Постанова

від 26.06.2012 по справі 1423/13482/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49 Дело № 1423/13482/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

18.06.2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО ГНА в Николаевской области Гупаленко В.Р., согласованное с начальником СО ГНС в Николаевской области Басалаевым Д.В. -о производстве выемки в банковском учреждении.

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО ГНС в Николаевской области находится уголовное дело, возбужденное по факту создания фиктивного предприятия ЧП «Евина-К»по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины и в отношении ОСОБА_3 по факту создания фиктивного предприятия ЧП «Єпраксія»по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК.

Досудебным следствием установлено, что в марте 2011 года предприятие было перерегистрировано на ОСОБА_4 без его ведома. Какого-либо отношения к перерегистрации, финансово-хозяйственной деятельности предприятия он не имеет. Никакие первичные бухгалтерские и налоговые документы он не подписывал, предприятие ЧП «Евина-К»ему не знакомо, местонахождение печати не известно.

Также досудебным следствием установлено, что за счет ЧП «Евина-К»в феврале 2011 года был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС ООО «Алекс-Плюс» на сумму 848 685 грн. В свою очередь предприятия ООО «Техполимерстрой»и ЧП «Єпраксія»формировали налоговый кредит за счет ООО «Алекс-Плюс», которое перечисляло денежные средства от этих предприятий на счет фиктивного предприятия ЧП «Евина-К».

Кроме того, досудебным следствием установлено, что ОСОБА_5 по просьбе ОСОБА_3 в середине 2011 года зарегистрировал на своё имя предприятие ЧП «Єпраксія». Отношения к ведению финансово -хозяйственной деятельности он не имел, какую либо первичную бухгалтерскую и налоговую документацию предприятия не составлял и не подписывал, однако, иногда по просьбе ОСОБА_3 подписывал ряд документов ЧП «Єпраксія»в суть которых не вникал и она ему не известна. Расчетными счетами предприятия ОСОБА_5 не распоряжался и ни кому не поручал этого делать. Печать и чековая книжка предприятия ЧП «Єпраксія»находились у ОСОБА_3 и были изъяты в ходе проведения обыска 23.05.2012 из автомобиля, которым он управляет.

Кроме того досудебным следствием установлено, что в состав конвертационного центра входили предприятия ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264), ООО «Иллион-агро»(код 37748130), ООО «Лилиана-Грей»(код 37104023), ООО «Спец-Агро»(код 37031935), ООО «Техполимерстрой»(код 37104924).

Также установлено, что ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264) в Райффайзен Банк Аваль», г. Киев (МФО 380805, юридический адрес: г. Киев, ул. Лескова, 9) открыты счета № НОМЕР_1, НОМЕР_1, НОМЕР_1.

Принимая во внимание, что для полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела возникла необходимость в изучении данных о движении денежных средств по расчетному счету ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264), документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по расчетному счету данного субъекта хозяйствования, и иных документов, имеющих значение для установления истины по делу, а указанные документы содержат банковскую тайну, следователь просит дать разрешение на проведение выемки в банковском учреждении.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представления следователя удовлетворить.

Дать разрешение на проведении выемки по расчетным счетам ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264, укр: ТОВ «Босфор-Юг») № НОМЕР_1, НОМЕР_1, НОМЕР_1, открытые в Райффайзен Банк Аваль», г. Киев (МФО 380805, юридический адрес: г. Киев, ул. Лескова, 9) и обязать банк предоставить:

- данные о движении денежных средств ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264) по расчетным счетам № НОМЕР_1, НОМЕР_1, НОМЕР_1, с указанием даты проведения, суммы и назначения платежа, корреспондирующего счета, наименования предприятия, банка (МФО) корреспондента, кода валюты платежа, за период с 01.08.08 по дату проведения выемки;

- оригиналов документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам за период с 01.08.08 по дату проведения выемки ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264): платежные поручения, чеки, доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными, а также реестр с указанием даты и времени проведения операций по расчетному счету в случае снятия наличными денежных средств с вышеуказанного расчетного счета;

- банковское юридическое дело ООО «БОСФОР-ЮГ»(код 36099264): договор на расчетно-кассовое обслуживание, договор на обслуживание вексельных счетов, договор об использовании систем «клиент-банк», «клиент-Интернет-банк, «телефонный банкинг»с соответствующими приложениями, карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление на открытие счета, заявление на закрытие счета, копии листов паспорта лица, открывающего и имеющего право распоряжения и пользования расчетным счетом.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. РУДЯК