Постанова

від 25.06.2012 по справі 1423/13529/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49 Дело № 1423/13529/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

19.06.2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление старшего следователя по особо важным делам СУ УМВД Украины в Николаевской области Коновальчука С.С., согласованное с заместителем прокурора в Николаевской области Котоквым В.В. -о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

У С Т А Н О В И Л :

В производстве отдела СУ УМВД Украины в Николаевской области находится уголовное дело № 12480003, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Данное уголовное дело возбуждено 05.04.2012 старшим следователем по ОВД СУ УМВД Украины в Николаевской области Оранским Д.А., по факту фиктивного предпринимательства, т.е. приобретения субъекта предпринимательской деятельности -общество с ограниченной ответственностью «Довира»(ЕГРПОУ 31091852), с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившего крупный материальный ущерб государству по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что ООО «Довира»(ЕГРПОУ 31091852) заключен договор об открытии банковского счета № 26046140000011 с «ВІ ЕЙ БІ Банк»(МФО 380537), расположеным по адресу: г. Киев, ул. Зоологичная, 5.

В ходе расследования данного уголовного дела возникла необходимость в производстве выемки документов содержащих информацию о движении денежных средств по вышеуказанному счету ООО «Довира»(ЕГРПОУ 31091852), оригиналов документов, послуживших основанием для внесения наличных денежных средств на счет, согласно которых перечислялись денежные средства на другие счета, производилось снятие со счета наличных денежных средств, а также документов, согласно которых производилось открытие данного счета № 26046140000011.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что для установления истины по делу необходимы оригиналы указанных банковских и платежных документов ООО «Довира» (ЕГРПОУ 31091852), содержащие банковскую тайну, следователь просит дать разрешение на проведение выемки.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представления следователя удовлетворить.

Дать разрешение на проведение выемки в «ВІ ЕЙ БІ Банк»(МФО 380537), расположеном по адресу: г. Киев, ул. Зоологичная, 5, оригиналов следующих документов:

1) распечатанной, а также в электронном виде на магнитном носителе, выписки о движении денежных средств по счету № 26046140000011, принадлежащему ООО «Довира»(ЕГРПОУ 31091852), за период с 01.01.2010 по дату фактического проведения выемки, с указанием дат, времени проводки операций, сумм платежей, документального основания, назначения перечисления денежных средств, корреспондирующих счетов и полных данных контрагентов (ЕГРПОУ, наименование), а также номеров денежных чеков, на основании которых с расчетного счета выплачивались наличные денежные средства;

2) квитанций, подтверждающих произведение оплаты за открытие счета;

3) денежных чеков на снятие наличности с расчетного счета за период с 01.01.2010 по дату фактического проведения выемки;

4) всех имеющихся карточек с образцами подписей и оттисков печатей;

5) заявлений на открытие счета;

6) всех имеющихся договоров, заключенных банком с предприятием ООО «Довира»(ЕГРПОУ 31091852);

7) заявлений от предприятия о пользовании расчетным счетом без печати;

8) устава предприятия, а также всех изменений и дополнений в устав;

9) всех имеющихся решений собственника предприятия;

10) приказов о назначении на должности директора и главного бухгалтера;

11) договоров аренды предприятия;

12) заявлений о переоформлении счета на других лиц;

13) доверенностей на распоряжение счетом другими лицами;

14) решений участников договора об определении лица, которому предоставлено право распорядительной подписи при проводке денежных операций по указанному счету;

15) уведомлений налоговых органов об открытии счета;

16) временных карточек с образцами подписи временно уполномоченного лица на осуществление операций по счету, с копиями соответствующих документов, подтверждающих эти полномочия;

17) заявлений о закрытии указанного счета;

18) доверенностей на перечисление денежных средств на счета других банковских учреждений;

19) справок о закрытии счета;

20) платежных поручений за период с 01.01.2010 года по дату фактического проведения выемки;

21) расходных кассовых ордеров за период с 01.01.2010 года по дату фактического проведения выемки;

22) выписок о выдаче наличных денежных средств с указанием даты и времени осуществления операций;

23) других документов (переписка, заявления, справки, расчеты, протоколы, приказы, распоряжения) имеющих отношение к обслуживанию банковским учреждением расчетного счета № 26046140000011, принадлежащего ООО «Довира»(ЕГРПОУ 31091852).

24) Кредитных дел, согласно которых ООО «Довира»(ЕГРПОУ 31091852) получало в «ВІ ЕЙ БІ Банк»(МФО 380537) финансовые кредиты.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. РУДЯК