угоди - за рахунок часткового зменшення прав кредиторів сплатити борг та зберегти суб'єкт господарювання.

Мирова угода по своїй суті фіксує волевиявлення сторін, яке одночасно спрямоване як на припинення провадження у справі про банкрутство, так і на вирішення спірних питань, що виникли у відносинах між сторонами.

Пунктами 1, 2 ст. 79 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг.

У відповідності до ч. 6 ст.81 Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі. Протягом п'яти днів з дня затвердження господарським судом мирової угоди керуючий санацією або ліквідатор повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі потреби забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника (ч.7 ст.81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ).

При цьому суд звертає увагу на те, що в разі невиконання умов мирової угоди наступають певні правові наслідки, які визначені у ч. 9 ст. 82 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

Відповідно до п. 8 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з прийняттям рішення про укладення мирової угоди припиняється дія процедур розпорядження майном боржника, санації та ліквідації.

.У відповідності до ч.5 п.1 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено мирову угоду.

Розглянувши подану мирову угоду, судом встановлено, що умови мирової угоди не суперечать ст.ст. 77-82 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , заява про затвердження мирової угоди оформлена належним чином, умови мирової угоди стосуються лише прав і обов'язків сторін, сторони за мировою угодою наділені повноваженнями на її укладення, мирова угода не суперечить вимогам чинного законодавства, а тому, суд вважає, що мирова угода, за своїм змістом є такою, що може бути виконана у відповідності з її положеннями.

Отже, враховуючи приписи вище наведених норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , суд дійшов висновку, що мирова угода підлягає затвердженню судом, а провадження у справі №5008/1134/2012 - припиненню на підставі п. 5 ч. 1 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" . Наслідки відповідної процесуальної дії сторонам роз'яснені судом в судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 77-82 , п. 5 ч. 1 ст. 83 Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , ст. 86 Господарського процесуального кодексу України , суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду від 12.11.2013, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси", надалі - Боржник, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30257374, зареєстроване 12 січня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 10003505729, місцезнаходження якого: 89425, Закарпатська область, Ужгородський район, село Баранинці, вулиця Об'їзна, 9, в особі ліквідатора Дідича Михайла Андрійовича, який призначений на цю посаду постановою Господарського суду Закарпатської області від 22 жовтня 2013 року та діє на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 25 червня 2013 року за НОМЕР_3, а також генерального директора ОСОБА_5, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» від 11 листопада 2013 року за № 10 та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», зареєстрованого 21 жовтня 2011 року державним реєстратором Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області за реєстраційним номером 13201050035000110,

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», - громадянин України ОСОБА_8, паспорт серії НОМЕР_4, виданий 05 липня 2000 року Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та є власником частки у статутному капіталі Боржника, яка лорівнюється 517 187 гривням 50 копійкам, тобто 50 відсоткам статутного капіталу Боржника,

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», - громадянин України ОСОБА_9, паспорт серії НОМЕР_5, виданий 10 серпня 1995 року, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, та є власником частки у статутному капіталі Боржника, яка дорівнюється 517 187 гривням 50 копійкам, тобто 50 відсоткам статутного капіталу Боржника,

Кредитори Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», надалі за текстом разом як - «Кредитори»:

Приватне підприємство «Лакаса», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33222480,

Приватне підприємство «Грінфілд - Закарпаття», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37297256,

Приватне підприємство «Пабато», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37161720,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарнатм'ясопромсервіс», ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ 05518960,

Приватне підприємство «Газсервіс Ужгород», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32579751, Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020, Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357325,

від імені яких на підставі протоколів загальних зборів кредиторів Боржника від 24 вересня 2013 року за № 1 та від 12 листопада 2013 року за № 2, а також довіреності Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» від 12 листопада 2013 року діє Голова комітету кредиторів Боржника, - Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі представника Мехед В'ячеслав Анатолійович,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарнатм'ясопромсервіс», як майновий поручитель Боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05518960, зареєстроване 25 березня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-пілприємців 13241450000004678, що знаходиться за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Грушевського. 2. в особі директора Тижука Володимира Семеновича, який діє на підставі протоколу загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'ясопромсервіс" від 11 листопада 2013 року за № 10 та Статуту Товариства з вілповілальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», зареєстрованого 25 січня 2013 року реєстратором Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області за реєстровим номером 13241450000004678,

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», як заставний кредитор Боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020, зареєстроване 14 лютого 2006 року, ідентифікаційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10701050012017828, шо знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, 36-Б, в особі Мехеда В'ячеслава Анатолійовича, який діє на підставі довіреності Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк» від 12 листопада 2013 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ - НАФТА», надалі за текстом, - „Інвестор", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32054607, зареєстроване 22 липня 2002 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 13301200000000194, що знаходиться за адресою: 08371, Київська область, Бориспільський район, .село Сеньківка,. вул. Гагаріна, будинок 58, в особі Ковтуненка Сергія Володимировича, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „БРСМ-НАФТА» від 11 листопада 2013 року за № 11/11-13 та довіреності Товариства з обмеженою відповілальністю «БРСМ-НАФТА» від 11 листопада 2013 року,

надалі за текстом разом зазначаються як, - «Сторони»,

на наступних умовах:

„МИРОВА УГОДА

у справі № 5008/1134/2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30257374, порушеній 12 грудня 2012 року Господарським судом Закарпатської області

м. Ужгород, дванадцяте листопада дві тисячі тринадцятого року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», надалі за текстом -«Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» або Боржник», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30257374, зареєстроване 12 січня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-піднриємців 10003505729, місцезнаходження якого: 89425, Закарпатська область, Ужгородський район, село Баранинці, вулиця Об'їзна, 9, в особі ліквідатора Дідича Михайла Андрійовича, який призначений на цю посаду постановою Господарського суду Закарпатської області від 22 жовтня 2013 року та діє на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 25 червня 2013 року за НОМЕР_3, а також генерального директора ОСОБА_5, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергорес\рси» від 11 листопада 2013 року за № 10 та Статуту Товариства з обмеженою відповіла:іьністю «Енергоресурси», зареєстрованого 21 жовтня 2011 року державним реєстратором Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області за реєстраційним номером 13201050035000110,

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», -громадянин України ОСОБА_8, паспорт серії НОМЕР_4, виданий 05 липня 2000 року Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та є власником частки у статутному капіталі Боржника, яка лорівнюється 517 187 гривням 50 копійкам, тобто 50 відсоткам статутного капіталу Боржника,

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», -громадянин України ОСОБА_9, паспорт серії НОМЕР_5, виданий 10 серпня 1995 року, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, та є власником частки у статутному капіталі Боржника, яка дорівнюється 517 187 гривням 50 копійкам, тобто 50 відсоткам статутного капіталу Боржника,

Кредитори Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», надалі за текстом разом як - «Кредитори»:

Приватне підприємство «Лакаса», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33222480,

Приватне підприємство «Грінфілд - Закарпаття», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37297256,

Приватне підприємство «Пабато», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37161720,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарнатм'ясопромсервіс», ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ 05518960,

Приватне підприємство «Газсервіс Ужгород», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32579751, Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020, Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357325,

від імені яких на підставі протоколів загальних зборів кредиторів Боржника від 24 вересня 2013 року за № 1 та від 12 листопада 2013 року за № 2, а також довіреності Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» від 12 листопада 2013 року діє Голова комітету кредиторів Боржника, - Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі представника Мехед В'ячеслав Анатолійович,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарнатм'ясопромсервіс», як майновий поручитель Боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05518960, зареєстроване 25 березня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-пілприємців 13241450000004678, що знаходиться за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Грушевського. 2. в особі директора Тижука Володимира Семеновича, який діє на підставі протоколу загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'ясопромсервіс" від 11 листопада 2013 року за № 10 та Статуту Товариства з вілповілальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», зареєстрованого 25 січня 2013 року реєстратором Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області за реєстровим номером 13241450000004678,

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», як заставний кредитор Боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020, зареєстроване 14 лютого 2006 року, ідентифікаційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10701050012017828, шо знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, 36-Б, в особі Мехеда В'ячеслава Анатолійовича , який діє на підставі довіреності Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк» від 12 листопада 2013 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ - НАФТА», надалі за текстом, - „Інвестор", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32054607, зареєстроване 22 липня 2002 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 13301200000000194, що знаходиться за адресою: 08371, Київська область, Бориспільський район, .село Сеньківка,. вул. Гагаріна, будинок 58, в особі Ковтуненка Сергія Володимировича, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „БРСМ-НАФТА» від 11 листопада 2013 року за № 11/11-13 та довіреності Товариства з обмеженою відповілальністю «БРСМ-НАФТА» від 11 листопада 2013 року,

надалі за текстом разом зазначаються як, - «Сторони»,

керуючись положеннями розділу V Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції, чинній на дату укладення Мирової угоди. Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Закону України «Про іпотеку», Закону України «Про заставу», наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення» №1223/5 від 19 червня 2013 року та протоколу загальних зборів кредиторів Боржника №2 від 12 листопада 2013 року,

дійшли згоди укласти цю Мирову угоду на умовах і в порядку, викладених нижче:

1. ПРЕДМЕТ МИРОВОЇ УГОДИ

1.1. Метою Мирової угоди є відновлення платоспроможності Боржника та погашення його заборгованості перед Кредиторами на умовах часткового задоволення майновим поручителем Боржника, - Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», вимог одного з кредиторів Боржника, - Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», створення Боржником нової юридичної особи шляхом виділення та переведення на новостворене підприємство частини зобов'язань Боржника перед одним із кредиторів, - Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», разом з частиною активів Боржника, які частково перебувають в іпотеці та заставі Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», прощення частини заборгованості перед Кредиторами, а також відстрочення виплати боргів Кредиторам, які залишаться після прощення.

1.2. Мирова угода укладена щодо всіх вимог, включених до реєстру вимог кредиторів Боржника на загальну суму 132 262 698 (сто тридцять два мільйони двісті шістдесят дві тисячі шістсот дев'яносто вісім) гривень 76 копійок, які складаються з вимог:

1.2.1. перед Приватним підприємством «Лакаса» в розмірі 591 231 (п'ятсот дев'яносто одна тисяча двісті тридцять одна) гривня 71 копійка, віднесені до четвертої черги задоволення.

1.2.2. перед Приватним підприємством «Грінфілд - Закарпаття» в розмірі 117 655 (сто сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) гривень 43 копійки, з яких:

- 51 413 (п'ятдесят одна тисяча чотириста тринадцять) гривень 53 копійки, які включені до вимог четвертої черги задоволення;

- 66 241 (шістдесят шість тисяч двісті сорок одна) гривня 90 копійок, - вимоги шостої черги задоволення.

1.2.3. перед Приватним підприємством «Набато» в розмірі 536 052 (п'ятсот тридцять пість гривень п'ятдесят дві) гривні 67 копійок, з яких:

- 529 886 (п'ятсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят шість) гривень 73 копійкн, - вимоги четвертої черги задоволення;

- 6 165 (шість тисяч сто шістдесят п'ять) гривень 94 копійки, - вимоги шостої черги задоволення.

1.2.4. перед Приватним підприємством «Газсервіс Ужгород» в розмірі 870 806 (вісімсот сімдесят тисяч вісімсот шість) гривень 42 копійки,- вимоги четвертої черги задоволення.

1.2.5. перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс» в розмірі 44 270 (сорок чотири тисячі двісті сімдесят) гривень 21 копійка, - вимоги четвертої черги задоволення.

1.2.6. перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», в розмірі 124 369 923 (сто двадцять чотири мільйони триста шістдесят девять тисяч дев'ятсот двадцять три) гривні 21 копійка, з яких:

- частина заборгованості Боржника по поверненню суми отриманого кредиту, яка відповідає заставній вартості майна Боржника, переданого в забезпечення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», в розмірі 6 193 185 доларів США 28 центів, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство Боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 49 502 129 гривням 96 копійкам, віднесена до першої черги задоволення;

- частина заборгованості Боржника по поверненню суми отриманого кредиту, незабезпеченого заставою майна Боржника, в розмірі 2 841 797 доларів США 71 центів, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство Боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 22 714 489 гривням 08 копійкам, та вся заборгованість Боржника по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом до дати порушення справи про банкрутство Боржника, - 11 грудня 2012 року (включно), на загальну суму 4 918 006 доларів США 27 центів, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 39 309 624 гривням 12 копійкам, віднесена до четвертої черги задоволення;

- заборгованість по сплаті пені. за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів за його користування в сумі 504 595 доларів США 08 центів, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 4 033 228 гривням 47 копійкам, віднесена до шостої черги задоволення;

- заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом з дати порутпення справи про банкрутство Боржника, - 12 грудня 2012 року (включно), до моменту визнання Боржника банкрутом, - 21 жовтня 2013 року (включно), на загальну суму 1 103 271 долар США 81 цент, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день визнання Боржника банкрутом 22 жовтня 2013 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 8 810 451 гривні 58 копійкам, яка віднесена до поточних вимог кредитора.

1.2.7. перед Товариством з обмеженою відповіщальністю «Український промисловий банк», яке письмово погодило умови укладення цієї Мирової угоди листом від 11 листопада 2013 рокл за вихідним №28, в розмірі 5 732 759 (п'ять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) гривень 11 копійок, з яких:

- 2 633 368 (два мільйони шістсот тридцять три тисячі триста шістдесят вісім) гривень 00 копійок. - вимоги першої черги;

- 2 268 572 (два мільйони двісті шістдесят вісім тисяч п'ятсот сімдесят дві) гривні 20 копійок. - вимоги четвертої черги задоволення;

- 830818 (вісімсот тридцять тисяч вісімсот вісімнадцять) гривень 91 копійка, - вимоги щостої черги задоволення.

І.3. На день уккладення Мирової угоди у Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" відсутня заборгованість по сплаті заробітної плати працюючими та звільненими працівниками, по виплаті грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, сплаті інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі, а також вихідної допомоги, належної працівникам Боржника у зв'язку з припиненням трудових відносин, тощо.

1.4. На день укладення Мирової угоди у Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" відсутня заборгованість із сплати єдиних страхових внесків на державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування працівників.

Борги Кредиторів першої черги, які складаються з витрат по сплаті судового збору у зв'язку з участю у справі про банкрутство Боржника, в загальній сумі 19 847 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот сорок сім) гривень 31 копійок будуть сплачені Боржником поза межами Мирової угоди до 31 грудня 2013 року.

2. ОКРЕМИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ БОРЖНИКОМ ЧАСТИНИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД ОСНОВНИМ КРЕДИТОРОМ, - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕЛЬТА БАНК».

2.1. Погашення частини заборгованості Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» здійснюється двома наступними способами:

- шляхом передачі майновим поручителем Боржника, - Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс», у власність Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк" нерухомого майна, яке знаходиться в іпотеці Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк" відповідно до умов Іпотечного договору, посвідченого 03 серпня 2007 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим № 3400;

- створення Боржником нової юридичної особи, до якої будуть передані частина майна Боржника, яка частково перебуває в іпотеці та заставі Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», а також частина зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк».

Порядок погашення частини заборгованості Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» шляхом передачі майновим поручителем Боржника, -Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс», у власність Публічного акціонерного товариством «Дельта Банк» нерухомого майна, яке знаходиться в іпотеці відповідно до умов Іпотечного договору, посвідченого 03 серпня 2007 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим № 3400:

2.1.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності цієї Мирової угоди майновий поручитель Боржника, - Товариство з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'яспромсервіс", зобов'язується в рахунок погашення частини заборгованості Боржника, яка виникла за кредитним договором № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року, передати у власність Публічного акціонерного товариством «Дельта Банк» нерухоме майно, яке знаходиться в іпотеці Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» відповідно до умов Іпотечного договору, посвідченого 03 серпня 2007 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим № 3400, Договору про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, посвідченого 23 серпня 2007 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим № 1891, а також Договору про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, посвідченого 09 липня 2010 року приватним нотаріусом Ужгородського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №1804.

2.1.2. До складу нерухомого майна, яке належить Товариству з обмеженою „Закарпатм'яспромсервіс" та підлягає передачі у власність іпотекодержателя, публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», в рахунок погашення частини заборгованості Боржника за кредитним договором № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року входять:

2.1.2.1: нерухоме майно, - ковбасно-кулінарний цех, - літери Д, 2Д, 7Д; будівля холодильника, - літери 3Д, 4Д; компресорна, - літера 5Д; транспортно-перехідна галерея, - літера Е; центральний склад, - літера 2Е; перехідна галерея, - літера 3Е; цех технічних фабрикатів, - літери Є, 2Є, жироловка, - літера 3Є; котельня, - літери Ж, 2Ж; димова труба, - літера ЗЖ; трансформаторна, - літера 4Ж, будівля холодильника, - літера З; м'ясожировий цех, - літери І, X; загін для худоби №3, - літера Л; загін для худоби №1, - літера 2Л; колишня валова, - літера 4Л; шкірозасолочний цех, - літери Т, 2Т, 3Т; склад дезпрепаратів, - літера Ф; прохідна транспорту, - літера 2Ф; сторожова - будка, - літера 3Ф; санітарна бійня, - літера Щ; гараж, - літера 2Х; столярна майстерня, - літера Ю; навіс для автотранспорту, - літера 2Ю; каналізаційно-насосна станція, - літера Я, яке знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Грушевського, 2, надалі за текстом, - «Предмет іпотеки 1»;

2.1.2.2. земельна ділянка загальною площею 1,7277 га, кадастровий номер: 2110100000:21:001:0351, яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Грушевського, 2, цільове призначення якої: розмішення та обслуговування майнового комплексу, надалі за текстом, - „Предмет іпотеки 2»;

2.1.2.3. земельна ділянка загальною площею 1,7487 га, кадастровий номер: 2110100000:21:001:0350, яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Грушевського, 2, цільове призначення якої: розміщення та обслуговування майнового комплексу, надалі за текстом, - „Предмет іпотеки 3».

2.1.3. За згодою між Боржником, Товариством з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'яспромсервіс" та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» передача у власність Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» нерухомого майна, зазначеного в пунктах 2.1.2.1 - 2.1.2.3 цієї Мирової угоди, здійснюється за наступною вартістю:

2.1.3.1. Предмет іпотеки 1, який зазначений в пункті 2.1.2.1 Мирової угоди, передається у власність Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» за ціною, визначеною у висновку експертів Приватного підприємства «Бізнес-Експерт» від 29 жовтня 2013 року, - 322 815 (триста двадцять дві тисячі вісімсот п'ятнадцять) гривень 60 копійок без податку на додану вартість, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс» не є платником податку на додану вартість;

2.1.3.2. Предмет іпотеки 2, який зазначений в пункті 2.1.2.2 Мирової угоди, передається у власність Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» за ціною, визначеною у висновку експертів Приватного підприємства «Бізнес-Експерт» від 29 жовтня 2013 року, - 2 761 901 (два мільйони сімсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот одна) гривня 22 копійки без податку на додану вартість;

2.1.3.3. Предмет іпотеки З, який зазначений в пункті 2.1.2.3 Мирової угоди, передається у власність Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» за ціною, визначеною у висновку експертів Приватного підприємства «Бізнес-Експерт» від 29 жовтня 2013 року, - 2 795 471 (два мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста сімдесят одна) гривня 82 копійки без податку на додану вартість.

2.1.4. У відповідності до чинного законодавства передача у власність іпотекодержателя, -Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», нерухомого майна, зазначеного в пунктах 2.1.2.1 - 2.1.2.3 цієї Мирової угоди, в рахунок виконання частини зобов'язань Боржника за кредитним договором № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року здійснюється шляхом укладення між Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс» та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», договору про задоволення вимог кредитора-іпотекодержателя, який мас бути нотаріально посвідчений за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси".

2.1.5. Внаслідок передачі Товариством з обмеженою відповідальністю Закарпатм'яспромсервіс» у власність Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» нерухомого майна, зазначеного в пунктах 2.1.2.1 - 2.1.2.3 цієї Мирової угоди, погашаються зобов'язання Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» по поверненню частини кредиту, отриманого у відповідності до умов кредитного договору № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року, на суму, яка відповідає загальній сумарній вартості відчужуваних предметів іпотеки, зазначеній в пунктах 2.1.3.1 - 2.1.3.3 Мирової угоди, - 5 880 188 (п'ять мільйонів вісімсот вісімдеят тисяч сто вісімдесят вісім) гривень 64 копійки, що за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день укладення цієї Мирової угоди, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 735667 (сімсот тридцять п'ять тисяч шістсот шістедсят доларам США 29 центам.

2.1.6. У відповідності до статті 512 Цивільного кодексу України внаслідок передачі у власність публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» нерухомого майна, зазначеного в пунктах 2.1.2.1 - 2.1.2.3 цієї Мирової угоди. Товариство з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'яспромсервіс"становиться частковим правонаступником Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк" за кредитним договором № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року та набуває право вимоги до Боржника по поверненню частини кредиту, отриманого Боржником у відповідності до умов кредитного договору № 001-Д/Л від 27 липня 2007 року, на суму, яка відповідає загальній сумарній вартості відчужуваних Предметів іпотеки, зазначеній в пунктах .3.3 Мирової угоди, а саме: 5 880 188 (п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч сто вісім) гривень 64 копійки.

2.1.7. Боржник, Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'яспромсервіс» та публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» гарантують, що протягом строку, зазначеного в пункті 2.1.1 Мирової угоди, узгодять всі інші умови договору про задоволення вимог кредитора-іпотекодержателя, які не визначені в цій Мировій угоді.

Порядок погашення заборгованості Боржника шляхом створення нової юридичної особи. до якої будуть передані частина майна Боржника, яке перебуває в іпотеці та заставі Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», а також частина зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк»:

2.1.8. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цієї Мирової угоди Боржник та його учасники, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, зобов'язуються здійснити всі необхідні дії, які передбачені чинним законодавством, задля створення нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю, надалі за текстом, - «Новий боржник», шляхом її виділення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» на наступних умовах:

2.1.8.1. За рахунок зменшення часток громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» формується статутний капітал Нового боржника в розмірі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, частки в якому розподіляються пропорційно, - по 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень, між громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9.

2.1.8.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» передає до активів Нового боржника частину своїх сукупних валових активів на загальну балансову вартість 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, які частково перебувають в іпотеці та заставі Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», а саме:

2.1.8.2.1. земельну ділянку, загальною площею 0,1286 га, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Баб'яка, 26, кадастровий № 2110100000:24:001:0407;

2.1.8.2.2. земельну ділянку, загальною площею 0,3614 га, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Баб'яка, 26, кадастровий № 2110100000:24:001:0408;

2.1.8.2.3. земельну ділянку, загальною площею 0,8038 га, що знаходиться за адресою: Мукачівський район, с. Верхній Коропець, вулиця Мукачівська, 1 «в», кадастровий номер 2122781601:02:001:0001;

2.1.8.2.4. багатопаливну автозаправну станцію з комплексом супутніх споруд після реконструкції автомобільної газонаповнювальної станції, операторська, - літера Г, площею 523,3кв.м., автомийка, - літера В, площею 273,8кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, вулиця Баб'яка. 26;

2.1.8.2.5. автомобільну газонаповнювальну компресорну станцію загальною площею 146,5кв.м., яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Верхній Коропець, вулиця Мукачівська, 1 „в";

2.1.8.2.6. бокс для автомобілів загальною площею 66,1 кв.м., який знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Верхній Коропець, вулиця Мукачівська, 1 «в/1»;

2.1.8.2.7. автомобільну газонаповнювальну компресорну станцію, - операторна літера А загальною площею 145,30кв.м., навіс літера В загальною площею 270,00 кв.м., споруда (акумулятори газу) І, споруда (компресор) II, III, споруда (блок вхідних кранів) IV, споруда (трансформаторна підстанція) V, споруда (вимощення) VI, споруди (площадка посадочна) VII, VIII, спорудла (стоянка для автомобілів) IX, яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Баранинці, вулиця Об'їзна, 9;

2.1.8.2.8. бокс для автомобілів загальною площею 162,40 кв.м., який знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Баранинці, вул. Об'їзна, буд. 9/1;

2.1.8.2.9. комплекс будівель АЗС загальною площею 430,4 кв.м., в тому числі будівля - літера А загальною площею 430,4 кв.м, навіс літера Б, тротуар І., який розташований за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Яноші, вулиця Головна (Леніна), 1 «в»;

2.1.8.2.10. вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 166,0 кв.м., в т.ч. будівля під літерою А площею 166,0 кв.м. які розташовані за адресою: Закарпатська область. Берегівський район, с. Яноші. вулиця Головна (Леніна), 1 в/1;

2.1.8.2.11. нежитлову будівлю, багатопаливна автозаправна станція - мийка, приміщення ремонтного блоку, яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вулиця Львівська, (вулиця Изька), 218 А;

2.1.8.2.12. нежитлову будівлю, багатопаливна автозаправна станція, операторна, яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вулиця Львівська (вулиця Изька), 218 Б;

2.1.8.2.13. обладнання багатопаливної автозаправної станції та інше обладнання, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область. Ужгородський район, с. Баранинці, вулиця Об'їзна, 9, 9/1 .

2.1.8.2.14. обладнання багатопаливної автозаправної станції та інше обладнання, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. В.Коропець, вулиця Мукачівська, в/1, 1 «в».

2.1.8.2.15. обладнання багатопаливної автозаправної станції та інше обладнання, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вулиця Львівська (вулиця Изька) 218А та 218В.

2.1.8.2.16. обладнання багатопаливної автозаправної станції та інше обладнання, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Яноші, вулиця Головна, 1/в, 1/в/1;

2.1.8.2.17. обладнання багатопаливної автозаправної станції та інше обладнання, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Баб'яка, 26,

2.1.8.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» передає до пасивів Нового боржника свої зобов'язання по поверненню частини кредиту, отриманого у попередника Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», - Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007 року, на загальну суму 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок.

2.1.8.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» та його учасники, -громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, зобов'язуються здійснити всі необхідні дії для створення Нового боржника, його державної реєстрації та постановки на облік в Міністерстві доходів і зборів України, інших державних органах влади, у повній відповідності до вимог чинного законодавства, зокрема, так, як цього вимагають приписи, що містяться в статтях 56 та 59 Господарського кодексу України, статтях 108 та 109 Цивільного кодексу України, статтях 24 - 26 та 32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а також інших нормативно-правових актах.

2.1.8.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» зобов'язується письмово інформувати Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» про проведення кожного етапу створення та реєстрації Нового боржника з наданням офіційного документу, яким підтверджується вчинення відповідних дій.

2.1.8.6. Підтвердженням належного виконання Товариством з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" зобов'язань щодо створення та реєстрації Нового боржника мають стати наступні документи:

- оригінал протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси», - громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, яким оформлено рішення про створення Нового боржника у відповідності до умов цієї Мирової угоди. Даний протокол повинен бути особисто підписаний громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а їх підписи скріплені печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси";

- нотаріально посвідчена копія Статуту Нового боржника, зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому обов'язково має бути зазначено. що Новий боржник є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» у зобов'язаннях перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» по поверненню частини кредиту, отриманого у попередника публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», - Акціонерного комерційного банку „ТАС-Комерцбанк", у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007 року на загальну суму 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, а також, що Новий боржник є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" у зобов'язаннях перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», якими встановлені іпотечне та заставне обтяження на майно, що передається до активів Нового боржника та зазначене в пунктах 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.17 Мирової угоди. При цьому, в Статуті Нового боржника має бути зазначений детальний перелік заставних та іпотечних угод, укладених між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», за якими права та обов'язки заставодавця та шотекодавця переходять до Нового боржника у відповідності до умов цієї Мирової угоди;

нотаріально посвідчена копія Виписки про державну реєстрацію Нового боржника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

оригінал витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яким підтверджуватиметься створення та реєстрація Нового боржника шляхом виділу з Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси»;

оригінал розподільчого балансу Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" та Нового боржника, з додатком, в якому має бути зазначений розшифровка та -детальний перелік активів та пасивів, що передаються на баланс Нового боржника, підписаний уповноваженими представниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» та скріплений його печаткою;

- оригінал акту/актів приймання-передачі Товариством з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" на користь Нового боржника зобов'язань перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» по поверненню частини кредиту, отриманого у попередника публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», - Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007 року на загальну суму 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, а також шо зазначене в пунктах 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.17 Мирової угоди, з підписами уповноважених представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» та Нового боржника, мають бути скріплені печатками цих юридичних осіб.

2.1.8.7. Боржник та його учасники, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення державної реєстрації Нового боржника та постановки його на облік в Міністерстві доходів і зборів України, в фонді України та відповідних фондах соціального страхування, зобов'язуються відкрити в публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» поточний рахунок для проведення всіх розрахунків, передбачених умовами цієї Мирової угоди.

2.1.8.9. Протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення державної реєстрації Нового боржника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» зобов'язується надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» письмову згоду на перереєстрацію за Новим боржником права власності на всі об'єкти нерухомого майна, які передаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» до активів Нового боржника в процесі виділення та зазначені в пунктах 2.1.8.2.1 -2.1.8.2.17 Мирової угоди, в Державному реєстрі речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження, з умовою, що в окремому розділі Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження буде внесена інформація про іпотечне обтяження цього майна на користь Публічного товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта Банк».

2.1.8.10. Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» та Нового боржника, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання письмового дозволу Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», зазначеного в пункті 2.1.8.9 Мирової угоди, зобов'язуються зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження право власності Нового боржника на всі об'єкти нерухомого майна, які передаються до активів Нового боржника в процесі виділення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" та зазначені в 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.17 Мирової угоди, з обов'язковим внесенням до окремого розділу Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження інформації про іпотечне обтяження цього майна на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк».

2.1.8.11. Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» та Нового боржника, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, протягом 10 (десяти) робочих днів після реєстрації в Державному реєстрі речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження права власності Нового боржника на всі об'єкти нерухомого майна, які передаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» в процесі виділення до активів Нового боржника та зазначені в 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.17 Мирової угоди, зобов'язуються укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА», або іншими юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з цим Інвестором, кандидатура яких має бути додатково погоджена між Учасниками Нового боржника, - громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», договори купівлі-продажу корпоративних прав, за умовами яких учасники Нового боржника, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, повинні передати у власність Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА», або інших юридичних або фізичних осіб, пов'язаних з цим Інвестором, всі 100 (сто) відсотків часток у статутному капіталі Нового боржника за ціною, що дорівнюється їх номінальної вартості.

2.1.8.12. Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ - НАФТА» або інші юридичні чи фізичні особи, які у відповідності до пункту 2.1.8.11 цієї Мирової угоди придбають частки у статутному капіталі Нового боржника у громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_17, зобов'язуються самостійно здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією відповідних змін до Статуту Нового боржника, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту укладення договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Нового боржника.

2.1.8.13. Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ - НАФТА» або інша юридична чи фізична особа, яка у відповідності до пункту 2.1.8.11 цієї Мирової угоди придбає частки у статутному капіталі Нового боржника, зобов'язуються протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вчинення дій стосовно державної реєстрації змін у складі засновників Нового боржника на нових власників, перерахувати на поточний рахунок Нового боржника, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, які в цей же день в повній сумі мають бути спрямовані Новим боржником на відповідні рахунки Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в рахунок погашення частини кредиту, отриманого у попередника Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», - акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007 року.

2.1.8.14. Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» в день надходження від Нового боржника 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок зобов'язується направити їх в рахунок погашення частини кредиту, отриманого у попередника Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», - Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007і року, яка у відповідності курсу Національного банку України, встановленого на день укладення цієї Мирової угоди, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, відповідає 2 852 495 (два мільйони вісімсот дві тисячі чотириста дев'яносто п'ять) доларам США 93 центам.

2.1.8.15. Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» в день надходження від Нового боржника 12 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок зобов'язується надати до Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження, а також до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, всі необхідні документи про зняття іпотечного та заставного обтяження, яке встановлене на користь Публічного акціонерного банку „Дельта банк" на майно Нового боржника, зазначене в пунктах 2.1.8.2.1 -2.1.8.2.17 Мирової угоди.

2.1.8.16. Зобов'язання Нового боржника як правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» по поверненню частини кредиту, отриманого у попередника Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк", - Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», у відповідності до умов кредитного договору №001-Д/Л від 24 липня 2007 року на загальну суму 22 800 000 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, а також зобов'язання Нового боржника як правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», якими встановлені іпотечне та заставне обтяження на майно, що передається до активів Нового боржника та зазначене в пунктах 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.17 угоди, припиняються в день виконання Новим боржником перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» умов, зазначених в пунктах 2.1.8.14 - 2.1.8.15 Мирової угоди.

3. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧАСТИНИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БОРЖНИКА ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ ШЛЯХОМ ПРОЩЕННЯ БОРГУ

3.1. Сторони домовились, що частина зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» перед Кредиторами має бути припинена шляхом часткового прощення боргу Боржника у наступному порядку та розмірі:

3.1.1. перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», в розмірі 95 689 734 (дев'яносто п'ять мільйонів шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 57 копійок, з яких:

- частина заборгованості Боржника по поверненню суми отриманого кредиту, яка відповідає заставній вартості майна Боржника, переданого в забезпечення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», в розмірі 2 605 022 долари США 06 центів, що в гривневому :еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство Боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 20 821 941 гривні 32 копійкам, віднесена до першої черги задоволення;

- частина заборгованості Боржника по поверненню суми отриманого кредиту, незабезпеченого заставою майна Боржника, в розмірі 2 841 797 доларів США 71 центів, що в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на порушення справи про банкрутство Боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 22 714 489 гривням 08 копійкам, та вся заборгованість Боржника по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом до дати порушення справи про банкрутство Боржника, - 11 грудня 2012 року (включно), на загальну суму 4 918 006 доларів США 27 центів. що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 39 309 624 гривням 12 копійкам, віднесена до четвертої черги задоволення;

- заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів за його користування в сумі 504 595 доларів США 08 центів, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на момент порушення справи про банкрутство боржника 12 грудня 2012 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 4 033 228 гривням 47 копійкам, віднесена до шостої черги задоволення;

- заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом з дати порушення справи про банкрутство Боржника. - 12 грудня 2012 року (включно), до моменту визнання Боржника банкрутом, 21 жовтня 2013 року (включно), на загальну 1 103 271 долар США 81 цент, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день визнання Боржника банкрутом 22 жовтня 2013 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США , дорівнюється 8 810 451 гривні 58 копійкам, яка віднесена до поточних вимог кредитора.

3.1.2. За домовленістю Сторін припинення зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством „Дельта Банк" шляхом прощення боргу в розмірі, передбаченому пунктом 3.1.1.Мирової угоди, здійснюється під відкладальною умовою настання тієї обставини, що Боржник, його учасники, - громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, майновий поручитель Боржника, - Товариство з відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», Новий боржник, створений шляхом виділення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», а також товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА», виконають належним чином свої зобов'язання щодо погашення частини зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» в строки та порядку, передбаченому розділом 2 цієї мирової угоди.

3.1.3. З моменту припинення зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством „Дельта Банк" шляхом прощення боргу в розмірі та на умовах, передбачених пунктами 3.1.1 та 3.1.2 цієї Мирової угоди, припиняються і всі забезпечувальні зобов'язання, які були встановлені Боржником, а також його майновими поручителями та фінансовим поручителем на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»:

- Сільськогосподарським Товариством з обмеженою відповідальністю «Берег-Кочік» по іпотечному договору, який посвідчений 24 липня 2007 року державним нотаріусом Мирончик О.В. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 2-2935, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень, посвідченого від 23 серпня 2007 року державним нотаріусом Габор Д.В. та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 3277;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Ужгородський райагротехсервіс», який є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Ужгородський райагротехсервіс», по іпотечному договору, який посвідчений від 03 січня 2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_21 та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 1886, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень, посвідченого 23 серпня 2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_21 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 2067;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» по іпотечному договору, який посвідчений 24 липня 2007 року державним нотаріусом Мирончук О.В. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 2-2933, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень від посвідченого 23 серпня 2007 року державним нотаріусом Габор Д.В. та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 3-3276;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» по іпотечному договору, який посвідчений 03 серпня 2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 3403, з урахуванням договору про внесення змін та доповнень, посвідченого 23 серпня 2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 1896.

- з ОСОБА_5 за Договором поруки № 001 від 03 серпня 2007 року.

3.1.4. В день припинення зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» шляхом прощення боргу в розмірі та на умовах, передбачених пунктами 3.1.1 та 3.1.2 цієї Мирової угоди. Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» зобов'язується надати до Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження, а також до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, всі необхідні документи про зняття іпотечного та заставного обтяження, яке встановлене на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» Боржником, а також його майновими поручителями, - Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Берег-Кочік» та Відкритим акціонерним товариством „Ужгородський райагротехсервіс", за договорами, зазначеними в пункті 3.1.3 цієї Мирової угоди.

3.1.5. перед товариством з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" , яке письмово погодило умови укладення цієї Мирової угоди листом від 11 листопада 2013 року за вихідним №28, в розмірі 4 932 759 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять дві тисячі сімсот дев'ять) гривень 11 копійок, що складається з 4 101 940 (чотири мільйони сто одна тисяча дев'ятсот сорок) гривень 20 копійок основного боргу та штрафних санкцій в розмірі 830818 (вісімсот тридцять тисяч вісімсот вісімнадцять) гривень 91 копійку;

3.1.6. перед Приватним підприємством «Грінфілд-Закарпаття» в розмірі 65 094 (шістдесят п'ять тисяч дев'яносто чотири) гривні 90 копійок, що складається зі штрафних санкцій та віднесені до шостої черги задоволення;

3.1.7. перед Приватним підприємством «Набато» в розмірі 5 018 (п'ять тисяч всімнадцять) гривень 94 копійки, що складається зі штрафних санкцій та віднесені до шостої черги задоволення;

3.1.8. перед Приватним підприємством «Газсервіс Ужгород» в розмірі 109 206 (сто дев'ять тисяч двісті шість гривень 42 копійки, що складається з основного боргу та віднесені до четвертої черги задоволення;

3.1.9. перед товариством з обмеженою відповідальністю „Закарпатм'ясопромсервіс" в розмірі 4 179 041 (чотири мільйони сто сімдесят дев'ять тисяч сорок одна) гривня 64 копійки, які складаються з поточних вимог до Боржника, які набуті Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс» внаслідок виконання ним як майновим поручителем Боржника своїх зобов'язань перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» у відповідності до пунктів 2.1.1.-2.1.7 цієї Мирової угоди;

4. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ БОРЖНИКОМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ НЕПОГАШЕНИМИ ВНАСЛІДОК ПРОЩЕННЯ ЧАСТИНИ БОРГУ

4.1. Сторони домовились, що частина зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» перед Кредиторами, яка залишилася непогашеною внаслідок прощення боргу у відповідності до розділу 3 цієї Мирової угоди, має виконуватися в наступному порядку та розмірі:

4.1.1. Заборгованість перед Приватним підприємством «Лакаса» в сумі 591 231 (п'ятсот дев'яносто одна тисяча двісті тридцять одна) гривня 71 копійка буде погашатися Боржником протягом 6 (шести) місяців з моменту набрання чинності цією Мировою угодою, -рівними частинами по 98 538 (дев'яносто вісім тисяч п'ятсот тридцять вісім) гривень 62 копійки щомісячно, до 15-го числа кожного місяця.

4.1.2. Заборгованість перед Приватним підприємством «Грінфілд-Закарпаття» в сумі 52 560 (п'ятдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят) гривень 53 копійок буде погашатися Боржником протягом б (шести) місяців з моменту набрання чинності цією Мировою угодою, - рівними частинами по 8 760 (вісім тисяч сімсот шістдесят) гривень 09 копійки щомісячно, до 15-го числа кожного місяця.

4.1.3. Заборгованість перед Приватним підприємством «Набато» в сумі 531 033 (п'ятсот тридцять одна тисяча тридцять три) гривни 73 копійки буде погашатися Боржником протягом 6 (шести) місяців з моменту набрання чинності цією Мировою угодою, - рівними частинами по 88 505 (вісімдесят вісім тисяч п'ятсот п'ять) гривень 62 копійок щомісячно, до 15-го числа кожного місяця.

4.1.4 Заборгованість перед Приватним підприємством «Газсервіс Ужгород» в розмірі 761 600 (сімсот шість тисяч шістсот) гривень 42 копійки, що складається з основного боргу та віднесені до четвертої черги задоволення;

4.1.5. Заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс» в сумі 1 745 417 (один мільйон сімсот сорок п'ять тисяч чотириста сімнадцять) гривень 21 копійка, яка буде погашатися Боржником протягом 6 (шести) місяців з моменту набрання чинності цією Мировою угодою, - рівними частинами по 290 902 (двісті дев'яносто тисяч дев'ятсот дві) гривні 87 копійок щомісячно, до 15-го числа кожного місяця;

4.1.6. Заборгованість перед кредитором Товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк», яке письмово погодило умови укладення цієї Мирової угоди листом від 11 листопада 2013 року за вихідним № 28, в сумі 800 000 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок буде погашатися Боржником протягом 6 (шести) місяців з моменту набрання чинності цією Мировою угодою, - рівними частинами по 133 333 (сто тридцять три тисячі триста тридцять три гривні) 33 копійок щомісячно, до 15-го числа кожного місяця. Після сплати даної суми всі зобов'язання за Кредитним договором № 325/КВ-07 від 26 вересня 2007 року боржника ТОВ „Енергоресурси" перед кредитором ТОВ «Український промисловий банк» є виконані в повному обсязі.

5. ПРИКІНЦЕВІ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Протягом З (трьох) робочих днів з дня підписання Мирової угоди ліквідатор зобов'язаний подати її на затвердження до Господарського суду Закарпатської області, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство Боржника № 5008/1134/2012.

5.2. Мирова угода набуває чинності з дати її затвердження Господарським судом Закарпатської області.

5.3. Після затвердження Мирової угоди Господарським судом Закарпатської області припиняється провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоресурси" №5008/1134/2012.

5.4. Скасування цієї ухвали Господарського суду Закарпатської області про затвердження цієї Мирової угоди є підставою для припинення її дії з моменту укладання.

5.5. Ця Мирова угода може бути визнана недійсною та розірвана лише з підстав і в порядку, що визначені чинним законодавством України, зокрема, у випадку, якщо:

5.5.1. Боржником було подано недостовірні відомості про своє майно в бухгалтерському балансі або і інших документах, що свідчать про його фінансове та майнове становище.

5.5.2. Виконання Мирової угоди призведе Боржника до банкрутства.

5.5.3. Суттєве невиконання Боржником або іншими її Сторонами умов Мирової угоди, зокрема, строків виконання зобов'язань більш ніж на 60 днів.

5.5.4. З інших підстав, передбачених цивільним законодавством України, для визнання угоди недійсною.

5.6. Визнання Мирової угоди недійсною чи її розірвання є підставою для поновлення провадження у справі про банкротство Боржника, про що Господарським судом Закарпатської області виноситься відповідна ухвала.

5.7. Мирова угода може бути розірвана в разі невиконання Сторонами, зокрема, Боржником, його учасниками. - громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, Новим боржником, створеним шляхом виділення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», майновим поручителем Боржника, - Товариством з відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», а також Інвестором, - Товариством з відповідальністю «БРСМ-НАФТА», умов Мирової угоди щодо не менш як третини вимог кредиторів, які були предметом Мирової угоди.

5.8. Розірвання Мирової угоди Господарським судом щодо окремого Кредитора не тягне її розірвання щодо інших Кредиторів.

5.9. Сторони даної Мирової угоди погодились з тим, що виділ частини сукупних валових активів боржника та зобов'язань Боржника перед Публічним акціонерним товариством „Дельта Банк", які здійснюватимуться у відповідності до розділу 2 цієї Мирової угоди, може бути предметом реституції у разі визнання Господарським судом розділу 2 Мирової угоди недійсним чи її розірвання.

5.10. У разі визнання Мирової угоди недійсною або її розірвання вимоги Кредиторів, щодо яких були надані відстрочка, розстрочка платежів, а також прощення боргів, відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині.

5.11. У разі невиконання Мирової угоди Кредитори можуть пред'явити свої вимоги до Боржника в обсязі, передбаченому цією Мировою угодою в повному обсязі у незадоволеній частині.

5.12. У разі порушення провадження у справі про банкрутство Боржника обсяг вимог Кредиторів, щодо яких було укладено Мирову угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною Мировою угодою, в повному обсязі у незадоволеній частині.

5.13. Зобов'язання по цій Мировій угоді повинні виконуватись Сторонами належним чином і в установлені строки.

5.14. Одностороння відмова від виконання умов цієї Мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

5.15. Сторони дійшли згоди, що визнання недійсною частини Мирової угоди не тягне за собою недійсності інших її частин у цілому, якщо Мирова угода могла б бути укладена і без включення цієї недійсної частини.

5.16. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни та доповнення до даної Мирової угоди до моменту затвердження її господарським судом. Усі додатки, зміни та доповнення до даної Мирової угоди укладаються в письмовій формі з посиланням на дану Мирову угоду.

5.17. Дана Мирова угода укладена у кількості примірників, рівній кількості Сторін даної Мирової угоди, які зазначені у її преамбулі."

„ДОГОВІР ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН

до Мирової угоди, укладеної 12 листопада 2013 року у справі № 5008/1134/2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30257374

м. Ужгород, дванадцятого листопада дві тисячі тринадцятого року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», надалі за текстом - товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» або Боржник», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30257374, зареєстроване 12 січня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10003505729, місцезнаходження якого: 89425, Закарпатська область, Ужгородський район, село Баранинці, вулиця Об'їзна, 9, в особі ліквідатора Дідича Михайла Андрійовича, який призначений на цю посаду постановою Господарського суду Закарпатської області від 22 жовтня 2013 року та діє на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 25 травня 2013 року за НОМЕР_3, а також генерального директора ОСОБА_5, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Енергоресурси» від 11 листопада 2013 року за № 10 та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», зареєстрованого 21 жовтня 2011 року державним реєстратором Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області за реєстраційним номером 13201050035000110,

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», - громадянин України ОСОБА_8, паспорт серії НОМЕР_4, виданий 05 липня 2000 року Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та є власником частки у статутному капіталі Боржника, яка дорівнюється 517 187 гривням 50 копійкам, тобто 50 відсоткам статутного капіталу Боржника,

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», - громадянин України ОСОБА_9, паспорт серії НОМЕР_5, виданий 10 серпня 1995 року, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, та є власником частки у статутному капіталі Боржника, яка дорівнюється 517 187 гривням 50 копійкам, тобто 50 відсоткам статутного капіталу Боржника,

Кредитори Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси», надалі за текстом разом як - «Кредитори»:

Приватне підприємство «Лакаса», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33222480, Приватне підприємство «Грінфілд - Закарпаття», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37297256,

Приватне підприємство «Набато», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37161720, Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05518960,

Приватне підприємство «Газсервіс Ужгород», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32579751, Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020, Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357325,

від імені яких на підставі протоколів загальних зборів кредиторів Боржника від 24 вересня 2013 року за № 1 та від 12 листопада 2013 року за № 2, а також довіреності Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» від 12 листопада 2013 року діє Голова комітету кредиторів Боржника, - Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», в особі представника Мехеда В 'ячеслава Анатолійовича,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», як майновий поручитель Боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05518960, зареєстроване 25 березня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 13241450000004678, що знаходиться за адресою: 88000, м. Ужгород, вулиця Грушевського, 2, в особі директора Тижука Володимира Семеновича, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс» від 11 листопада 2013 року за № 10 та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатм'ясопромсервіс», зареєстрованого 25 січня 2013 року державним реєстратором Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області за реєстраційним номером 13241450000004678,

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», як заставний кредитор Боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020, зареєстроване 14 лютого 2006 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10701050012017828, що знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, 36-Б, в особі Мехеда В 'ячеслава Анатолійовича, який діє на підставі довіреності Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» від 12 листопада 2013 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ - НАФТА», надалі за текстом, - «Інвестор», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32054607, зареєстроване 22 липня 2002 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 330 120 0000 000194, що знаходиться за адресою: 08371, Київська область, Бориспільський район, село Сеньківка, вул. Гагаріна, будинок 58, в особі Ковтуненка Сергія Володимировича, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» від 11 листопада 2013 року за № 11/11-13 та довіреності Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» від 11 листопада 2013 року,

надалі за текстом разом зазначаються як, - «Сторони», вирішили укласти Додатковий договір до Мирової угоди від 12 листопада 2012 року, надалі за текстом - «Додатковий договір», про наступне:

12. Внаслідок того, що в тексті Мирової угоди була допущене технічна помилка при друкуванні цифрового визначення гривневого еквіваленту поточної заборгованості Боржника перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом з дати порушення справи про банкрутство Боржника, -12 грудня 2012 року (включно), до моменту визнання Боржника банкрутом, - 21 жовтня 2013 року (включно), а саме: в абзаці 5 підпункту 1.2.6 та в абзаці 5 підпункту 3.1.1 Мирової угоди замість правильної цифри « 8 818 451 гривня 58 копійок», була зазначена помилкова, - « 8 810 451 гривня 58 копійок», підсумкові данні про загальний розмір вимог, включених до реєстру кредиторів Боржника, які становлять предмет Мирової угоди та зазначені в абзаці 1 пункту 1.2 Мирової угоди, про вимоги Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Боржника, які є предметом Мирової угоди та зазначені в абзаці 1 підпункту 1.2.6 Мирової угоди, та про вимоги Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Боржника, які за умовами Мирової угоди підлягають прощенню та зазначені в абзаці 1 підпункту 3.1.1 Мирової угоди, також були вказані неправильно.

13. Керуючись пунктами 5.16 та 5.17 Мирової угоди задля усунення вказаних в пункті 1 цієї Додаткової угоди помилок Сторони дійшли взаємної згоди внести відповідні виправлення до тексту Мирової угоди.

14. Викласти абзац 1 пункту 1.2 Мирової угоди в наступній редакції:

„1.2. Мирова угода укладена щодо всіх вимог, включених до реєстру вимог кредиторів Боржника на загальну суму 132 270 698 (сто тридцять два мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот дев'яносто вісім) гривень 76 копійок, які складаються з вимог:"

15. Викласти абзац 1 підпункту 1.2.6. Мирової угоди в наступній редакції:

„ 1.2.6. перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» , в розмірі 124 377 923 (сто двадцять чотири мільйони триста сімдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять три) гривні 21 копійка, з яких:"

16. Викласти абзац 5 підпункту 1.2.6. Мирової угоди в наступній редакції:

- заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом з дати порушення справи про банкрутство Боржника, - 12 грудня 2012 року (включно), до моменту визнання Боржника банкрутом, - 21 жовтня 2013 року (включно), на загальну суму 1 103 271 долар США 81 цент, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день визнання Боржника банкрутом 22 жовтня 2013 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 8 818 451 гривні 58 копійкам, яка віднесена до поточних вимог кредитора.»

17. Викласти абзац 1 підпункту 3.1.1 Мирової угоди в наступній редакції:

„3.1.1. перед Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», в розмірі 95 697 734 (дев'яносто п'ять мільйонів шістсот дев'яносто сім тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 57 копійок, з яких:"

18. Викласти абзац 5 підпункту 3.1.1 Мирової угоди в наступній редакції:

„- заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за користування кредитом з дати порушення справи про банкрутство Боржника, - 12 грудня 2012 року (включно), до моменту визнання Боржника банкрутом, - 21 жовтня 2013 року (включно), на загальну суму 1 103 271 долар США 81 цент, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день визнання Боржника банкрутом 22 жовтня 20133 року, - 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США, дорівнюється 8 818 451 гривні 58 копійкам, яка віднесена до поточних вимог кредитора".

19. Всі інші умови Мирової угоди, що не зазнали змін за цим Додатковим договором, залишаються незмінними і Сторони підтверджують за ними свої права та зобов'язання.

20. Тлумачення всіх термінів в цьому Додатковому договорі відповідає їх тлумаченню в Мировій угоді.

21. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня підписання цього Додаткового договору ліквідатор Боржника зобов'язаний подати його на затвердження до Господарського суду Закарпатської області, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство Боржника № 5008/1134/2012.

Цей Додатковий договір є невід'ємною частиною Мирової угоди і набуває чинності з моменту затвердження його Господарським судом Закарпатської області."

2. Провадження у справі №5008/1134/2012 у зв'язку з укладенням мирової угоди та її затвердженням Господарським судом Закарпатської області - припинити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

3. Припинити дію мораторію.

4. Зобов'язати ліквідатора ТОВ „Енергоресурси" арбітражного керуючого Дідича М.А. протягом п'яти днів з дня затвердження господарським судом мирової угоди повідомити про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі потреби забезпечити проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжити виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.

5. Зобов'язати державного реєстратора Ужгородської районної державної адміністрації внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про припинення провадження у справі №5008/1134/2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоресурси» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30257374, зареєстроване 12 січня 1999 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10003505729, місцезнаходження якого: 89425, Закарпатська область, Ужгородський район, село Баранинці, вулиця Об'їзна, 9 (боржник).

Державному реєстратору на основі Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців №755-ІУ від 15.05.2003р. зі змінами та доповненнями провести реєстрацію новоствореного підприємства по Мировій угоді шляхом виділення частини майна Боржника та кредиторської заборгованості Боржника перед ПАТ „Дельта Банк".

6. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі та Державному реєстратору за місцезнаходженням боржника для вчинення певних дій відповідно до ст. 39 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" .

Суддя О.Ф. Ремецькі

Дата ухвалення рішення22.11.2013
Оприлюднено04.12.2013
Номер документу35521353
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —5008/1134/2012

Ухвала від 22.11.2013

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 22.11.2013

Господарське

Львівський апеляційний господарський суд

Михалюк О.В.

Ухвала від 21.11.2013

Господарське

Львівський апеляційний господарський суд

Михалюк О.В.

Ухвала від 21.11.2013

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 15.11.2013

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Постанова від 12.11.2013

Господарське

Львівський апеляційний господарський суд

Михалюк О.В.

Ухвала від 14.11.2013

Господарське

Львівський апеляційний господарський суд

Михалюк О.В.

Ухвала від 30.10.2013

Господарське

Львівський апеляційний господарський суд

Михалюк О.В.

Ухвала від 22.10.2013

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Постанова від 22.10.2013

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні