Ухвала

від 16.10.2013 по справі 201/12620/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12620/13-к

провадження № 1-кс/201/4224/2013

УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012040650000508 від 18 грудня 2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2006 року загальними зборами учасників ТОВ «Правильна компанія» в особі голови зборів ОСОБА_3 та директора товариства ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію випуску цільових облігацій ТОВ «Правильна Компанія», які надаватимуть інвесторам право на придбання квартир в житловому будинку комплексу «Нова Перемога» район бул.ОСОБА_5 та вул.Новорічної в м. Дніпропетровську.

Також було встановлено, що 16.03.2007 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ «Правильна Компанія» видано тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій підприємств серії A-G за номерами 138/2/07-Т, 139/2/07-Т, 140/2/07-Т, 141/2/07-Т, 142/2/07-Т, 143/2/07-Т, 144/2/07-Т, у загальній кількості 3 069 242 штук на загальну суму 66 497 072.4 гривні. 10.04.2007 року між ТОВ «Правильна Компанія» та ВАТ «КІФ Інвест Дніпро» ЄДРПОУ 34367440 від імені якого діяло ЗАТ «Академія Інвестментс» ЄДРПОУ 32836032, в особі директора ОСОБА_5 укладено договори купівлі-продажу облігацій ТОВ «Правильна Компанія» на суму 66 497 072.4 гривні.

Крім того, 24.05.2007 року між ТОВ «Правильна Компанія» та ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» ЄДРПОУ 32987859 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір на брокерське обслуговування №Б-49-07 відповідно до якого останнє прийняло на себе зобов’язання надавати посередницькі послуги щодо операцій з цінними паперами ТОВ «Правильна Компанія». 05.07.2007 року між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» ЄДРПОУ 32987859 а фізичною особою ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-101/07, 28/07-1004А на загальну суму 375 947.25 гривень та відкрито рахунок у цінних паперах №004070. Того ж дня між ТОВ «Правильна Компанія» та ОСОБА_7 укладено інвестиційний договір на придбання квартири№28/07-1004А шляхом придбання повного пакету облігацій.

Крім того, 05.07.2007 року між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-102/07, 29/07-904А на загальну суму 375 947.25 гривень та відкрито рахунок у цінних паперах №004071-3. Злочинними діями ТОВ «Правильна Компанія» фізичним особам ОСОБА_7 та ОСОБА_8Г завдано збитку в розмірі 751 894.5 гривень.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації в Дніпропетровській обласній дирекції ВАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8», яке розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ пр. Карла Маркса 35, про рух грошових коштів по р/р 26000213716100 ТОВ «Правильна компанія», а також: відомостей (в друкованому та електронному вигляді) про операції по р/р 26000213716100 ТОВ «Правильна компанія» з продажу облігацій, які відкриті в ВАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8» за період з 16.11.2006 року до моменту пред’явлення ухвали, на отримання обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Правильна компанія»; в тому числі статутних та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) р/р 26000213716100 в ВАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8», копії документів посадових осіб ТОВ «Правильна компанія»,, довіреностей або доручень про право керівництва рахунками та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку; документів, які є підставою для підтвердження видачі та отримання грошових коштів з р/р 26000213716100 в ВАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8» (заяв, платіжних довіреностей, чеків, квитанцій, ордерів, договорів та ін..) з моменту відкриття рахунку до моменту пред’явлення ухвали.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12012040650000508, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до інформації в Дніпропетровській обласній дирекції ВАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8», яке розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ пр. Карла Маркса 35, про рух грошових коштів по р/р 26000213716100 ТОВ «Правильна компанія», а також: відомостей (в друкованому та електронному вигляді) про операції по р/р 26000213716100 ТОВ «Правильна компанія» з продажу облігацій, які відкриті в ВАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8» за період з 16.11.2006 року до моменту пред’явлення ухвали, на отримання обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Правильна компанія»; в тому числі статутних та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) р/р 26000213716100 в ВАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8», копії документів посадових осіб ТОВ «Правильна компанія»,, довіреностей або доручень про право керівництва рахунками та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку; документів, які є підставою для підтвердження видачі та отримання грошових коштів з р/р 26000213716100 в ВАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8» (заяв, платіжних довіреностей, чеків, квитанцій, ордерів, договорів та ін..) з моменту відкриття рахунку до моменту пред’явлення ухвали.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий