Ухвала

від 02.12.2013 по справі 320/12231/13-к

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 02.12.2013

Справа № 320/12231/13-к

Провадження 1-кс/320/1239/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2013 року cлідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю сторони кримінального провадження

прокурора - Фурманенко М.В.

при секретарі - Бондаренко Г.В.,

розглянувши в кримінальному провадженні за № 12013080140002698 від « 15» червня 2013 року клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Фурманенко М.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Фурманенко М.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наданням можливості зробити копії до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2604321061 (українська гривня), № 26007296945 (євро), № 26005296947 (долар США), № 26008296944 (українська гривня), що належать ПАТ «Виробничо-торгівельне швейне підприємство «Елегант» (ЄДРПОУ 00309186), відкритому в установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса АТ «Райффайзен Банк Аваль»: вул. Лєскова, 9, м. Київ, поштовий індекс 01011, тел.: 0 800 500 500) за період з 01.01.2012 р. по 27.11.2013 р. включно із зазначенням призначення платежу та отримувача, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.06.2013 р. до чергової частини Мелітопольського МВ ГУМВС надійшло повідомлення від територіальної державної інспекції з питань праці у Запорізькій області про невиплату заробітної платні керівництвом ПАТ «Виробничо-торгівельне швейне підприємство «Елегант» та зростання заборгованості за період часу з квітня 2013 р. до червня 2013 р., що спричинило порушення охоронюваних законом інтересів працівників товариства.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080140002698 від 15 червня 2013 р.

В ході розслідування встановлено, що керівництво ПАТ «Виробничо-торгівельне швейне підприємство «Елегант» пояснює не виплату заробітної платні працівникам відсутністю достатньої кількості грошових коштів на підприємстві через дебіторську заборгованість контрагентів, підвищення тарифів за оплату електроенергії та природнього газу для виробництва, зменшенням обсягів виробництва.

Для вирішення питання про наявність у керівництва зазначених підприємств можливості виплати заробітної платні у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ПАТ «Виробничо-торгівельне швейне підприємство «Елегант», відкритих в банківських установах.

На теперішній час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з наданням можливості зробити копії до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2604321061 (українська гривня), № 26007296945 (євро), № 26005296947 (долар США), № 26008296944 (українська гривня), що належать ПАТ «Виробничо-торгівельне швейне підприємство «Елегант» (ЄДРПОУ 00309186), відкритому в установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.01.2012 р. по 27.11.2013 р. включно із зазначенням призначення платежу та отримувача.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження не застосовується, відповідно до ст. 108 КПК України під час судового засідання ведеться журнал судового засідання.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, прокурора, перевіривши клопотання, та долучені до нього матеріали, дослідивши докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 160 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2604321061 (українська гривня), № 26007296945 (євро), № 26005296947 (долар США), № 26008296944 (українська гривня), що належать ПАТ «Виробничо-торгівельне швейне підприємство «Елегант» (ЄДРПОУ 00309186), відкритому в установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період з 01.02.2013 року по 30.06.2013 року включно, оскільки згідно повідомлення Територіальної державної інспекції з питань праці у Запорізькій області № 01-07/2848 від 13.06.2013 року, саме в цей період часу виявлена заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ПАТ «Виробничо-торгівельне швейне підприємство «Елегант».

Матеріалами, доданими до клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Абаджян А.Б., не підтверджується необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2604321061 (українська гривня), № 26007296945 (євро), № 26005296947 (долар США), № 26008296944 (українська гривня), що належать ПАТ «Виробничо-торгівельне швейне підприємство «Елегант» (ЄДРПОУ 00309186), відкритому в установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період з 01.01.2012 року по 31.01.2013 року та з 01.07.2013 року по 27.11.2013 року.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції Абаджяну Антону Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2604321061 (українська гривня), № 26007296945 (євро), № 26005296947 (долар США), № 26008296944 (українська гривня), що належать ПАТ «Виробничо-торгівельне швейне підприємство «Елегант» (ЄДРПОУ 00309186), відкритому в установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період з 01.02.2013 року по 30.06.2013 року включно, із зазначенням призначення платежу та отримувача, з наданням можливості зробити копії.

Зобов'язати директора АТ «Райффайзен Банк Аваль» юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції Абаджяну Антону Борисовичу тимчасовий доступ до зазначених документів з наданням можливості зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна