Ухвала

від 15.02.2013 по справі 490/1547/13-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/1547/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1547/13-к

УХВАЛА

15 лютого 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого СОГ СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які підтверджують факт кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 17.01.2013 до УМВС України в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_3 - засновник та власник ТОВ «СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) з заявою про те, що в період з 12 листопада 2012 року по 11 січня 2013 року невстановлені особи в м. Миколаєві шляхом його обману незаконно заволоділи грошовими коштами вказаного підприємства в сумі близько 6 000 000 доларів США.

18.01.2013 відомості за вказаною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013160080000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 України.

Під час розслідування встановлено, що 05.09.2012 в м. Миколаєві Саркіс ОСОБА_3 видав довіреність на ім’я ОСОБА_4 на проведення реєстрації ТОВ «СОНАДЕ-Україна» та представлення його інтересів у цьому підприємстві. Вказане підприємство зареєстровано ОСОБА_5 в м. Миколаєві 12.11.2012. Згідно його статуту, останній є єдиним власником статутного фонду, який складав 1000 грн.

07.12.2012 директором ТОВ «СОНАДЕ-Україна» ОСОБА_3 призначив Хорда ОСОБА_6 та передав йому статутні і реєстраційні документи, а також печатку цього підприємства. Але 19.12.2012 реєстраційні документи зазначеного підприємства у Хорда ОСОБА_6 було викрадено, а 12.01.2013 він втратив печатку підприємства.

У грудні 2012 року та на початку січня 2013 року на банківські рахунки ТОВ «СОНАДЕ-Україна» надійшли грошові кошти в сумі 6 400 000 доларів США від іноземної компанії «ATAYA GENERAL TREYDING», призначені для закупівлі зернових на території України, які з часом було частково конвертовано в українську гривню і розміщено на вище вказаних рахунках зазначеного підприємства.

ОСОБА_3 пояснив що 11 січня 2013 року йому стало відомо, що 04.01.2013 ОСОБА_4 діючи від його імені згідно довіреності, але без його згоди та потай від нього, за участю Ескандара Закариа ОСОБА_7 провів збори учасників ТОВ «СОНАДЕ-Україна», під час яких незаконно збільшив статутний капітал товариства до 100 000 грн за рахунок внеску останнього, який став володіти 99% статутного фонду підприємства. В цей же день вказані особи звільнили з посади директора підприємства Хорда ОСОБА_6 та призначили на цю посаду Ескандара Закариа ОСОБА_7, про що Хорду ОСОБА_6 також нічого не повідомили.

Самого ж ОСОБА_3 невідомі особи 10.01.2013 погрожуючи насильством примушували покинути територію України.

ОСОБА_8 під час досудового слідства було встановлено, що 11.01.2013 новим керівником ТОВ «СОНАДЕ-Україна» Ескандаром Закариа ОСОБА_7 було здійснено спробу перерахування 40 000 000 гривень з рахунку № 2600101436744 у Центральній філії ПАТ «КредоБанк» на рахунок підприємства ТОВ «Агрофін-Інвест», засновником та директором якого також є він сам. Але в зв’язку з тимчасовим блокуванням видаткових операцій по цьому рахунку Державною службою фінансового моніторингу України цю операцію не було здійснено.

Вказані дії свідчать про спробу незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «СОНАДЕ-Україна», розміщеними на його банківських рахунках.

ОСОБА_8 ОСОБА_3 пояснив що влітку 2012 року ним за пропозицією ОСОБА_9 ОСОБА_10 було укладено 4 контракти між його ліванською компанією «Сонаде-Бейрут» та ВАТ Компанія «ОСОБА_11 Медіа» (код ЄДРПОУ 37436637), за якими на рахунки останньої було перераховано приблизно 1 400 000 дол. США, але поставка зерна так і не відбулася. Причину невиконання умов контрактів ОСОБА_9 ОСОБА_10, пояснював йому тим, що зазначені кошти їм було витрачено на інші потреби. Натомість, для улагодження конфлікту та покритті боргу він запропонував С.ОСОБА_3 переоформити на нього 50 відсотків власності статутного капіталу належного йому ТОВ «Санта-Маріна» (код ЄДРПОУ 38396098), що й було ним в подальшому зроблене.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю, клопотання таким, що підлягає задоволенню оскільки у володінні Реєстраційної палаті м. Миколаєва Виконавчого комітету Миколаївської міської ради знаходяться оригінали документів реєстраційних справ ТОВ Компанії «ОСОБА_11 Медіа» та ТОВ «Санта-Маріна», іншим способом довести обставини скоєння злочину відносно ТОВ «Сонаде-Україна» неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СОГ СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити .

Надати слідчому СОГ СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх копіювання, які перебувають у володінні Реєстраційної палати м. Миколаєва Виконавчого комітету Миколаївської міської ради, що знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

- оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Компанії «ОСОБА_11 Медіа» (код ЄДРПОУ 37436637);

- оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Санта-Маріна» (код ЄДРПОУ 38396098)

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк