Ухвала

від 11.03.2013 по справі 490/1867/13-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/1867/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1867/13-к

УХВАЛА

04 березня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Миколаївській області Юрявічутє Н.А., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Ніколенко А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2013 року старший слідчий відділу СУ УМВС України в Миколаївській області Юрявічутє Н.А. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013160050000205 від 18.01.2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивувала тим, що у Публічному Акціонерному Товаристві «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» в м. Миколаєві (МФО 300012), розташованому за адресою: м. Миколаїв, вулиця Декабристів, 4а, знаходиться інформація та документи по рахунку ТОВ «Енергосервіс» (код 32996800) № 26001301437180, які мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують або спростовують факти зарахування грошових коштів, дані осіб які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку товариства, звернень та листувань банку та підприємства, постанови ухвали та рішення суду, а також інформація стосовно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк» від імені ТОВ «Енергосервіс», які відображають стан товариства. Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення контрагентів товариств, осіб які діють від імені зазначених товариств з метою подальшого підтвердження або спростування факту заволодіння майном ВАТ «Вадан Ярдс Океан», їх причетності до скоєння вказаного злочину. Зазначені факти вказують на необхідність вилучення та дослідження документів ТОВ «Енергосервіс» та відомостей з розрахункових рахунків ТОВ «Енергосервіс», у тому числі з метою відслідкування подальшого руху незаконно отриманих коштів ВАТ «Океанпромсервіс», що належать ВАТ «Вадан Ярдс Океан».

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання 01.06.2010 року ВАТ «Вадан Ярдс Океан» та ТОВ «Океанпромсервіс» уклали договір про надання послуг № ТО-01/06-10, згідно якого ТОВ «Океанпромсервіс» зобов'язано виконувати роботи та надавати послуги з організації техничного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання та систем ВАТ «Вадан Ярдс Океан» з 01.06.2010 до 31.12.2013. У період з 24.06.2010 по 30.12.2010 складено та підписано 62 акта здачі-приймання за вказаним договором на загальну суму 3482732 грн 65 коп. З розрахункового рахунку ВАТ за надання послуг відповідно до зазначеного договору на розрахунковий рахунок ТОВ «Океанпромсервис» № 26001301437179 в ПАТ «АК ПІБ» всього перераховано 773132 грн 92 коп. Проплати здійснені у період з 07.07.2010 року по 27.10.2010 року. Встановлено, що окремі акти за вказаним договором містять неправдиві дані щодо обсягів наданих послуг, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів ВАТ на рахунок ТОВ «Океанпромсервіс» на суму більш ніж 100 000 грн. Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Океанпромсервіс» №26001301437179, яку вилучено в ПАТ «АК ПІБ» на підставі постанови Корабельного районного суду м. Миколаєва 26.10.2012 року, грошові кошти, що надходили з рахунків ВАТ «Вадан Ярдс Океан», у подальшому перераховувались на рахунки ТОВ «Енергосервіс», у тому числі на рахунок № 26001301437180 в ПАТ «АК ПІБ» в м. Миколаєві, та розходжувались на обов'язкові платежі (центр зайнятості, пенсійний фонд та ін.). При цьому, керівник ТОВ «Енергосервіс» у своєму пояснені, що долучено до матеріалів провадження, наявність фінансово-господарчих відносин з ТОВ «Океанпромсервіс» - заперечує. При цьому, вказані ТОВ знаходились за однією адресою та всю їх бухгалтерську документацію вела одна особа.

Під час досудового розслідування встановлено, що у Публічному Акціонерному Товаристві «Акціонерний комерційний Промислово - інвестиційний банк» в м. Миколаєві (МФО 300012) ТОВ «Енергосервіс» (код 32996800) відкритий рахунок № 26001301437180.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку №26001301437180 ТОВ «Енергосервис» (код ЄДРПОУ 32996800), карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Енергосервис» (код ЄДРПОУ 32996800); в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та бухгалтерських експертиз, у інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення юридичної (банківської) справи ТОВ «Енергосервис» (код ЄДРПОУ 32996800) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі), оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довели, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Миколаївській області Юрявічутє Н.А., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Ніколенко А.Г. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України в Миколаївській області Юрявічутє Н.А тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити наступні документи банківської справи ТОВ «Енергосервіс» код ЄДРПОУ 32996800 по рахунку №26001301437180, які зберігаються у Публічному Акціонерному Товаристві «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» в м. Миколаєві (МФО 300012), за адресою : м. Миколаїв, вул. Декабристів, 4А, а саме:

Ц інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку №26001301437180 ТОВ «Енергосервис» (код ЄДРПОУ 32996800) за період з 01.06.2010 року по 30.06.2011 року;

Ц карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Енергосервис» (код ЄДРПОУ 32996800);

Також Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України в Миколаївській області Юрявічутє Н.А. тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до наступних документів банківської справи ТОВ «Енергосервіс» код ЄДРПОУ 32996800 по рахунку №26001301437180, які зберігаються у Публічному Акціонерному Товаристві «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» в м. Миколаєві (МФО 300012), за адресою : м. Миколаїв, вул. Декабристів, 4А, а саме до наступних документів:

Ц юридичної (банківської) справи ТОВ «Енергосервис» (код ЄДРПОУ 32996800) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

Ц платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Енергосервис» (код ЄДРПОУ 32996800) за період з 01.06.2010 року по 30.06.2011 року;

Строк дії ухвали -1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк