Ухвала

від 15.02.2013 по справі 490/1462/13-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/1462/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1462/13-к

УХВАЛА

15 лютого 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого СОГ СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які підтверджують факт кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 17.01.2013 до УМВС України в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_3 - засновник та власник ТОВ«СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) з заявою про те, що в період з 12 листопада 2012 року по 11 січня 2013 року невстановлені особи в м.Миколаєві шляхом його обману незаконно заволоділи грошовими коштами вказаного підприємства в сумі близько 6 000 000 доларів США.

18.01.2013 відомості за вказаною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013160080000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 України.

Під час розслідування встановлено, що 05.09.2012 в м. Миколаєві Саркіс ОСОБА_3 видав довіреність на ім’я ОСОБА_4 на проведення реєстрації ТОВ «СОНАДЕ-Україна» та представлення його інтересів у цьому підприємстві. Вказане підприємство зареєстровано ОСОБА_5 в м. Миколаєві 12.11.2012. Згідно його статуту, останній є єдиним власником статутного фонду, який складав 1000 грн.

07.12.2012 директором ТОВ «СОНАДЕ-Україна» ОСОБА_3 призначив Хорда ОСОБА_6 та передав йому статутні і реєстраційні документи, а також печатку цього підприємства. Але 19.12.2012 реєстраційні документи зазначеного підприємства у Хорда ОСОБА_6 було викрадено, а 12.01.2013 він втратив печатку підприємства.

У грудні 2012 року та на початку січня 2013 року на банківські рахунки ТОВ «СОНАДЕ-Україна» надійшли грошові кошти в сумі 6 400 000 доларів США від іноземної компанії «ATAYA GENERAL TREYDING», призначені для закупівлі зернових на території України, які з часом було частково конвертовано в українську гривню і розміщено на вище вказаних рахунках зазначеного підприємства.

ОСОБА_3 пояснив що 11 січня 2013 року йому стало відомо, що 04.01.2013 ОСОБА_4 діючи від його імені згідно довіреності, але без його згоди та потай від нього, за участю Ескандара Закариа ОСОБА_7 провів збори учасників ТОВ «СОНАДЕ-Україна», під час яких незаконно збільшив статутний капітал товариства до 100 000 грн за рахунок внеску останнього, який став володіти 99% статутного фонду підприємства. В цей же день вказані особи звільнили з посади директора підприємства Хорда ОСОБА_6 та призначили на цю посаду Ескандара Закариа ОСОБА_7, про що Хорду ОСОБА_6 також нічого не повідомили.

Самого ж ОСОБА_3 невідомі особи 10.01.2013 погрожуючи насильством примушували покинути територію України.

Також під час досудового слідства було встановлено, що 11.01.2013 новим керівником ТОВ «СОНАДЕ-Україна» Ескандаром Закариа ОСОБА_7 було здійснено спробу перерахування 40 000 000 гривень з рахунку №2600101436744 у Центральній філії ПАТ «КредоБанк» на рахунок підприємства ТОВ «Агрофін-Інвест» (код ЄДРПОУ 36955218), засновником та директором якого також є він сам. Але в зв’язку з тимчасовим блокуванням видаткових операцій по цьому рахунку Державною службою фінансового моніторингу України цю операцію не було здійснено.

Вказані дії свідчать про спробу незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «СОНАДЕ-Україна», розміщеними на його банківських рахунках.

Встановлено, що платники податків ТОВ «Сонаде-Україна» та ТОВ «Агрофін-Інвест» перебувають на обліку у ДПІ у Центрального району м.Миколаєва.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю, клопотання таким, що підлягає задоволенню оскільки у володінні Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва МО ДПС (код ДПІ - 1403), за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24, знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме оригінали реєстраційних, облікових та звітних податкових документів, матеріалів податкових перевірок ТОВ«СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) та ТОВ «Агрофін-Інвест» (код ЄДРПОУ 3695218), а також матеріали листування даних підприємств з ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини скоєння злочину відносно ТОВ «Сонаде-Україна» та довести обставини складання і використання зазначених документів ТОВ «Сонаде-Україна» та неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СОГ СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити .

Надати слідчому СОГ СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх копіювання, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва МО ДПС (код ДПІ - 1403), за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24, а саме:

1. Оригіналів всіх реєстраційних, облікових та звітних податкових документів, матеріалів податкових перевірок Товариства з обмеженою відповідальністю «Сонаде-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок, а також матеріали листування даного підприємства з ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ) за період з моменту його реєстрації по теперішній час.

2. Оригіналів всіх реєстраційних, облікових та звітних податкових документів, матеріалів податкових перевірок Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофін-Інвест» (код ЄДРПОУ 3695218) (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок, а також матеріали листування даного підприємства з ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ) за період з моменту його реєстрації по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк