Постанова

від 27.11.2013 по справі 522/29663/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

27.11.2013

Справа № 522/29663/13-к

Провадження 1-кс/522/12420/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М. , при секретарі Шараєвій О.А ., за участю слідчого Хроненко Д.І. , розглянувши клопотання слідчого 4-го відділу СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Хроненко Д.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів , по кримінальному провадженню за № 32013110000000163 від 22 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110000000163 від 22 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч. 3 КК України.

До СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області надійшла інформація, що департамент фінансового моніторингу України отримав повідомлення від ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) та ПАТ Меліор Банк» (МФО 307435) стосовно фінансових операцій ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» (ЄДРПОУ 34529000) за період з 26.12.2012 по 08.04.2013, що мають ознаки сумнівності та підлягають фінансовому моніторингу. Так в період з 26.12.2012 по 08.04.2013 з поточного рахунку ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» в ПАТ «Актабанк» та ПАТ «Меліор Банк», довіреною особою гр. ОСОБА_4 знято кошти готівкою на загальну суму 25,15 млн. грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що в період з 26.12.2013 по 01.04.2013 з рахунків, відкритих ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» в ПАТ «Актабанк» та ПАТ «Меліор Банк», було знято грошові кошти готівкою особою, яка діяла за довіреністю від 25.12.2012 року № б/н та від 08.02.2013 № б/н виданою на ім'я ОСОБА_4 на загальну суму 25,15 млн. грн., а саме:

- за період з 26.12.2012 по 08.02.2013, з рахунку в„– 26000001308709 , відкритому ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» в ПАТ «Актабанк», знято грошові кошти готівкою на загальну суму 12,78 млн. грн., з призначенням платежу: «закупівля товарів». Зняття готівки здійснювалось через касу відділення № 8 ПАТ «Актабанк» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд.15-А;

- за період з 11.02.2013 по 08.04.2013, з рахунку № 26009001000764, відкритому ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» в ПАТ «Меліор Банк», знято кошти готівкою на загальну суму 12,37 млн. грн. з призначенням платежу: «закупівля товарів». Зняття здійснювалось через касу відділення № 6 ПАТ «Меліор Банк» за адресою: м. Одеса, просп. Гагаріна, 25/107.

Крім цього, відповідно до інформації, яка надійшла з Державної служби фінансового моніторингу виходить, що дані грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» в основному з рахунку ТОВ «Мега Пром» № 26001012000018, відкритого в ПАТ «Меліор Банк», в якості оплати за товари та надані послуги, а також від ТОВ «Діомір-Компані», ТОВ «Айленд і К» та ТОВ «Велор Інвест» в якості оплати за товари та послуги.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» використовує такі банківські рахунки для переведення та отримання грошових коштів:

1) в„– 26000001308709 , відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394);

2) № 26009001000764, відкритий в ПАТ «Меліор банк» (МФО 307435);

3) №26007000307001, відкритий в ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350);

4) № 26003005286601, відкритий в Філії «ЦРУ» АТ «Б «Фінанси та кредит» м. Київ (МФО 300937);

5) № 2600510198001, відкритий в АБ «Порто-Франко» (МФО 328180).

При цьому, інформація з комп'ютерної системи банків про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками, які належать ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» та відкриті в ПАТ «Актабанк» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» містять реальні розрахунки по операціям, які проводилися від імені названого підприємства та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп», є документи які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп».

Крім того, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп». Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп», у зв'язку з чим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах бухгалтерського та податкового обліків, які оформлялися між ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» і підприємствами-контрагентами, для чого існує необхідність вилучення оригіналів документів: карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» та відбитків печатки підприємства, грошових чеків і доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об'єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що співробітники ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) можуть бути зацікавленими сторонами по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій, які проводяться та планується провести своєму клієнту ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» (ЄДРПОУ 34529000), що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів, тому прошу провести судове засідання без участі представників ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим.

Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує наявність підстав для вилучення у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» (ЄДРПОУ 34529000) відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку в„– 26000001308709 за період з 26.12 .201 2 по 08.04.2013 р.

- Юридичної справи ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» (ЄДРПОУ 34529000) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора).

- Картки із зразками підписів і відбитком печатки.

- Заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- Заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» (ЄДРПОУ 34529000) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 26.12 .201 2 по 08.04.2013 р.

- Договору та інших документів, на підставі яких ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» (ЄДРПОУ 34529000) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- Кредитної справи ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» (ЄДРПОУ 34529000) (кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати).

Як вбачається з витягу з ЄРДР за № 32013110000000163 від 22 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, провадження було зареєстроване за фактом того, що департамент фінансового моніторингу України отримав повідомлення від ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) та ПАТ Меліор Банк» (МФО 307435) стосовно фінансових операцій ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» (ЄДРПОУ 34529000) за період з 26.12.2012 по 08.04.2013, що мають ознаки сумнівності та підлягають фінансовому моніторингу. Так в період з 26.12.2012 по 08.04.2013 з поточного рахунку ТОВ «Асет менеджмент консалтинг груп» в ПАТ «Актабанк» та ПАТ «Меліор Банк», довіреною особою гр. ОСОБА_4 знято кошти готівкою на загальну суму 25,15 млн. грн.

Таким чином не є обґрунтованою вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення до вказаної документації за період з 26.12.2012 по 08.04.2013 р .

В наданих до клопотання матеріалах відсутні які - не будь дані якими би слідчий обґрунтовував необхідність вилучення зазначених в клопотанні документів за період з 26.12.2012 по 08.04.2013 р.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий не обґрунтовує необхідність надання тимчасового дозволу до речей і документів, які між іншим становлять собою охоронювану законом таємницю.

Крім того, в клопотанні слідчий не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого 4-го відділу СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Хроненко Д.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів , по кримінальному провадженню за № 32013110000000163 від 22 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого 4-го відділу СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Хроненко Д.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів , по кримінальному провадженню за № 32013110000000163 від 22 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.М. Лабунський