Постанова

від 09.07.2012 по справі 1423/13947/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49 Дело № 1423/13947/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

03.07.2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление старшего следователя по особо важным делам СУ УМВД Украины в Николаевской области Коновальчука С.С., согласованное с заместителем прокурора в Николаевской области Ильницким И.В. -о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

У С Т А Н О В И Л :

В производстве отдела СУ УМВД Украины в Николаевской области находится уголовное дело № 12480003, возбужденное 05.04.2012 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства, т.е. приобретения субъекта предпринимательской деятельности -ООО «Довира», с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившего крупный материальный ущерб государству.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что неустановленные лица, используя ООО «Довира»с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в подделке документов, а также в создании условий для умышленного уклонения от уплаты налогов путем незаконного формирования налогового кредита, заключали фиктивные сделки с ООО «Саноил-Торг», которое в период с 2010 по 2011 г.г. имело финансово-хозяйственные взаимоотношения со следующими предприятиями с признаками фиктивности: ЧП «АВС-Гранд», ООО «Ювес-Импорт», а также другими субъектами предпринимательской деятельности.

В ходе расследования данного уголовного дела возникла необходимость в производстве выемки документов содержащих информацию о движениях денежных средств по счетам частного предприятия «АВС-Гранд»(ЕГРПОУ 24781539), оригиналов документов, послуживших основанием для внесения наличных денежных средств на счета, согласно которых перечислялись денежные средства на другие счета, производилось снятие со счетов наличных денежных средств, а также документов, согласно которых производилось открытие счетов.

Установлено, что ЧП «АВС-Гранд»(ЕГРПОУ 24781539) заключен договор об открытии банковского счета № 260080115304 с ПАО «Банк «Морской»(МФО 324742), расположенным по адресу: г. Севастополь, ул. Брестская, 18-А.

На основании вышеизложенного, для установления истины по делу необходимы оригиналы указанных банковских и платежных документов ЧП «АВС-Гранд»(ЕГРПОУ 24781539), содержащие банковскую тайну, следователь просит дать разрешение на проведение выемки.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представления следователя удовлетворить.

Дать разрешение на проведение выемки в ПАО «Банк «Морской»(МФО 324742), расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Брестская, 18-А, оригиналов следующих документов:

1) распечатанной, а также в электронном виде на магнитном носителе, выписки о движении денежных средств по счету № 260080115304, принадлежащему ЧП «АВС-Гранд»(ЕГРПОУ 24781539), за период с момента открытия счета по дату фактического проведения выемки, с указанием дат, времени проводки операций, сумм платежей, документального основания, назначения перечисления денежных средств, корреспондирующих счетов и полных данных контрагентов (ЕГРПОУ, наименование), а также номеров денежных чеков, на основании которых с расчетного счета выплачивались наличные денежные средства;

2) квитанций, подтверждающих произведение оплаты за открытие счета;

3) денежных чеков на снятие наличности с расчетного счета за период с момента открытия счета по дату фактического проведения выемки;

4) всех имеющихся карточек с образцами подписей и оттисков печатей;

5) заявлений на открытие счета;

6) всех имеющихся договоров, заключенных банком с ЧП «АВС-Гранд»(ЕГРПОУ 24781539);

7) заявлений от предприятия о пользовании расчетным счетом без печати;

8) устава предприятия, а также всех изменений и дополнений в устав;

9) всех имеющихся решений собственника предприятия;

10) приказов о назначении на должности директора и главного бухгалтера;

11) договоров аренды предприятия;

12) заявлений о переоформлении счета на других лиц;

13) доверенностей на распоряжение счетом другими лицами;

14) решений участников договора об определении лица, которому предоставлено право распорядительной подписи при проводке денежных операций по указанному счету;

15) уведомлений налоговых органов об открытии счета;

16) временных карточек с образцами подписи временно уполномоченного лица на осуществление операций по счету, с копиями соответствующих документов, подтверждающих эти полномочия;

17) заявлений о закрытии указанного счета;

18) доверенностей на перечисление денежных средств на счета других банковских учреждений;

19) справок о закрытии счета;

20) платежных поручений за период с момента открытия счета по дату фактического проведения выемки;

21) расходных кассовых ордеров за период с момента открытия счета по дату фактического проведения выемки;

22) выписок о выдаче наличных денежных средств с указанием даты и времени осуществления операций;

23) других документов (переписка, заявления, справки, расчеты, протоколы, приказы, распоряжения) имеющих отношение к обслуживанию банковским учреждением расчетного счета № 260080115304, принадлежащего ЧП «АВС-Гранд»(ЕГРПОУ 24781539).

24) Кредитных дел, согласно которых ЧП «АВС-Гранд»(ЕГРПОУ 24781539) получало в ПАО «Банк «Морской»(МФО 324742) финансовые кредиты.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. РУДЯК