Постанова

від 26.04.2012 по справі 1423/10667/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінска, 49 Справа № 1423/10667/2012

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

26 квітня 2012 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши подання слідчого відділу РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області Топольськов М.М., узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області Котковим В.В. - про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого Управління УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 12450002, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінальної справи № 12450002 вбачається, що: 14.10.2011 року, до реєстраційної палати Миколаївської міської ради, невідомими особами було надано пакет документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи -товариства з обмеженою відповідальністю «Лідікон-М»(код ЄДРПОУ 34949155), на підставі яких до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено зміни щодо заміни керівника ТОВ «Лідікон-М», та заміни фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори.

Згідно установчих документів ТОВ «Лідікон-М», засновником та директором підприємства рахується ОСОБА_2 Останній пояснив, що 14.10.2011, зазначене підприємство перереєстровано на його ім'я за грошову винагороду в розмірі біля 1000 гривень, на прохання незнайомої йому жінки. При підписання ним правовстановлюючих документів, він мав на меті лише отримання незаконної винагороди за перереєстрацію підприємства на його ім'я, без подальшого наміру здійснення будь якої фінансово-господарської діяльності та адміністративно-розпорядчих функцій які передбачені статутом товариства. Вказане, в свою чергу свідчить про наміри невідомих осіб використовуючи підставну особу -ОСОБА_2, як формального засновника та директора товариства, та створюючи видимість реальної діяльності товариства, прикривати свою незаконну діяльність.

08.02.2012, за даним фактом прокуратурою Миколаївської області порушено кримінальну справу № 12450002, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

11.02.2012, кримінальну справу № 12450002, прийнято до провадження відділом РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області.

Під час проведення досудового слідства по зазначеній кримінальній справі, та даних наданих УБОЗ УМВС України в Миколаївській області за № 63/11-1590 від 27.03.2012 встановлено, що бухгалтерський та податковий облік ТОВ «Лідікон-М»здійснює ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка виступала засновником та директором товариства в період з 08.02.2007 року по 26.01.2011. Під час перебування на посаді директора товариства, ОСОБА_3 притягувалась до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212, ч. 2, 3 ст. 358 КК України. Вказане підприємство було нею задіяне у незаконній схемі фінансово-господарських взаємовідносин, направлених на ухилення від сплати податків, у зв'язку з чим 25.10.2010 року ОСОБА_3 була засуджена Малиновським районним судом м. Одеси до 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України, від відбування покарання звільнена з випробувальним терміном строком на 3 роки, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певними видами діяльності. Після набрання вироком 09.11.2010 року законної сили, ОСОБА_3 здійснила перереєстрацію підприємства на іншу особу, та надалі продовжувала ведення бухгалтерського, податкового та інших обліків товариства, надаючи йому видимість законної господарської діяльності, прикриваючи таким чином свою незаконну діяльність яка виражається у конвертації безготівкових коштів у готівкові, безпідставним формуванням податкового кредиту іншим суб'єктам господарської діяльності, виготовленням підроблених документів від імені ТОВ «Лідікон-М», та подальшому задіяні товариства в незаконній схемі фінансово-господарських взаємовідносин, направлених на ухилення від сплати податків.

Крім того, із зазначених матеріалів вбачається, що ОСОБА_3, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, де може зберігатись бухгалтерська документація, печатка товариства, підроблені від імені ТОВ «Лідікон-М»документи, а також комп'ютерна техніка яка використовувалась для виготовлення документів ТОВ «Лідікон-М», чи для зберігання їх електронних копій.

Приймаючи до уваги, що за місцем мешкання ОСОБА_3. може знаходитись бухгалтерська документація, печатка товариства, підроблені від імені ТОВ «Лідікон-М»документи, а також комп'ютерна техніка яка використовувалась для виготовлення документів ТОВ «Лідікон-М», чи для зберігання їх електронних копій, які під час проведення досудового слідства, та в подальшому в суді можуть мати доказове значення, та виступати у якості речових доказів, необхідно провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке згідно даних ММБТІ зареєстровано за ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання слідчого.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, статтею 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.О. Рудяк