Постанова

від 20.06.2012 по справі 1423/13009/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінска, 49 Справа № 1423/13009/2012

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

07 червня 2012 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПС у Миколаївській області Іщук О.М., узгоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області Басалаєвим Д.В. - про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В С Т А Н О В И В :

В провадження СВ ДПС у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 12800036, яка порушена за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за фактом створення фіктивного підприємства ТОВ «Вайторіус».

23.05.12 старший прокурор відділу нагляду за додержанням законодавства про боротьбу з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радник юстиції Михайлов Р.Г. порушив кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва та створення ТОВ «Вайторіус»(36954874).

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що 03.03.2010 року було зареєстровано ТОВ «Вайторіус». Засновником та директором якого являється ОСОБА_3, юридична адреса: м. Миколаїв, вул.. Спаська, 13 оф.6. На обліку платника податків підприємство взято в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва за № 140311329. Згідно реєстраційної заяви ТОВ «Вайторіус»зареєстровано платником податку на додану вартість,йому присвоєний індивідуальний податковий номер 369548714034 та 19.03.2010 видане свідоцтво № 100275295. Основний вид діяльності -оптова торгівля будівельними матеріалами.

В ході опитування ОСОБА_3,який являється директором та засновником ТОВ «Вайторіус»пояснив що в 2010 році невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності створено ТОВ «Вайторіус», засновником якого виступив ніби -то він. Фактично ОСОБА_3 наміру на створення підприємства та зайняття підприємницькою діяльністю не мав, обов'язки керівника чи бухгалтера товариства не виконував.

На підприємстві ТОВ «Вайторіус»були відкритті банківські рахунки в установах банку.

Приймаючи до уваги, що для повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин кримінальної справи виникла необхідність в вивченні даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Вайторіус» (код ЄДРПОУ 36954874), та інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, слідчий просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що подання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, статтею 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити частково

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки наступних документів:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Вайторіус»(код ЄДРПОУ 36954874) по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), які відкриті в Миколаїв Ф ВАТ ВТБ Банк м. Миколаїв у м. Миколаєві, пр.-т. Леніна, 55, МФО банку 386241, як на паперових так і електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 03.03.10 по 31.01.11;

- документи у яких міститься інформація про повідомлення банком органів податкової служби про відкриття банківських рахунках;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Вайторіус» та довіреності, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Вайторіус» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків та документи кредитних договорів та документи, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- документи у яких міститься інформація щодо зовнішньоекономічних контрактів та документах, які складали під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.О. Рудяк