Ухвала

від 28.11.2013 по справі 335/12480/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

28.11.2013

Справа № 335/12480/13-к 1-кс/335/3843/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю адвоката Семенова М.В., слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Міщенко А.Є., при секретарі Замуруєвій А.В., розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю „Квертті" Чертушкіної Н.А. про скасування арешту, -

ВСТАНОВИВ :

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю „Квертті" Чертушкіна Н.А. звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про скасування арешту, накладеного на грошові кошти в сумі 780558 гривень, які знаходяться на рахунку № 26001100402 „Квертті" (ЄДРПОУ 38591423), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7, оф. 22 відкритий в АТ „Артем-Банк" МФО 300885, знаходиться за адресою м. Київ, вул. Артема, 103.

Клопотання ТОВ „Квертті" мотивоване тим, що заходи щодо арешту грошових коштів - необґрунтовані, оскільки вказані грошові кошти були помилково перераховані, ТОВ „Квертті" ніяких взаємовідносин з ТОВ „Січ-Заспа" не мало, а тому для можливості добровільного перерахування даних грошових коштів ТОВ „Січ-Заспа" є необхідність у скасуванні арешту.

Представник ТОВ „Квертті" - адвокат ОСОБА_1 у судовому засіданні підтримав клопотання про скасування арешту та просить його задовольнити.

У судовому засіданні слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області Міщенко А.Є. не заперечує проти поданого директором Товариства з обмеженою відповідальністю „Квертті" Чертушкіною Н.А. клопотання про зняття арешту, посилаючись на те, що на сьогоднішній день в застосуванні цього заходу відпала потреба.

Розглянувши зазначене клопотання, заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення майна особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного або обвинуваченого.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31 липня 2013 року, було задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Міщенко А.Є. про арешт майна, погоджене з старшим прокурором прокуратури Орджоінкідзевського району м. Запоріжжя Чепець О.О., та накладено арешт на грошові кошти в сумі 780 558 гривень, які знаходяться на рахунку № 26001100402 ТОВ „Квертті" (ЄДРПОУ 38591423), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7, оф. 22 відкритий в АТ „Артем-Банк" МФО 300885, знаходиться за адресою м. Київ, вул. Артема, 103, які 16.07.2013 року не санкціоновано були зняті з рахунку № 26006099800021 ТОВ „Січ-Заспа" (ЄДРПОУ 30388839) відкритий в Запорізькій філії ПАТ „Кредитпромабанк" МФО 373135, розташованому за адресою м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5.

Арешт накладався в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012080060002583 від 17.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи 16.07.2013 року не санкціоновано втрутилися в роботу системи „Клієнт-Банк" ТОВ „Січ-Заспа", в результаті чого з розрахункового рахунку ТОВ „Січ-Заспа" № 26006099800021 відкритого в Запорізькому філіалі ПАТ „Кредитпромбанк", розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5, було знято грошові кошти на суму 780 558 гривень, які було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ „Квертті" № 26001100402, зареєстрованого за адресою м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7, оф. 22, відкритий в АТ „АРТЕМ-БАНК", розташований в м. Києві, вул. Артема, 103.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слід враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Встановлено, що на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, жодній службовій особі ТОВ „Квертті" не повідомлено про підозру в скоєні будь-якого кримінального правопорушення, не встановлено достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову.

Також, відповідно до п. 11 Інформаційного листа Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року „Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" в ухвалі про задоволення клопотання щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен зазначити строк її дії протягом двох місяців. Сплив строку дії ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження свідчив би про припинення цього заходу, але в будь якому разі з метою відновлення інтересів осіб, яких стосується зазначена ухвала, слідчий суддя з метою судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України) зобов'язаний поновити порушені права.

Так, з моменту накладення арешту по теперішній час сплив двомісячний строк.

Отже, враховуючи, що в кримінальному провадженні № 12012080060002583 від 17.07.2013 року посадовим особам ТОВ „Квертті" не направлялось повідомлення про підозру, а також не було пред'явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, про те, що на теперішній час відсутні достатні правові підстави для арешту, достатні докази, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, та достатні данні щодо розміру можливої шкоди та цивільного позову, а також розміру можливої конфіскації майна.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про зняття арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 174 КПК, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю „Квертті" про скасування арешту - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти в сумі 780 558 (сімсот вісімдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім) гривень, які знаходяться на рахунку № 26001100402 ТОВ „Квертті" (ЄДРПОУ 38591423), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7, оф. 22 відкритий в АТ „Артем-Банк" МФО 300885, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Артема, 103, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.07.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В.Геєць