Ухвала

від 27.11.2013 по справі 570/5393/13-к

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 570/5393/13-к

Номер провадження 1-кс/570/328/2013

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2013 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Штогун О.С.

при секретарі Соломицькій Л.М.

за участю: слідчого Мельника Ю.В.

представника ПАТ "Державний ощадний банк України" - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

14.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190180000396 внесено повідомлення про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконих операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

19.11.2013 року, в межах досудового розслідування, слідчий СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області за погодженням із прокурором звернувся у Рівненський районний суд Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні ставить прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: документів по руху коштів по розрахунковому рахунку №26008302505177 в РОУ АТ "Ощадбанк".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що з метою встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008302505177, вказана інформація містить банківську таємницю та перебуває у володінні Рівненського обласного управління АТ "Ощадбанк", яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримав, пояснивши, що доступ до інформації, яка знаходиться в РОУ АТ "Ощадбанк" та містить банківську таємницю дасть можливість встановити час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України" щодо задоволення клопотання заперечила вказавши, що документи до яких необхідно надати доступ містять банківську таємницю, яка не підлягає розголошенню.

Заслухавши думку слідчого, представника ПАТ "Державний ощадний банк України", ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, 30.08.2011 року невстановлена особа представившись представником ПП "СВІ-Студія" уклала договір №18 від 30.08.2011 року з ТОВ "Плутос Експорт" про поставку лісових матеріалів хвойних порід. Згідно даного договору ТОВ "Плутос Експорт" перерахувало на розрахунковий рахунок ПП "СВІ-Студія" №26006301591087, відкритий у філії РОУ AT "Ощадбанк", грошові кошти в сумі 244024 гривень 00 копійок.

Аналізом виписки по вищевказаному рахунку ПП "СВІ-Студія" №26006301591087 встановлено, що значні частини перерахованих грошових коштів переводились на розрахунковий рахунок №26008302505177 відкритого у філії Рівненському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 333368 на фізичну особу-підприємця ОСОБА_3.

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

У зв'язку з тим, що у філії РОУ АТ "Ощадбанк", яка знаходиться за адресою вул. Симона Петлюри, 16 в м. Рівне, наявна інформація про операції, які проводились по розрахунковому рахунку відкритому на ФОП ОСОБА_3 № 26008302505177, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів, слічий СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні РОУ АТ "Ощадбанк" у м.Рівне та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин його скоєнння та мати доказове значення у справі. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання сідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю РОУ АТ "Ощадбанк"- задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2, прокурору прокуратури Рівненського району ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю РОУ АТ В«ОщадбанкВ» (код ЄДРПОУ 37802097, МФО 333368), що знаходиться по вул.Симона Петлюри, 16 в м. Рівне, а саме: документів по руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008302505177 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, за період з 08.08.2011 року по 19.11.2013 року включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Штогун О.С.