Ухвала

від 25.11.2013 по справі 344/18697/13-к

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/18697/13-к

Провадження № 1-кс/344/3550/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В., з участю секретаря Устинської Н.С. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ прокуратури Івано-Франківської області Корнути В.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бургарт Т. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ПМП «Оріон» (код ЄДРПОУ 25067324) діючи умисно, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в акти форми КБ -2В та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ -3 привласнили бюджетні кошти у сумі близько 500 тис. грн., виділених на будівництво 6-ти житлових будинків садибного типу згідно розпорядження Івано-Франківської ОДА від 13.09.2010 № 594 та розпорядження Верховинської РДА від 12.10.2010 № 316; за заявою ОСОБА_3, з приводу незаконного привласнення приватним ОСОБА_4 бюджетних коштів в сумі 100 тис. грн., виділених управлінням регіонального розвитку та будівництва Верховинської РДА на будівництво житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями в с. Хороцево для сім'ї ОСОБА_5, що постраждала внаслідок стихійного лиха, яке сталося 7 липня 2010 року на території Верховинського р-ну; та про те, що 11 липня 2013 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання директора ПМП «Оріон» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Пробійнівка Верховинського району, у сейфі було виявлено та вилучено полеітеленовий згорток в якому знаходились 48 предметів схожих на патрони 9-го калібру, які згідно висновку експерта № 473 від 19.07.2013 року є боєприпасами (патронами) калібру 9 мм до нарізної вогнепальної зброї і які зберігались без передбаченого законом дозволу, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2010року між управлінням регіонального розитку та будівництва Верховинської РДА та приватним малим підприємством «Оріон» (ПМП «Оріон» код ЄДРПОУ 25067324) укладено договір № 025-2010 на будівництво шести житлових будинків садибного типу з господарськими будівлями, а саме в с.Устеріки, Верховинського району для сім»ї ОСОБА_7, в с. Красноїлля Верховинського району для сім»ї ОСОБА_8, в с.Замагора для сім»ї ОСОБА_9, в с. Хороцеве для сім»ї ОСОБА_10, в селищі Верховина для сім»ї ОСОБА_11, що спостраждали внаслідок стихійного лиха, яке сталося 07.07.2010 року на території Верховинського району, згідно кошторисної документації на загальну суму 2365490 грн. Відповідно умов укладеного договору вказані будівельні роботи необхідно було виконати у строк до 31.12.2010 року.

У період з 24.12.2010р.о 27.12.2010р.правління регіонального розитку та будівництва Верховинської РДА, на виконання умов договору підряду № 025-2010 від 21.12.2010 року, перерахувало на розрахунковий рахунок ПМП «Оріон» №26007317589, який відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 2272175 грн, з призначенням платежу за виконані ПМП «Оріон» роботи по будівництву вказаних будинків платіжними доручення № № 377, 379, 381, 383, 385, 387, 400.

Згідно доказів отриманих у ході досудового розслідування установлено, що фактично ПМП «Оріон» виконувало зазначені роботи у період з липня 2010 року і до липня 2011 року.

З метою дослідження цільового використання службовими особами ПМП «Оріон», код ЄДРПОУ:25067324,бюджетних коштів виділених на будівництво шести житлових будинків садибного типу з господарськими будівлями, для сімей, що спостраждали внаслідок стихійного лиха, слідчий за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ПМП «Оріон» код 25067324 (зареєстровано у с.Пробійнівка Верховинського району, Івано-Франківської області) по розрахунковому рахунку № 26007317589 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, - за період з 01.07.2010р. по 01.07.2011р., шляхом їх вилучення .

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза об'єктивним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження , однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме оригіналів документів, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій документів, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 309,395 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ прокуратури Івано-Франківської області Корнуті В.І.дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ПМП «Оріон» код 25067324, ( зареєстровано у с.Пробійнівка Верховинського району, Івано-Франківської області) по розрахунковому рахунку № 26007317589 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, які перебувають в володінні Івано-Франківській філії ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,19, з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема: документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, вказанням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях; документів щодо відкриття розрахункового рахунку № 26007317589, зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку та інших документів на підставі якого було відкрито вказаний рахунок; оригіналів платіжних доручень, що свідчать про перерахування коштів із розрахункового рахунку № 26007317589, за період з 01.07.2010р. по 01.07.2011р.; оригіналів документів про зняття коштів готівкою (чеків) із розрахункового рахунку № 26007317589, за період з 01.07.2010р. по 01.07.2011р.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шамотайло