Ухвала

від 02.12.2013 по справі 759/19128/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2013/13

ун. № 759/19128/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Борей В.Г., за участю старшого слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В., погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання старшого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. про проведення обшуку в житловому приміщенні директора ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) ОСОБА_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів Замятін А.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про проведення обшуку у директора ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), директором яких являється ОСОБА_3, які підтверджують вчинення шахрайства з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк" та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, грошових коштів, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі..

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що між банком та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) укладено Договір кредитної лінії № МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005 року по 08.07.2008 року.

В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов'язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.).

В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема 11.11.2005 - до 2 800 000 грн.; 18.12.2006 - до 3 700 000 грн.; 19.09.2007 - до 5 800 000 грн.; 05.11.2008 - до 1 084 112, 14 дол. США.

Однак, за весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013 року заборгованість товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн.

Крім того встановлено, що виробничу діяльність ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників» здійснюють: ТОВ «Ценнер-Сервіс», що є майновим поручителем по кредиту та власником основних засобів, ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» займається виробництвом лічильників гарячої та холодної води, що в подальшому ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників» реалізує у свої фінансово-господарській діяльності, тримаані кошти від якої не направлялися на погашення заборгованості.

Тобто, погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників, виробництво яких було було розподілено між трьома підприємствами: ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників», ТОВ «Ценнер-Сервіс» та ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників».

В подальшому, зараховані на поточний рахунок ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» кредитні кошти, для здійснення господарської діяльності не використовувалися, а перераховувалися підприємством на поточний рахунок заснованого ОСОБА_3 ТОВ «К.В.М. Завод тепловодолічильників».

Також встановлено, що ОСОБА_3 являється службовою особою, а саме директором на вищевказаних підприємствах: ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), які офіційно зареєстровані та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 23.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що директор ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_1, де можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), які підтверджують вчинення шахрайства з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк" та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора.

Прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Слідчий слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятін А.В. клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

В слідчому управлінні ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва, знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.07.2005 року, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що директор ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) ОСОБА_3, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги те, що за місцем реєстрації та проживання директора ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), які підтверджують вчинення шахрайства з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк" та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі, просять на підставі ч.1 ст. 234 КПК України клопотання задовольнити, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись ст.ст. 234 , 235 , 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання старшого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. про проведення обшуку в житловому приміщенні директора ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), директором яких являється ОСОБА_3, які підтверджують вчинення шахрайства з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк" та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, грошових коштів, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Лук'яненко