Ухвала

від 27.11.2013 по справі 251/13211/13-к

КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ГОРЛІВКИ

1-кс/251/576/13

251/13211/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2013 року слідчий суддя Калінінського районного суду міста Горлівки Донецької області ОСОБА_1

при секретарі Т.М. Заманягра

за участю прокурора Д.Л. Федченко

слідчого О.В. Прокоф`євої

Розглянувши в судовому засіданні у залі суду міста Горлівки клопотання старшого слідчого СВ Калінінського РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР від 8 січня 2013 року № 1201305016000004 за ознаками кримінального правопорушення за вчинення якого передбачено відповідальність за ст. 191 ч. 4 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Калінінського РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на спеціальний рахунок ОСОБА_2 обліку бездомних осіб та будинку нічного перебування зазначивши, що 8 січня 2013 року внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за заявою ОСОБА_3.

Під час досудового розслідування встановлено, що 1 серпня 2012 року, в період часу з 8 години до 17 години ОСОБА_4, діючи на підставі довіреності ТОВ «Строй Ресурс», підписаної директором 25 липня 2012 року ОСОБА_5, представившись представником ТОВ «Строй Ресурс» уклала договір № 1 від 1 серпня 2012 року про виконання ремонту приміщень ОСОБА_2 обліку безхатніх осіб та будинку нічного перебування м. Горлівка Донецької області, розташованого по вулиці Медичній, 15 в Калінінському районі м. Горлівки.

Стороною замовника договір підписала директор ОСОБА_2 обліку безхатніх осіб та будинку нічного перебування ОСОБА_6. Зі сторони підрядника у договорі зазначено, що підписала директор ТОВ «Строй Ресурс» ОСОБА_7, однак згідно висновків почеркознавчої експертизи № 273 від 23 квітня 2013 року підпис останній не належить.

Досудовим слідством встановлено, що згідно умов договору № 1 від 1 серпня 2012 року на рахунок ТОВ «Строй Ресурс» в якості передплати за виконання робіт перераховано 87606 гривень 67 копійок.

Згідно показань ОСОБА_5 3 вересня 2012 року вказані грошові кошти вона особисто передала ОСОБА_4 готівкою для проведення закупівлі будівельних матеріалів. Після укладення договору ОСОБА_4 було організовано проведення робіт з ремонту ОСОБА_2 обліку безхатніх осіб та будинку нічного перебування.

Факт виконання робіт, згідно діючих норм законодавства України фіксувався у формі актів виконаних робіт за встановленою формою КБ-2в.

7 листопада 2012 року ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, щодо проведення ремонту приміщень ОСОБА_2 обліку безхатніх осіб та будинку нічного перебування, тобто маючи статус посадової особи і відповідно можливість визначення цілі та призначення грошових коштів, наказала підлеглій ОСОБА_8 надати ОСОБА_6 на підпис ОСОБА_2 виконаних робіт б/н від 7 листопада 2012 року за жовтень 2012 року. Акт виконаних робіт № 1, ОСОБА_2 виконаних робіт № 2 згідно до яких, серед іншого в ОСОБА_2 обліку безхатніх осіб та будинку нічного перебування був проведений ремонт підлоги. Надані акти виконаних робіт зі сторони підрядника зазначено, що вони підписані директором ТОВ «Строй Ресурс» ОСОБА_7. При цьому згідно висновків почеркознавчої експертизи № 273 від 23 квітня 2013 року вищевказані підписи останній не належить.

Згідно даних вищевказаного ОСОБА_2 обліку безхатніх осіб та будинку нічного перебування, перед ТОВ «Строй Ресурс», утворилась заборгованість у сумі 463462 гривні 53 копійки.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 2244/24 від 30 травня 2013 року різниця між вартістю фактично виконаного обсягу робіт та вартістю, вказаною у ОСОБА_2 виконаних робіт становить 145546 гривень 27 копійок.

Джерело фінансування проводиться через засоби місцевого бюджету. Обсяг, характер і вартість робіт визначається кошторисом і договірною ціною. Згідно довідки від

ОСОБА_2 обліку безхатніх осіб та будинку нічного перебування, в 2012 році силами ТОВ «Строй Ресурс» був виконаний капітальний ремонт приміщення вищевказаного «Центру» за адресою: місто Горлівка, вулиця Медична, 15 на суму 474115 гривень 80 копійок (акт виконаних робіт за жовтень 2012 року № 2 від 20 жовтня 2012 року - 122740 гривень 67 копійок, акт виконаних робіт за жовтень 2012 року б\н від 7 листопада 2012 року - 128274 гривні 92 копійки, акт виконаних робіт за листопад № 2 від 28 грудня 2012 року - 52563 гривні 71 копійка, акт виконаних робіт за листопад 2012 року № 1 від 28 грудня 2012 року - 170536 гривень).

Таким чином станом на 13 листопада 2013 року перед ТОВ «Строй Ресурс» у «Центра» є кредиторська заборгованість в сумі 375855 гривень 86 копійок (без технагляду). Кредиторська заборгованість за технагляд 10653 гривні 36 копійок. Джерело оплати кредиторської заборгованості згідно договору між «Центром» і ТОВ «Строй Ресурс» - кошти місцевого бюджету (кредиторська заборгованість - 205670 гривень 59 копійок, включаючи технагляд) і державна субвенція (кредиторська заборгованість 180838 гривень 63 копійки, включаючи технагляд).

1 червня 2012 року згідно договору № 1 від 1 серпня 2012 року про виконання ремонту приміщень ОСОБА_2 обліку безхатніх осіб та будинку нічного перебування, розташованого за адресою: місто Горлівка, вулиця Медична, 15, був відкритий спеціальний рахунок № 35427002007233 в Державнй казначейській службі України м. Горлівки для фінансування проведеного капітального ремонту у вищевказаному «Центрі» ТОВ «Строй Ресурс».

4 липня 2013 року на спеціальний рахунок вказаного «Центру» надійшла частина грошових коштів призначених для оплати ремонтних робіт в сумі 180839 гривень. Зазначені грошові кошти мають цільове призначення, а саме для оплати за актами виконаних підрядчику ТОВ «Строй Ресурс». На вказаний спеціальний рахунок будуть надходити грошові кошти призначені для подальшої сплати капітального ремонту ОСОБА_2 обліку безхатніх осіб та будинку нічного перебування, а саме на суму 293277 гривень 26 копійок.

З метою запобігання перерахування зазначених грошових коштів, подальшого їх розкрадання шляхом шахрайства і відповідно запобігання завдання матеріального збитку державі слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В судовому засіданні клопотання було підтримано слідчим та прокурором.

Суд дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, висновок прокурора приходить до наступних висновків.

У відповідності з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно витягу з кримінального провадження внесеному до ЄРДР за № 1201305016000004від 8 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України відкрито кримінальне провадження, яке знаходиться у проваджені старшого слідчого Калінінського РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області.

Даними, які дають підстави підозрювати посадових осіб ТОВ «Строй Ресурс» у розкраданні цільових коштів виділених з міського та обласного бюджетів шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за формою КБ-2в є: копія договору № 1 від 1 серпня 2012 року; копія доручення ОСОБА_5 ОСОБА_4; протокол допиту свідка ОСОБА_5; копія довідки про фінансування бюджетних коштів від 20 листопада 2013 року; копія висновку почеркознавчої експертизи № 273 від 23 квітня 2013 року; копія висновку судової будівельно-технічної експертизи № 2244/24 від 30 травня 2013 року; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_9; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_10.

Зазначене вказує на ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

При таких умовах суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на спеціальний рахунок ОСОБА_2 обліку безхатніх осіб та будинку нічного перебування міста Горлівки Донецької області, позбавивши можливості директора установи ОСОБА_10 правомочності передачі грошових коштів, які знаходяться на вищевказаному рахунку установи, ТОВ «Строй Ресурс», з метою запобігання подальшого розкрадання державних коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, суд -

У В А Л И В :

Накласти арешт на спеціальний рахунок ОСОБА_2 обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування міста Горлівки Донецької області № 35427002007233, ОКПО 38125683, МФО 834016 в ГУДКСУ в Донецькій області.

Ухвала про арешт виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: М.А. Токаренко