Постанова

від 13.07.2012 по справі 1423/14329/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінска, 49 Справа № 1423/14329/2012

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

10.07.2012 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши подання старшого слідчого відділу РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області Топольськов М.М., узгоджене з заступником прокурора в Миколаївській області Ільницьким І.В. - про проведення виїмки.

В С Т А Н О В И В :

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 12250102, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що: 19.10.2011 до УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області із заявою звернувся директор ІТОВ «БелПромПродСнаб»(Республіка Білорусь) ОСОБА_2 щодо проведення перевірки стосовно посадових осіб ТОВ «Артив»(код ЕДРПОУ 35964787) за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства. Заява зареєстрована до ЖРЗПЗ Первомайського МВ УМВС області за № 53 від 04.01.2012.

Перевіркою, проведеною за заявою директора ІТОВ «БелПромПродСнаб»ОСОБА_2, встановлено, що ТОВ «Артив»23.10.2012 зареєстровано в ЄДРПОУ (ідентифікаційний код 35964787). Згідно зі статутом підприємства, засновником (власником) товариства є фізична особа -громадянин Німеччини ОСОБА_4, який мешкає: АДРЕСА_1.

03.11.2009 протоколом № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Артив»генеральним директором підприємства призначено ОСОБА_5

25.02.2010 ТОВ «Артив»змінено юридичну адресу на: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Дзержинського, 17.

29.03.2010 ТОВ «Артив»зареєстровано у Первомайській ОДПІ, як платник ПДВ (свідоцтво № 100276211), а 11.11.2010 -взято на облік у Миколаївській митниці, як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності (облікова картка №50400/І/10/00148).

Для здійснення своєї діяльності ТОВ «Артив»розмістило у мережі Інтернет інформацію стосовного наявності у підприємства сільськогосподарської продукції, яка підлягає реалізації.

У жовтні 2010 року засобами електронного зв'язку з ТОВ «Артив»зв'язалися представники ІТОВ «БелПродПромСнаб»з пропозицією про придбання 10 000 тон соняшника. Після цього, представники ІТОВ «БелПродПромСнаб»зв'язались у телефонному режимі із засновником ТОВ «Артив»ОСОБА_4 з метою домовитись про ціну та, після проведених переговорів, директором ІТОВ «БелПродПромСнаб» ОСОБА_2 прийнято рішення про закупівлю 10 000 тон соняшника за ціною 535 доларів США за 1 тону у ТОВ «Артив».

Перед укладанням договору ОСОБА_2 домовився про зустріч з ОСОБА_4 у м. Києві для обговорення умов поставки та виконання договору. При зустрічі у ОСОБА_4 при собі був бланк контракту, підписаний директором ТОВ «Артив» ОСОБА_5 На пропозицію ОСОБА_2 проїхати перед укладанням контракту до м. Первомайська для знайомства з директором ТОВ «Артив»ОСОБА_5, з метою подальшої взаємодії, ОСОБА_4 відповів відмовою, посилаючись на те, що всі питання, пов'язані з укладанням договорів та організацією їх виконання, вирішує безпосередньо він, а ОСОБА_6 є формальним директором на підприємстві.

18.10.2010 між ТОВ «Артив», в особі директора ОСОБА_5, та ІТОВ «БелПродПромСнаб», в особі директора ОСОБА_2, укладено контракт № В-18/10/10 про поставку соняшника (ДСТУ 22391-89) в кількості 10 000 тон партіями, залізничним транспортом на умовах DAF залізничної станції. При цьому, ТОВ «Артив»зобов'язується забезпечити відвантаження товару протягом 8 банківських днів з моменту отримання грошових коштів за партію. Орієнтовна сума контракту складає 5 350 000 доларів США. Строк дії контракту -до 31.12.2010.

Разом з контрактом розроблено специфікації на першу партію соняшника в кількості 500,935 тон, на суму 268 000 доларів США, узгоджену сторонами.

05.11.2010, згідно з платіжним дорученням № 1, ІТОВ «БелПродПромСнаб», на виконання умов контракту, перерахувало на рахунок ТОВ «Артив»№ 2600701680136 (ПАТКБ «Правекс-Банк», МФО 321983) грошові кошти у сумі 268 000 доларів США.

10.11.2010 вказані грошові кошти директор ТОВ «Артив»за чеком підприємства ЛЕ № 3979526 зняв з рахунку в гривневому еквіваленті в сумі 2 102 990 грн., та передав засновнику підприємства ОСОБА_4 за його вимогою, при цьому ОСОБА_6 склав документи про внесення вказаної суми до каси підприємства (прибутковий касовий ордер №1 від 10.11.2010) та отриманні її в підзвіт для закупівлі сільськогосподарської продукції (видатковий касовий ордер від 10.11.2010).

Після отримання грошових коштів від ІТОВ «БелПродПромСнаб»представники ТОВ «Артив»умови контракту не виконали -у встановлений термін соняшник не надали та грошові кошти не повернули. На вимоги ІТОВ «БелПродПромСнаб»повернути кошти, ТОВ «Артив»повідомляє відмовами.

З пояснень представників ТОВ «Артив»вбачається, що підприємство створено ОСОБА_4 без мети здійснювати підприємницьку діяльність. Єдина ціль підприємства -укладання фіктивних договорів на поставку сільськогосподарської продукції, отримання за вказаними договорами грошових коштів, зняття їх з рахунку за допомогою чекової книжки та перерозподіл незаконно отриманих грошових коштів між представниками ТОВ «Артив». Для забезпечення виконання умов укладених договорів ТОВ «Артив»не мало ні необхідної кількості працівників, ні виробничих потужностей, ні складських приміщень, ні підприємств-контрагентів.

Отримані від ІТОВ «БелПродПромСнаб»грошові кошти, ОСОБА_4 в більшій кількості привласнив собі, так як з пояснень представників ТОВ «Артив», він безпосередньо знаходив клієнтів, вів переговори та шляхом обману, домагався отримання грошових коштів на рахунок підприємства. ОСОБА_5 за участь у заволодінні грошовими коштами ІТОВ «БелПродПромСнаб», яка полягала у підписанні необхідних документів та безпосередньому знятті грошових коштів з рахунку підприємства, ОСОБА_4 з вказаної незаконно отриманої суми передав лише 5 000 грн.

Таким чином, невстановлена особа, яка називається ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_5 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ІТОВ «БелПродПромСнаб»на загальну суму 2 102 990 грн., спричинивши при цьому шкоду в особливо великому розмірі.

21.02.2012 за вказаним фактом СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальну справу № 12250102, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.03.2012 кримінальну справу № 12250102 прийнято до провадження ВРЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області.

Під час проведення досудового слідства по зазначеній кримінальній справі встановлено, що для здійснення злочинної діяльності пов'язаної із заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств, ТОВ «Артив»(код ЄДРПОУ 35964787) в ПАТ КБ «Правекс-банк»МФО 321983, відкрито поточний рахунок № 2600701680136.

Крім того, під час розслідування зазначеної кримінальної справи, органами досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_6 разом із особою яка представлялась громадянином Германії - ОСОБА_4, за аналогічним з ТОВ «Артив»чином, для здійснення своєї злочинної діяльності пов'язаної із заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств, було створено ТОВ «Керн-груп»(код ЄДРПОУ 35964750, засновник товариства - ОСОБА_4, директор - ОСОБА_6, юридична адреса товариства: м. Первомайськ вул. Дзержинського 17.), та зазначеному товариству в ПАТ КБ «Правекс-банк»МФО 321983, було відкрито поточний рахунок № 2600801680137.

Приймаючи до уваги наведене, та зважаючи на те що в ПАТ КБ «Правекс-банк» МФО 321983, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кловський спуск, 9/2, знаходиться інформація та документи які мають значення у справі, а саме: роздруківка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Керн-груп», картки із зразками підписів, платіжні доручення, грошові чеки, угоди та інші документи, що підтверджують використання системи «Клієнт-банк», ключі активації, договори ті інші документи, які можуть мати значення у справі, а також інформація стосовно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк»від імені ТОВ «Керн-груп»по розрахунковому рахунку № 2600801680137, відкритому в ПАТ КБ «Правекс-банк»МФО 321983, слідчий просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі.

Дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання слідчого.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, статтею 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки в адміністративній будівлі ПАТ КБ «Правекс-банк»МФО 321983, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Кловський спуск, 9/2, наступних документів в оригіналах:

Ц інформації на паперовому та магнітному носіях стосовно руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з вказівкою: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коди ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № 2600801680137 ТОВ «Керн-груп»(код ЄДРПОУ 35964750);

Ц інформації на паперовому та магнітному носіях відносно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк»від імені ТОВ «Керн-груп»по розрахунковому рахунку № 2600801680137, з вказівкою номерів телефонів, ІР-адрес, дат проведення операцій, з яких номерів та ІР-адрес здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку № 2600801680137, з вказівкою відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коди ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку ТОВ «Керн-груп»(код ЄДРПОУ 35964750);

Ц у повному обсязі юридичної (банківської) справи ТОВ «Керн-груп» (код ЄДРПОУ 35964750);

Ц карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Керн-груп»;

Ц платіжних доручень та грошових чеків, що стали підставою для руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Керн-груп»(код ЄДРПОУ 35964750);

Ц документів, підтверджуючих використання ТОВ «Керн-груп»(код ЄДРПОУ 35964750), системи «Клієнт-банк», договорів, додатків, ключів активації (доступу).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.О. Рудяк