Ухвала

від 29.11.2013 по справі 642/10963/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

29.11.2013.

Справа № 642/10963/13-к

Провадження № 1-кс/642/2940/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Голубенко А.В., розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Голубенко А.В. про проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Голубенко А.В. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про проведення обшуку, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного находження та здійснення підприємницької діяльності ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН» за адресою: м. Харків, вулиця Залізнодорожня, 24-А.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220010000291 від 09.10.2013 внесено запис за результатами розгляду матеріалів перевірки за фактом фіктивного підприємництва з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на протязі 2012 року не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшим зменшенням суми оподаткування з фінансово-господарських операцій на території м. Харкова, придбали наступні суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): TOB «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), TOB «Українська пивна компанія Харків» (ЄДРПОУ 33163965), TOB «Інтер-опт-плюс» (ЄДРПОУ 35072084), TOB «Електронні платіжні системи» (ЄДРПОУ 35521389), TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» (ЄДРПОУ 35698428), ПП «Технорубіт» (ЄДРПОУ 36224124), ПП «Снаб-трейд» (ЄДРПОУ 36458749), TOB «Гідротехпроект» (ЄДРПОУ 36627281), ТОВ «Агроправо» (ЄДРПОУ 36830165).

Окрім того, 01.11.2013 надано запит до ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства щодо взаємовідносин з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986). 08.11.2013 отримано відповідь, згідно змісту якої ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН» зазначені у запиті копії документів надано не було. У свою чергу під час проведеного досудового слідства встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», що до взаємовідносин з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), а також документи бухгалтерського обліку ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», які відображають взаємовідносини з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986) за період з 01.01.2012 по 01.01.2013 та електронно-обчислювальна техніка на якої були виготовлені зазначені документи мають значення речових доказів, та можуть містити завідомо неправдиві відомості.

Під час проведеного досудового слідства також встановлено, що зазначені документи фінансово-господарської діяльності ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», щодо взаємовідносин з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), а також документи бухгалтерського обліку ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», які відображають взаємовідносини з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986) за період з 01.01.2012р. по 01.01.2013р. та електронно-обчислювальна техніка на якій були виготовлені зазначені документи можуть знаходитися за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН» за адресою: м. Харків, вулиця Залізнодорожня, 24-А.

Слідчим зазначено, що з метою отримання доказів протиправної діяльності осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшим зменшенням суми оподаткування з фінансово-господарських операцій на території м. Харкова, придбали TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986) до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», що до взаємовідносин з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), а також документи бухгалтерського обліку ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», які відображають взаємовідносини з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986) за період з 01.01.2012р. по 01.01.2013р. та електронно-обчислювальну техніку на якої були виготовлені зазначені документи.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Голубенко А.В., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з договору суборенди нежитлового приміщення від 01.03.2013р., ПП «Вектор атракціон» є суборендарем у ПЗ «Культурно-освітній центр «Дозвілля» і орендує частину приміщення в м. Харкові по вул. Залізничній, 24-А, загальною площею 591,1 кв.м. Дане нежитлове приміщення є державним майном, і здано регіональним відділенням ФДМУ по Х/о в оренду Позашкільному закладу «Культурно-освітній центр «Дозвілля».

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем здійснення підприємницької діяльності ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН» за адресою: м. Харків, вулиця Залізнодорожня, 24-А, можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», що до взаємовідносин з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), а також документи бухгалтерського обліку ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», які відображають взаємовідносини з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986) за період з 01.01.2012р. по 01.01.2013р. та електронно-обчислювальну техніку на якій були виготовлені зазначені документи., які мають значення речових доказів, та можуть містити завідомо неправдиві відомості.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст.234,235 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Голубенко А.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН» за адресою: м. Харків, вулиця Залізнодорожня, 24-А у приміщенні загальною площею 591,1 кв.м (яке є державною власністю і знаходиться в суборенді у ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН»), з метою відшукання і вилучення документи фінансово-господарської діяльності ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», що до взаємовідносин з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), а також документи бухгалтерського обліку ПП «ВЕКТОР АТТРАКЦІОН», які відображають взаємовідносини з TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986) за період з 01.01.2012р. по 01.01.2013р. та електронно-обчислювальну техніку на якої були виготовлені зазначені документи, інші документи та нотатки, які можуть свідчити про противоправні дії.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Голубенко А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко