Постанова

від 25.11.2013 по справі 522/29580/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

25.11.2013

Справа № 522/29580/13-к

Провадження 1-кс/522/12339/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., за участю слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Макарова М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Макарова М.М., погодженого з прокурором прокуратури Одеської області Кічук Ю.В., про проведення обшуку по кримінальному провадженню за №12012170110000261 від 29.11.2012 р. за ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СУ ГУМВС України в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12012170110000261 від 29.11.2012 р., розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

13.04.2007 між ПАТ «ВіЕйБі - Банк» та ТОВ «Урбан Україна» (код ЄДРПОУ 34800977) укладено кредитний договір № 22/К-07ю. Сума отриманого кредиту у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом відповідно до подальших, у тому числі додаткових угод від 18.04.2007 № 01 від 25.04.2007 № 2, від 04.05.2007 № 03, від 01.06.2007 № 04, від 06 06.2007 № 05, від 08.06.2012 № 06, від 27.06.2007 № 07, від 27.06.2007 № 08, від 19.07.2007 № 09, від 27.07.2007 № 10, від 28.08.2007 № 11 та від 25.07.2012 № 12, становить 8 500 000 доларів США.

Майновим поручителем по кредитному договору № 22/К-07ю від 13.04.2007 ТОВ «Урбан Україна» виступило ТОВ «Урбан Моторс» (код ЄДРПОУ 34251549).

У забезпечення обов'язків Боржника щодо виконання умов Кредитного договору № 22/К-07ю укладено Договори застави, а саме майнових прав по контракту від 17.04.2007 з ТОВ «Урбан Україна», згідно з яким в заставу Банку передано майнові права на товар (автомобілі), вказаний в специфікації до контракту № 01/02-07 від 01.02.2007 з додатковою угодою № 1 до вказаного договору на загальну суму 16 000 000 доларів США, договору застави від 17.04.2007 з ТОВ «Урбан Моторс», яке є майновим поручителем за ТОВ «Урбан Україна», товару в обороті (легкових автомобілів) на суму 2 141 099 грн з додатковою угодою № 1 від 27.08.2008, якою кількість заставного майна і його вартість зменшено до 367 257 грн., від 27.07.2007, згідно з яким в заставу Банку передано товар в обігу (автомобілі) в об'ємі балансовою вартістю 11 154 739 грн., а Додатковою угодою № 1 до нього від 27.08.2008 згідно Балансової довідки від 23.07.2008 № 68 балансовою вартістю 3 105 191 грн.

Відомості щодо передачі майна в заставу Банку були внесені в Державний Реєстр обтяжень рухомого майна.

У подальшому, невстановлені посадові особи Одеської філії ПАТ «ВІЕЙБІ - Банк» незаконно вилучили майно ТОВ «Урбан Моторс» з державного реєстру обтяжень рухомого майна, що спряло незаконному відчуженню посадовими особами ТОВ «Урбан Моторе» майна яке знаходилось в заставі у Банковській установі, чим позбавили Банк можливості задовольнити вимоги за кредитним договором № 22/К-07ю від 13.04.2007.

Також, «ТОВ «Урбан Моторс», в порушення умов договорів застави в частині заборони здійснювати відчуження заставного майна без письмової згоди заставодержателя, тобто Банку, розпродали заставне майно, не маючи наміру замінювати його іншим майном і про продаж заставного майна Банк не повідомили.

Допитаний у якості свідка засновник ТОВ «Урбан Україна» та ТОВ «Урбан Моторс» ОСОБА_2 показав, що згідно письмової угоди від 20.11.2009, за попередньою домовленістю з Головою наглядової Радою та співзасновником ПАТ «ВіЕйБі - Банк» ОСОБА_3, він передав директору ТОВ «Директ Інвестмент» (співзасновник ТОВ «Урбан Україна») ОСОБА_4 грошові кошти у загальної сумі 1 183 800 доларів США та два автомобіля марки «Тоyota Lexus LS-460», загальною вартістю 200 000 доларів США, зі усіма документами, для реалізації, з метою покупки євробондів для погашення кредиту ТОВ «Урбан Україна» по кредитному договором № 22/К-07ю від 13.04.2007 у Одеської філії ПАТ «ВіЕйБі - Банк».

Показання ОСОБА_2 підтверджуються наданим ним під час допиту копією угоди від 20.11.2009, а також показаннями співзасновника ТОВ «Урбан Україна» ОСОБА_5 та директора ОСОБА_6

У подальшому, ОСОБА_4, умови укладеної угоди від 20.11.2009 не виконав та отриманні у ОСОБА_2 грошові кошти загальної сумі 1 183 800 доларів США та два автомобіля марки «Тоyota Lexus LS-460», загальною вартістю 200 000 доларів США, у рахунок погашення кредиту, отриманому ТОВ «Урбан Україна» згідно кредитного договору № 22/К-07ю від 13.04.2007 до ПАТ «ВіЕйБі - Банк» не сплатив.

Згідно інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 12218684 від 05.11.2013 ОСОБА_4 на праві приватної власності належить житловий садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1, в якому можуть знаходиться первинна бухгалтерська документація, договори, комп'ютерна техніка, печатки, засоби зв'язку, чорнові записи, документи, електронні носії інформації, гроші кошти отримані незаконним шляхом, які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_4 і які можуть бути доказами при розгляді кримінального провадження в суді.

На підставі наведеного, з метою відшукання знаряддя вчинення злочину, а саме - первинної бухгалтерської документації, договорів, комп'ютерної техніки, печаток, засобів зв'язку, чорнових записів, документів, електронних носіїв інформації, грошових коштів отриманих незаконним шляхом та інших предметів і документів, маючих значення для кримінального провадження, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні або іншому володінні особи.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження №12012170110000261 від 29.11.2012 р. за ч.5 ст.191 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України: «До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів ті інших матеріалів, якими прокурор, або слідчий обґрунтовує доводи клопотання…»

«Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що …- відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; - відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи».

Клопотання слідчого, суд вважає не обґрунтованим.

Так, слідчий не довів наявність підстав вважати, що первина бухгалтерська документація, договори, комп'ютерна техніка, печатки, засоби зв'язку, чорнові записи, документи, електронних носіїв інформації, грошові кошти отримані незаконним шляхом та інші предмети і документи, можуть знаходитися саме за адресою: АДРЕСА_1.

В матеріалах наданих до клопотання відсутні відомості про особу, якій належать житлові приміщення, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також те, що ОСОБА_4 являється власником житлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1. Також в наданих матеріалах відсутня інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 12218684 від 05.11.2013 р. на яку посилається в своєму клопотанні слідчий.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним, та не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В клопотанні слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Макарова М.М., погодженого з прокурором прокуратури Одеської області Кічук Ю.В., про проведення обшуку по кримінальному провадженню за №12012170110000261 від 29.11.2012 р. за ч.5 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.М. Лабунський