Ухвала

від 22.11.2013 по справі 522/29411/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/29411/13-к

1-кс/522/12198/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2013 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г. за участю слідчого Тоболток К.В., розглянувши клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР Головного управління Мідоходів в Одеській області Тоболток К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бурлаченко І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №320131700000000037 від 09.01.2013р., за ознаками правопорушення скоєного директором ПВКФ «Сіолл» ОСОБА_4, на підставі узагальнених матеріалів №0646/2012/ДСК з Держфінмоніторингу України, з яких вбачається, що в період з 13.09.2012 по 16.11.2012 ОСОБА_4 були зняті готівкові кошти з рахунку ПВКП «Сіолл» (код ЄДРПОУ 26457062), через касу відділення №2 ПАТ Банк «Морський», за адресою: м. Миколаїв, вул. Набережна 5/7, на загальну суму 24,79 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 13.09.2012р. по 22.10.2012р., ПВКП «Сіолл» отримало на рахунок, кошти від юридичних осіб ТОВ «Паритет-Агро» (ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Саноіл Торг» (ЄДРПОУ 37269136), ТОВ «АСТІ Україна» (ЄДРПОУ 20027449), ТОВ «Луї Дрейфус Комодіті» (ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «Рітчер Трейд» (ЄДРПОУ 38315747), ТОВ «Кернел-Тейд» (ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейд» (ЄДРПОУ 36453761) на загальну суму 56,04 млн. грн., як оплата за олію та кукурудзу (основна сума коштів надійшла від ТОВ «Кернел-Трейд» - у сумі 24,15 млн. грн. та від ТОВ «Паритет-Агро» - у сумі 18,14 млн. грн.). Кошти, які в цей період надходили на рахунок ПВКП «Сіолл», отримувались готівкою директором підприємства ОСОБА_4 у сумі 24,79 млн. грн., з призначенням платежів - «закупівля сільського господарської продукції», зняття готівкових коштів, проводились через касу відділення №2 ПАТ Банк «Морський», за адресою: м. Миколаїв, вул. Набережна 5/7.

Також, встановлено що за період з 01.01.2013р. по 01.09.2013р., ПВКП «Сіолл» отримало на рахунок, кошти від юридичних осіб ТОВ «Паритет-Агро» (ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Екоюіотек-Україна» (ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «Заря Агро» (ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ВВВВ» (ЄДРПОУ 36719773), ТОВ «Катіон» (ЄДРПОУ 32324824), ТОВ «ПВК Енергозберігаючі технології» (ЄДРПОУ 38315637) на загальну суму 47,13 млн. грн., як оплата за олію та кукурудзу (основна сума коштів надійшла від ТОВ «Катіон» - у сумі 1,12 млн. грн. та від ТОВ «Паритет-Агро» - у сумі 44,38 млн. грн.), кошти, які в цей період надходили на рахунок ПВКП «Сіолл», отримувались готівкою директором підприємства ОСОБА_4 з призначенням платежів - «закупівля сільського господарської продукції», зняття готівкових коштів, проводились через касу відділення №2 ПАТ Банк «Морський», за адресою: м. Миколаїв, вул. Набережна 5/7.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що підприємство надає послуги реальному сектору економіки (підприємства які займаються торгівлею сільськогосподарською продукцією) з конвертації безготівкових коштів в готівку та має ознаки «конвертаційного центру» до складу якого входять ПП «Гамма-Плюс» (ЄДРПОУ 30047509), ТОВ МП «Квадро» (ЄДРПОУ 19215476), ПП «Дюкон» (ЄДРПОУ 34443573) та ТОВ «Радіал-Транс» (ЄДРПОУ 37281419).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761), яке являється постачальником ПВКП «Сіолл» в період 2013 року поставило товарно-матеріальних цінностей на суму понад 639 тис. грн.

Разом з цим встановлено, що оригінали первинної документації ПВКП «Сіолл» по взаємовідносинам з ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761) знаходяться безпосередньо на ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761).

При цьому, інформація, що міститься в первинній документації ПВКП «Сіолл» по господарським взаємовідносинам з ТОВ «Кернел-Трейд» (код за ЄДРПОУ 34454383), ТОВ «Паритет-Агро» (код за ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Асті Україна» (код за ЄДРПОУ), ТОВ «Луї Дрейфуі Комодіті» (код за ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «Саніол Торг» (код за ЄДРПОУ 37269136), ТОВ «Рітчер Трейд» (код за ЄДРПОУ 38315747), ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ36453761), ТОВ «Квадро» (код за ЄДРПОУ 19215476), ПП «Гамма Плюс» (код за ЄДРПОУ 30047509), ТОВ «Екобіотек-Україна» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «Заря Агро» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ВВВВ» (код за ЄДРПОУ 36719773), ТОВ «Катіон» (код за ЄДРПОУ32324824), ТОВ «ПВК Енергозберігаючі технології» (код за ЄДРПОУ 38315637), ТОВ «Абамелек» (код за ЄДРПОУ 34831146), ПП «Дюк Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36804439), ТОВ «Миргородський елеватор» (код за ЄДРПОУ 33020406), ПРАТ «Полтавське ХП» (код за ЄДРПОУ 5581898), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали первинної документації ПВКП «Сіолл» по взаємовідносинам з ТОВ «Кернел-Трейд» (код за ЄДРПОУ 34454383), ТОВ «Паритет-Агро» (код за ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Асті Україна» (код за ЄДРПОУ), ТОВ «Луї Дрейфуі Комодіті» (код за ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «Саніол Торг» (код за ЄДРПОУ 37269136), ТОВ «Рітчер Трейд» (код за ЄДРПОУ 38315747), ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ36453761), ТОВ «Квадро» (код за ЄДРПОУ 19215476), ПП «Гамма Плюс» (код за ЄДРПОУ 30047509), ТОВ «Екобіотек-Україна» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «Заря Агро» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ВВВВ» (код за ЄДРПОУ 36719773), ТОВ «Катіон» (код за ЄДРПОУ32324824), ТОВ «ПВК Енергозберігаючі технології» (код за ЄДРПОУ 38315637), ТОВ «Абамелек» (код за ЄДРПОУ 34831146), ПП «Дюк Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36804439), ТОВ «Миргородський елеватор» (код за ЄДРПОУ 33020406), ПРАТ «Полтавське ХП» (код за ЄДРПОУ 5581898) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які необхідні для проведення судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, без якої неможливе підтвердження суми нанесених матеріальних збитків державі, слідчий за згодою прокурора звернувся до суду з клопотанням про надання можливості вилучення в ПВКП документи, а саме:

Оригіналів документів по взаємовідносинам ПВКП «Сіолл» з ТОВ «Кернел-Трейд» (код за ЄДРПОУ 34454383), ТОВ «Паритет-Агро» (код за ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Асті Україна» (код за ЄДРПОУ), ТОВ «Луї Дрейфуі Комодіті» (код за ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «Саніол Торг» (код за ЄДРПОУ 37269136), ТОВ «Рітчер Трейд» (код за ЄДРПОУ 38315747), ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ36453761), ТОВ «Квадро» (код за ЄДРПОУ 19215476), ПП «Гамма Плюс» (код за ЄДРПОУ 30047509), ТОВ «Екобіотек-Україна» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «Заря Агро» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ВВВВ» (код за ЄДРПОУ 36719773), ТОВ «Катіон» (код за ЄДРПОУ32324824), ТОВ «ПВК Енергозберігаючі технології» (код за ЄДРПОУ 38315637), ТОВ «Абамелек» (код за ЄДРПОУ 34831146), ПП «Дюк Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36804439), ТОВ «Миргородський елеватор» (код за ЄДРПОУ 33020406), ПРАТ «Полтавське ХП» (код за ЄДРПОУ 5581898), а саме: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, векселі, довіреності, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші.

Відомостей про рух грошових коштів ПВКП «Сіолл» за 2012-2013, з переліком контрагентів та призначенням платежів (роздрукованих на папері, завірених печаткою підприємства і підписом службової особи).

Поштових листів, а також інформації з електронної скриньки ПВКП «Сіолл»: листів, повідомлень, пропозицій та іншої кореспонденції ТОВ «Кернел-Трейд» (код за ЄДРПОУ 34454383), ТОВ «Паритет-Агро» (код за ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Асті Україна» (код за ЄДРПОУ), ТОВ «Луї Дрейфуі Комодіті» (код за ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «Саніол Торг» (код за ЄДРПОУ 37269136), ТОВ «Рітчер Трейд» (код за ЄДРПОУ 38315747), ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ36453761), ТОВ «Квадро» (код за ЄДРПОУ 19215476), ПП «Гамма Плюс» (код за ЄДРПОУ 30047509), ТОВ «Екобіотек-Україна» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «Заря Агро» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ВВВВ» (код за ЄДРПОУ 36719773), ТОВ «Катіон» (код за ЄДРПОУ32324824), ТОВ «ПВК Енергозберігаючі технології» (код за ЄДРПОУ 38315637), ТОВ «Абамелек» (код за ЄДРПОУ 34831146), ПП «Дюк Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36804439), ТОВ «Миргородський елеватор» (код за ЄДРПОУ 33020406), ПРАТ «Полтавське ХП» (код за ЄДРПОУ 5581898) (роздрукованих на папері, завірених печаткою підприємства і підписом службової особи).

Журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи « 1-С Бухгалтерія») ПВКП «Сіолл», щодо оприбутковування грошових коштів від ТОВ «Кернел-Трейд» (код за ЄДРПОУ 34454383), ТОВ «Паритет-Агро» (код за ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Асті Україна» (код за ЄДРПОУ), ТОВ «Луї Дрейфуі Комодіті» (код за ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «Саніол Торг» (код за ЄДРПОУ 37269136), ТОВ «Рітчер Трейд» (код за ЄДРПОУ 38315747), ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ36453761), ТОВ «Квадро» (код за ЄДРПОУ 19215476), ПП «Гамма Плюс» (код за ЄДРПОУ 30047509), ТОВ «Екобіотек-Україна» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «Заря Агро» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ВВВВ» (код за ЄДРПОУ 36719773), ТОВ «Катіон» (код за ЄДРПОУ32324824), ТОВ «ПВК Енергозберігаючі технології» (код за ЄДРПОУ 38315637), ТОВ «Абамелек» (код за ЄДРПОУ 34831146), ПП «Дюк Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36804439), ТОВ «Миргородський елеватор» (код за ЄДРПОУ 33020406), ПРАТ «Полтавське ХП» (код за ЄДРПОУ 5581898).

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду в суді клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчим не надано належних та достатніх доказів, які вказують на вчинення зазначеного злочину, та причетних до нього осіб.

З наданих матеріалів не вбачається будь-яких даних про те, що ТОВ ТОВ «Кернел-Трейд» (код за ЄДРПОУ 34454383), ТОВ «Паритет-Агро» (код за ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Асті Україна» (код за ЄДРПОУ), ТОВ «Луї Дрейфуі Комодіті» (код за ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «Саніол Торг» (код за ЄДРПОУ 37269136), ТОВ «Рітчер Трейд» (код за ЄДРПОУ 38315747), ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ36453761), ТОВ «Квадро» (код за ЄДРПОУ 19215476), ПП «Гамма Плюс» (код за ЄДРПОУ 30047509), ТОВ «Екобіотек-Україна» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «Заря Агро» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ВВВВ» (код за ЄДРПОУ 36719773), ТОВ «Катіон» (код за ЄДРПОУ32324824), ТОВ «ПВК Енергозберігаючі технології» (код за ЄДРПОУ 38315637), ТОВ «Абамелек» (код за ЄДРПОУ 34831146), ПП «Дюк Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36804439), ТОВ «Миргородський елеватор» (код за ЄДРПОУ 33020406), ПРАТ «Полтавське ХП» або його посадові особи причетні до протиправної діяльності ПВКП «Сіолл» та його посадових осіб.

За таких обставин вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ТОВ «Кернел-Трейд» (код за ЄДРПОУ 34454383), ТОВ «Паритет-Агро» (код за ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Асті Україна» (код за ЄДРПОУ), ТОВ «Луї Дрейфуі Комодіті» (код за ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «Саніол Торг» (код за ЄДРПОУ 37269136), ТОВ «Рітчер Трейд» (код за ЄДРПОУ 38315747), ТОВ «Торговий Дім Люкс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ36453761), ТОВ «Квадро» (код за ЄДРПОУ 19215476), ПП «Гамма Плюс» (код за ЄДРПОУ 30047509), ТОВ «Екобіотек-Україна» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «Заря Агро» (код за ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ВВВВ» (код за ЄДРПОУ 36719773), ТОВ «Катіон» (код за ЄДРПОУ32324824), ТОВ «ПВК Енергозберігаючі технології» (код за ЄДРПОУ 38315637), ТОВ «Абамелек» (код за ЄДРПОУ 34831146), ПП «Дюк Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36804439), ТОВ «Миргородський елеватор» (код за ЄДРПОУ 33020406), ПРАТ «Полтавське ХП», які за припущенням слідчого вказують на вчинення кримінального правопорушення, може призвести до порушення прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, а тому з огляду на наявні в клопотанні матеріали, слідчим не доведена необхідність задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Тому, приходжу до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР Головного управління Мідоходів в Одеській області Тоболток К.В., про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

22.11.2013