Постанова
від 22.06.2012 по справі 1423/13484/2012
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49 Дело № 1423/13484/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

18.06.2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО ГНА в Николаевской области Гупаленко В.Р., согласованное с начальником СО ГНС в Николаевской области Басалаевым Д.В. -о производстве выемки в банковском учреждении.

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО ГНС в Николаевской области находится уголовное дело, возбужденное по факту создания фиктивного предприятия ЧП «Евина-К»по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины и в отношении ОСОБА_3 по факту создания фиктивного предприятия ЧП «Єпраксія»по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК.

Досудебным следствием установлено, что в марте 2011 года предприятие было перерегистрировано на ОСОБА_4 без его ведома. Какого-либо отношения к перерегистрации, финансово-хозяйственной деятельности предприятия он не имеет. Никакие первичные бухгалтерские и налоговые документы он не подписывал, предприятие ЧП «Евина-К»ему не знакомо, местонахождение печати не известно.

Также досудебным следствием установлено, что за счет ЧП «Евина-К»в феврале 2011 года был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС ООО «Алекс-Плюс»на сумму 848 685 грн. В свою очередь предприятия ООО «Техполимерстрой»и ЧП «Єпраксія»формировали налоговый кредит за счет ООО «Алекс-Плюс», которое перечисляло денежные средства от этих предприятий на счет фиктивного предприятия ЧП «Евина-К».

Кроме того, досудебным следствием установлено, что ОСОБА_5 по просьбе ОСОБА_3 в середине 2011 года зарегистрировал на своё имя предприятие ЧП «Єпраксія». Отношения к ведению финансово -хозяйственной деятельности он не имел, какую либо первичную бухгалтерскую и налоговую документацию предприятия не составлял и не подписывал, однако, иногда по просьбе ОСОБА_3 подписывал ряд документов ЧП «Єпраксія»в суть которых не вникал и она ему не известна. Расчетными счетами предприятия ОСОБА_5 не распоряжался и ни кому не поручал этого делать. Печать и чековая книжка предприятия ЧП «Єпраксія» находились у ОСОБА_3 и были изъяты в ходе проведения обыска 23.05.2012 из автомобиля, которым он управляет.

Кроме того досудебным следствием установлено, что в состав конвертационного центра входили предприятия ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264), ООО «Иллион-агро»(код 37748130), ООО «Лилиана-Грей»(код 37104023), ООО «Спец-Агро»(код 37031935), ООО «Техполимерстрой»(код 37104924).

Также установлено, что ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264) в филии АО «Брокбізнесбанк», г. Николаев, (МФО 326922, юридический адрес: г. Николаев, ул. Никольская, 25-а) открыт счет № 26006110040110 (украинская гривна).

Принимая во внимание, что для полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела возникла необходимость в изучении данных о движении денежных средств по расчетному счету ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264), документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по расчетному счету данного субъекта хозяйствования, и иных документов, имеющих значение для установления истины по делу, а указанные документы содержат банковскую тайну, следователь просит дать разрешение на проведение выемки в банковском учреждении.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представления следователя удовлетворить.

Дать разрешение на проведении выемки по расчетному счету ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264, укр: ТОВ «Босфор-Юг») № 26006110040110, открытый АО «Брокбізнесбанк», г. Николаев, (МФО 326922, юридический адрес: г. Николаев, ул. Никольская, 25-а) и обязать банк предоставить:

- данные о движении денежных средств ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264) по расчетному счету № 26006110040110, с указанием даты проведения, суммы и назначения платежа, корреспондирующего счета, наименования предприятия, банка (МФО) корреспондента, кода валюты платежа, за период с 01.08.08 по дату проведения выемки;

- оригиналов документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по вышеуказанному расчетному счету за период с 01.08.08 по дату проведения выемки ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264): платежные поручения, чеки, доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными, а также реестр с указанием даты и времени проведения операций по расчетному счету в случае снятия наличными денежных средств с вышеуказанного расчетного счета;

- банковское юридическое дело ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264): договор на расчетно-кассовое обслуживание, договор на обслуживание вексельных счетов, договор об использовании систем «клиент-банк», «клиент-Интернет-банк, «телефонный банкинг»с соответствующими приложениями, карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление на открытие счета, заявление на закрытие счета, копии листов паспорта лица, открывающего и имеющего право распоряжения и пользования расчетным счетом.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. РУДЯК

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення22.06.2012
Оприлюднено10.01.2014
Номер документу35775406
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1423/13484/2012

Постанова від 22.06.2012

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Рудяк А. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні