Ухвала

від 03.12.2013 по справі 344/19398/13-к

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/19398/13-к

Провадження № 1-кс/344/3656/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2013 року Івано-Франківський міський суд, Івано-Франківської області

слідчий суддя Шамотайло О.В.

з участю секретаря Устинської Н.С.

прокурора Процюка І.В.

слідчого Каркіча Є.В.

захисника ОСОБА_1

підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Івано-Франківську в приміщенні Івано-Франківського міського суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця та жителя АДРЕСА_1, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212,ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із зазначеним клопотанням.

Матеріалами клопотання зазначається, що директор ТОВ «БК «Комфортбуд-2» ОСОБА_2 за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, умисно ухилився від сплати податків в сумі 1 950 792 грн. за період 2008-2010 років, шляхом безпідставного формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість по документально оформлених операціях із ТОВ «БТК «Будімпекс Плюс» (код ЄДРПОУ 35317081), ПП «Будінвесткомфорт» (код ЄДРПОУ 34857227), ТОВ «Перше Будівельне Об'єднання» (код ЄДРПОУ 33053384), ТОВ «Союз Плюс Сервіс» (код ЄДРПОУ 30444793) та вчинив службове підроблення, тобто в його діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.1 ст.366 КК України. Крім цього, з матеріалів справи вбачається, що заподіяна протиправними діями директора ТОВ «БК «Комфортбуд-2» ОСОБА_2 державним інтересам матеріальна шкода в сумі 1 950 792 грн. на даний час не відшкодована.

Повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.212 та ч.1 ст.366 КК України висунуто 03.12.2012р.

Слідчий посилаючись на те, що злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_2 відноситься до категорії тяжких злочинів, просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді застави в максимальному розмірі, що становить 91760,00 грн. та покласти на підозрюваного такі обов'язки:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого чи прокурора;

- повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити та обрати до ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 91 760,00 грн.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник просили застосувати до підозрюваного мінімальний розмір застави.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно із ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину розмір застави становить від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати тобто у розмірі від 22 940,00 грн. до 91 760,00 грн.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

При цьому слідчим в обґрунтування своїх доводів представлено слідчому судді копії перших та останніх сторінок актів про результати перевірок ТОВ «БК Комфортбуд-2», в тому числі і акту №21646/23-1/33162343 від 22.12.2010р., які стали підставою для встановлення розміру завданої злочином шкоди. Натомість стороною захисту представлено копію постанови від 23.10.2013р. Львівського апеляційного адміністративного суду, якою визнано протиправним і скасовано податкове повідомлення рішення ДПІ в м.Івано-Франківськ №0000012301/0 від 05.01.2011р. про визначення податкового зобов'язання ТОВ «БК Комфортбуд-2» у розмірі 816131,25 грн., що було винесене фіскальним органом на основі акту перевірки №21646/23-1/33162343 від 22.12.2010р. та яка набрала законної сили.

Слідчий суддя зазначає, що порушуючи провадження за ст. 212 КК України досудовим органам потрібно встановлювати розмір несплачених винною особою податків, зборів, інших обов'язкових платежів, як результат інкримінованого їй злочинного діяння, та які, як правило, оформлюються актам (довідками) про проведення перевірки.

Відтак на момент розгляду даного клопотання у слідчого судді поза розумним сумнівом відсутні достатні підстави вважати, що завдана злочином державним інтересам матеріальна шкода становить саме 1 950 792 грн., з огляду на наведене вище.

Вирішуючи дане клопотання, враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, його вік, стан здоров'я, майновий стан, відсутність постійного місця праці, вважаю, що клопотання слід задовольнити та у відповідності до ч.5 ст. 194 КПК України обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 22 940,00 грн.

При цьому за змістом ч. 6 ст.194 КПК України встановлено, що обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За ст. 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Оскільки ОСОБА_2 про підозру фактично було повідомлено 02.12.2013р. то з урахуванням вимог ст. ст.194, 219 КПК України на нього слід покласти обов'язки на строк не більше двох місяців в термін до 02.02.2014р.

Частиною 11 ст. 182 КПК України передбачено, що застава, внесена підозрюваним, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень, у зв'язку із чим застосування запобіжного заходу у вигляді застави забезпечить, окрім належної поведінки підозрюваного, можливість у подальшому відшкодування заподіяних збитків.

Виходячи з наведеного відносно підозрюваного ОСОБА_2 слід обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, тобто в сумі 22940,00 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області, МФО: 836014, р/р: 37316005000355), а також покласти на підозрюваного обов'язки, визначені стороною кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, передбачені ст.194 КПК України, оскільки такий запобіжний захід є достатнім задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

У відповідності до положень ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Виходячи з викладеного, на підставі ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 177,182,194 Кримінального процесуального Кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця та жителя АДРЕСА_1, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, тобто в сумі 22940 (двадцяти двох тисяч дев'ятсот сорока гривень) 00 коп. на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду в національній грошовій одиниці (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області, МФО: 836014, р/р: 37316005000355).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 такі обов'язки:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого чи прокурора;

- повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Обов'язки, покладені на підозрювану діють до 02.02.2014р.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шамотайло