Ухвала

від 08.02.2013 по справі 490/1203/13-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/1203/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1203/13-к

УХВАЛА

08 лютого 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які підтверджують факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 17.01.2013 до УМВС України в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_3 - засновник та власник ТОВ«СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) з заявою про те, що в період з 12 листопада 2012 року по 11 січня 2013 року невстановлені особи в м.Миколаєві шляхом його обману незаконно заволоділи грошовими коштами вказаного підприємства в сумі близько 6 000 000 доларів США.

Під час розслідування встановлено, що 05.09.2012 в м. Миколаєві Саркіс ОСОБА_3 видав довіреність на ім’я ОСОБА_4 на проведення реєстрації ТОВ «СОНАДЕ-Україна» та представлення його інтересів у цьому підприємстві. Вказане підприємство зареєстровано ОСОБА_5 в м. Миколаєві 12.11.2012. Згідно його статуту, останній є єдиним власником статутного фонду, який складав 1000 грн.

07.12.2012 директором ТОВ «СОНАДЕ-Україна» ОСОБА_3 призначив Хорда ОСОБА_6 та передав йому статутні і реєстраційні документи, а також печатку цього підприємства. Але 19.12.2012 реєстраційні документи зазначеного підприємства у Хорда ОСОБА_6 було викрадено, а 12.01.2013 він втратив печатку підприємства.

У грудні 2012 року та на початку січня 2013 року на банківські рахунки ТОВ «СОНАДЕ-Україна» надійшли грошові кошти в сумі 6 400 000 доларів США від іноземної компанії «ATAYA GENERAL TREYDING», призначені для закупівлі зернових на території України, які з часом було частково конвертовано в українську гривню і розміщено на вище вказаних рахунках зазначеного підприємства.

ОСОБА_3 пояснив що 11 січня 2013 року йому стало відомо, що 04.01.2013 ОСОБА_4 діючи від його імені згідно довіреності, але без його згоди та потай від нього, за участю Ескандара Закариа ОСОБА_7 провів збори учасників ТОВ «СОНАДЕ-Україна», під час яких незаконно збільшив статутний капітал товариства до 100 000 грн за рахунок внеску останнього, який став володіти 99% статутного фонду підприємства. В цей же день вказані особи звільнили з посади директора підприємства Хорда ОСОБА_6 та призначили на цю посаду Ескандара Закариа ОСОБА_7, про що Хорду ОСОБА_6 також нічого не повідомили.

Самого ж ОСОБА_3 невідомі особи 10.01.2013 погрожуючи насильством примушували покинути територію України.

Також під час досудового слідства було встановлено, що 11.01.2013 новим керівником ТОВ «СОНАДЕ-Україна» Ескандаром Закариа ОСОБА_7 було здійснено спробу перерахування 40 000 000 гривень з рахунку №2600101436744 у Центральній філії ПАТ «КредоБанк» на рахунок підприємства ТОВ «Агрофін-Інвест», засновником та директором якого також є він сам. Але в зв’язку з тимчасовим блокуванням видаткових операцій по цьому рахунку Державною службою фінансового моніторингу України цю операцію не було здійснено.

Вказані дії свідчать про спробу незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «СОНАДЕ-Україна», розміщеними на його банківських рахунках.

Під час досудового розслідування встановлено, що у Реєстраційній палаті м. Миколаєва Виконавчого комітету Миколаївської міської ради, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 знаходяться реєстраційні справи ТОВ «СОНАДЕ-Україна» та ТОВ «Агрофін-Інвест», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю, клопотання таким, що підлягає задоволенню у вказаній частині на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки у володінні Реєстраційної палаті м. Миколаєва Виконавчого комітету Миколаївської міської ради знаходяться оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «СОНАДЕ-Україна» та ТОВ «Агрофін-Інвест», за допомогою яких можливо довести обставини скоєння злочину відносно ТОВ «Сонаде-Україна» оскільки іншим способом отримати їх неможливо. Крім того оригінали зазначених документів необхідні при проведенні почеркознавчих та криміналістичних експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити .

Надати старшому слідчому ОВС СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Реєстраційної палати м. Миколаєва Виконавчого комітету Миколаївської міської ради і знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

- оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ«СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300)

- оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Агрофін-Інвест» (код ЄДРПОУ 36955218)

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню, та може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк