Ухвала

від 13.03.2013 по справі 490/2051/13-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/2051/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2051/13-к

УХВАЛА

04 березня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Нікітіна С.В., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Терещенко В.Ю. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2013 року старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Нікітін С.В. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32013160000000024 від 12.01.2013 року.

Як вбачається з клопотання у провадженні СВ ДПС у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013160000000024 від « 12» січня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Встановлено, що згідно висновку сектору фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Миколаївській області №22/16-00/34889594 від 12.07.2012 службові особи ТОВ АТП «Миколаїв-Сільстрой» у період з червня по грудень 2009 року незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість у зв'язку з придбанням товарів від ПП «Пріор-Агро». ПП «Гідеон-Агро». ПП «Муссон-2009» у зв'язку з чим ухилились від сплати податків на загальну суму ПДВ 2625237 грн. Встановлено, що засновником та директором ТОВ АТП «Миколаїв-Сільстрой» у вказаний період був гр. ОСОБА_3

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню у вказаній частині на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у поданні документів має істотне значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб ніж вивчити ці документи встановлення таких обставин є неможливим.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Нікітіна С.В., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Терещенко В.Ю. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Нікітіну С.В. тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «МЕГАБАНК». розташованому за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, (МФО банку 351629):

- до документів, що містять дані про рух коштів по банківському рахунку ТОВ АТП «Миколаїв-Сільстрой» (код ЄДРПОУ 34889594) 26002140410 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків по вул. Артема, 30 (МФО банку 351629), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- до карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ АТП «Миколаїв-Сільстрой» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- до видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ АТП «Миколаїв-Сільстрой» готівкових грошових коштів через касу банку;

- до документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк