Постанова

від 08.10.2012 по справі 1423/17334/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49 Дело № 1423/17334/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве обыска

05.10.2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области Спивак Н.Н., согласованное с.прокурором Центрального района г. Николаева Радионовой М.М. -о производстве обыска,

У С Т А Н О В И Л :

10.09.2012 г. в Центральный РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области из УБОП УМВД Украины в Николаевской области поступили материалы для принятия решения в порядке ст. 97 УПК Украины.

Проведенной доследственной проверкой установлено, что в период времени с 22.06.2009г. по 22.02.2010г. в ГНИ Центрального района г. Николаева, расположенную по ул. Потемкинская № 24/2, неустановленным лицом были поданы налоговые декларации ООО «Потап-Опт», согласно которых предприятие осуществляло хозяйственную деятельность и производило налоговые отчисления. Однако, как следует из пояснений ОСОБА_3, являющегося директором и учредителем ООО «Потап-Опт», указанные налоговые декларации в государственные органы он не предоставлял и не подписывал. Проверкой установлено, что налоговые декларации по НДС ООО «Потап-Опт» подписывались гр. ОСОБА_4, являющимся директором ООО «Омет».

12.09.2012 г. СО Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области в отношении гр. ОСОБА_4 возбуждено уголовное дело № 12010715 по признакам совершения преступления предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что 10.04.2009г. в регистрационно-лицензионной палате Николаевского горисполкома было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Потап-Опт». В соответствии с уставными документами, учредителем данного предприятия является ОСОБА_3 Допрошенный в качестве свидетеля, ОСОБА_3 пояснил, что зарегистрировал предприятие на свое имя за вознаграждение по просьбе мужчины, представившимся по имени ОСОБА_5. В ходе досудебного расследования уголовного дела установлено, что лицо по имени ОСОБА_5 является ОСОБА_5 Сам ОСОБА_3 никакой хозяйственной деятельности не осуществлял, никакие документы, касающиеся хозяйственной деятельности предприятия не подписывал и никому поручений на осуществление финансово-хозяйственной деятельности от ООО «Потап-Опт»не давал; лица, осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Потап-Опт»ему не известны; подписи в графах «руководитель предприятия»налоговых деклараций по НДС ООО «Потап-Опт»он не подписывал.

Проведенной судебно-почерковедческой экспертизой установлено, что подписи в графах «руководитель предприятия»в налоговых декларациях ООО «Потап-Опт»выполнены ОСОБА_4

Установлено, что в разделе «налоговые обязательства»налоговых деклараций по НДС ООО «Потап-Опт»за февраль 2010 года указано ЧП «Жадор»(код ЄДРПОУ 31627641, место регистрации -г. Николаев, ул. Севастопольская 47а). Таким образом, ООО «Потап-Опт»имело хозяйственные отношения с ЧП «Жадор», что сопровождалось составлением поддельных хозяйственных, бухгалтерских и налоговых документов с реквизитами ООО «Потап-Опт», которые стали основанием для незаконного формирования налогового кредита ЧП «Жадор».

Кроме того установлено, что в разделе «налоговые обязательства» налоговых деклараций по НДС ООО «Потап-Опт»за период июня 2009 - февраля 2010 года также указаны ООО «Омет»(код ЄДРПОУ 35989267), ЧП «Николаеввтормет (код ЄДРПОУ 33084791), ЧП «Металагротрейд»(код ЄДРПОУ 32542889), ООО «Егида-С»(код ЄДРПОУ 34651986), ТОВ "Будкомуникация" (код ЄДРПОУ 33573881). Таким образом, ООО «Потап-Опт»имело хозяйственные отношения с указанными предприятиями, что сопровождалось составлением поддельных хозяйственных, бухгалтерских и налоговых документов с реквизитами ООО «Потап-Опт», которые стали основанием для незаконного формирования налогового кредита перечисленными предприятиями.

ЧП «Жадор»в соответствии с данными реестрационно-лицензионной палаты Николаевского городского исполкома, зарегистрировано 01.10.2001г. по адресу г. Николаев ул. Севастопольская № 47а и использовало его для осуществления хозяйственной деятельности. Начиная с 25.01.2012г.

ЧП «Жадор»использует те же нежилые помещения, которые были выделены в отдельный адрес: г. Николаев ул. Севастопольская № 47а/1. Указанное подтверждается обращением Управления по использованию и развитию коммунальной собственности Николаевского Городского Совета от 23.01.2012г. к КП «НМ БТИ», где в качестве арендатора указан ЧП «Жадор».

Из обстоятельств дела имеется достаточно оснований полагать, что по месту регистрации и нахождения офисного помещения ЧП «Жадор»по адресу г. Николаев ул. Севастопольская 47а/1, могут находиться предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, а именно компьютерная техника, с использованием которой были изготовлены

поддельные документы ООО «Потап-Опт»; поддельные хозяйственные договора, счета-фактуры, расходные накладные, налоговые накладные и др., которые стали основанием для незаконного формирования налогового кредита ЧП «Жадор»и иных предприятий, а также документы, бланки, печати и штампы ООО «Потап-Опт»и иных субъектов хозяйственной деятельности, другие предметы и документы, имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу, следователь просит дать разрешение на проведение обыска.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя удовлетворить.

Дать разрешение на проведение обыска по месту регистрации и нахождения офисного помещения ЧП «Жадор»по адресу г. Николаев ул. Севастопольская 47а/1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. РУДЯК