Ухвала

від 06.06.2013 по справі 490/5346/13-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/5346/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5346/13-к

УХВАЛА

06 червня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС в Миколаївській області Подгори І.І., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

28 травня 2013 року старший слідчий відділу СУ УМВС в Миколаївській області Подгора І.І. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012160080000085 від 14.05.2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання 01.09.2012 невстановлені особи, діючи від імені постачальника - директора ТОВ «Норт Вуд» ЄДРПОУ 37015143 ОСОБА_3, уклали фіктивний договір поставки №101 від 01.09.2012 з ТОВ «Вікард-Агро» ЄДРПОУ 34566545 в особі директора ОСОБА_4, про поставку та передачу у власність покупця сільськогосподарської продукції. На підставі вказаного фіктивного договору та видаткових накладних у вересні 2012 року невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Норт Вуд» здійснили безтоварну операцію пов'язаною з постачанням на адресу «Вікард-Агро» сільськогосподарської продукції, що привело до безпідставного формування податкового кредиту за рахунок не платника податку на додану вартість ТОВ «Норт Вуд».

Допитані в якості свідків співмешканці ОСОБА_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що ОСОБА_3 інвалід першої групи, у якого ампутовані ноги, протягом тривалого періоду часу ніде не працює, зловживає алкогольними напоями та жебракує. Зі слів ОСОБА_3 їм стало відомо, що до нього приходили невідомі чоловіки та за грошову винагороду брали у нього паспорт громадянина України та ідентифікаційний код з метою оформлення споживчих кредитів та документів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю. Фактично ОСОБА_3 підприємницькою діяльністю ніколи не займався.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №16401103 від 30.04.2013 встановлено, що керівником ТОВ «Вікард-Агро» ЄДРПОУ 34566545 являється ОСОБА_7. Вказана юридична особа зареєстрована за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 13/5, офіс 30. ТОВ «Вікард-Агро» перебуває на обліку Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме оригінали реєстраційних, облікових та податкових документів, а також матеріалів податкових перевірок ТОВ «Вікард-Агро», які являються речовими доказами у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини складання та використання зазначених документів від імені ТОВ «Вікард-Агро» не можливо, а також для дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні почеркознавчих та криміналістичних експертиз, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС в Миколаївській області Подгори І.І., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П Г. задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС в Миколаївській області Подгорі І.І. тимчасовий доступ до документів та матеріалів справи, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, а саме оригіналів всіх реєстраційних, облікових та податкових документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікард-Агро» ЄДРПОУ 34566545, зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій, установ за реєстраційним №10005251239 (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок) з можливістю вилучення оригіналів документів які містять відбиток печатки, підпис та зразки почерку директора ТОВ «Вікард-Агро» ОСОБА_4 та керівника ТОВ «Вікард-Агро» ОСОБА_7

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк