Ухвала

від 13.03.2013 по справі 490/2294/13-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/2294/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2294/13-к

УХВАЛА

12 березня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого СОГ СУ УМВС в Миколаївській області Ольшанської О.С., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2013 року слідчий СОГ СУ УМВС в Миколаївській області Ольшанська О.С.. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013160030000029 від 14.02.2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що у слідства є підстави вважати, що у юридичної особи - Миколаївської філії (326007) ПАТ «Кредитпромбанк» знаходяться документи відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків №26006129800896 та №26009128400896 ТОВ «Блек Сі Трейд», відомості яких можливо використати як докази, а також для дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні почеркознавчих та криміналістичних експертиз.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання 16.09.2008 між ТОВ «Блек Сі Трейд» в особі генерального директора ОСОБА_3 та компанією «Мелоді Індастріс Лтд» в особі ОСОБА_4, укладено контракт №МВ 01 купівлі-продажу пшениці в кількості 5000 метричних тон на загальну суму 1 600 000 доларів США з метою подальшого перепродажу до Єгипту. За умовами даного контракту відвантаження мало відбутися в п. Александрія, Єгипет. При цьому підприємством «Мелоді Індастріс Лтд» у повному обсязі було виконано договорні зобов'язання щодо завантаження та транспортування пшениці.

Так, в період часу з 16.09.08 по 21.10.08 відбулося завантаження судна та отримання необхідних документів представником ТОВ «Блек Сі Трейд» ОСОБА_5 на вантаж, а саме - коносаменту, фіто сертифікату, сертифікату проходження продукції, сертифікатів якості та ваги, сертифікату нерадіоактивності, сертифікату фумігації. Відповідно до даних коносаменту, вантажовідправником виступало підприємство «Мелоді Індастріс Лтд» за замовленням ТОВ «Блек Сі Трейд» та «Україно-Єгипетської компанії», а також вказано адресу для повідомлення для компанії «Om El-Nour Co For Distribution Import&Export», Єгипет, порт віжвантаження товару - Александрія, Ел Декхейла, Абу Кир чи Дамиетта, Єгипет.

Директором ТОВ «Блек Сі Трейд» ОСОБА_3 з метою отримання дозволу на відвантаження пшениці представнику фірми «Мелоді Індастріс Лтд» ОСОБА_4 надано договір поруки №02/08 від 16.09.08, відповідно до якого ОСОБА_3 в повному обсязі несе відповідальність за виконання договору №МВ 01 від 16.09.08 та відповідає за його виконання усім своїм майном. В результаті надання зазначеного документу заявником прийнято рішення щодо надання дозволу на відвантаження пшениці.

У листопаді 2008 року відбулося відвантаження пшениці в кількості 4801,1 тон в порту Ел Декхейла, Єгипет та отримувачем пшениці виступила фірма «Om El-Nour Co For Distribution Import&Export», Єгипет. Після відвантаження ТОВ «Блек Сі Трейд» не разрахувалося з підприємством «Мелоді Індастріс Лтд», заволодівши майном останньої на загальну суму 1536 352 доларів США, чим завдали потерпілій стороні матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування представником потерпілого ОСОБА_4 надана копія контракту №МВ 01 від 16.09.2008 купівлі-продажу пшениці між ТОВ «Блек Сі Трейд» та компанією «Мелоді Індастріс Лтд», де вказана юридична адреса, банківські реквізити покупця - ТОВ «Блек Сі Трейд», а саме: Україна, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 15-а, рахунок- №26006129800896 в Миколаївській філії ПАТ «Кредитпромбанк». Крім цього в матеріалах кримінального провадження містяться дані щодо відкриття розрахункового рахунку №26009128400896 для розрахунків у валюті- долари США.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні Миколаївській філії ПАТ «Кредитпромбанк» знаходяться оригінали вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення відносно компанії «Мелоді Індастріс Лтд» неможливо, а також для дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні почеркознавчих та криміналістичних експертиз, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СОГ СУ УМВС в Миколаївській області Ольшанської О.С., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П. задовольнити.

Надати слідчому СОГ СУ УМВС в Миколаївській області Ольшанській О.С. тимчасовий доступ з можливістю вилучити до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Миколаївської філії ПАТ «Кредитпромбанк» (326007) та знаходяться у розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 63 у Центральному відділенні цього банку, а саме до:

- банківської юридичної справи ТОВ «Блек Сі Трейд» (код ЄДРПОУ 35988745);

-копій договорів між підприємством ТОВ «Блек Сі Трейд» та ПАТ «Кредитпромбанк» на банківське обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- копій заяв від ТОВ «Блек Сі Трейд» (код ЄДРПОУ 35988745) на відкриття банківського рахунку №26006129800896 для розрахунків у валюті -українська гривня, банківського рахунку №26009128400896 для розрахунків у валюті - долар США у ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 326007);

- оригіналів документів, наданих ТОВ «Блек Сі Трейд» (код ЄДРПОУ 35988745) до ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 326007), що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26009128400896 відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 326007) для розрахунків у валюті - долар США за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26006129800896 відкритому в ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 326007) для розрахунків у валюті - Українська гривня за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

- оригіналів всіх карток зі зразками підписів та печаток ТОВ «Блек Сі Трейд» (код ЄДРПОУ 35988745) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по день проведення вилучення;

- оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Блек Сі Трейд» (код ЄДРПОУ 35988745) до ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 326007) для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26006129800896 для розрахунків у валюті - українська гривня, №26009128400896 для розрахунків у валюті - долар США за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- копій документів переписки між ТОВ «Блек Сі Трейд» (код ЄДРПОУ 35988745) та ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 326007) за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- оригіналів заяв та інших документів від ТОВ «Блек Сі Трейд» (код ЄДРПОУ 35988745) на конвертацію грошових коштів з доларів США у Українську гривню та навпаки за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26006129800896 для розрахунків у валюті українська гривня та №26009128400896 для розрахунків у валюті- долар США відкритих у ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 326007) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

- оригіналів документів, що надавалися ТОВ «Блек Сі Трейд» (код ЄДРПОУ 35988745) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів на рахунки №26006129800896 та №26009128400896 (контракти, договори та ін.) та з цих рахунків за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк