Ухвала

від 10.09.2013 по справі 490/9259/13-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/9259/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9259/13-к

УХВАЛА

10 вересня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Миколаївській області Шилкіної Г.Б., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

30 серпня 2013 року слідчий СУ УМВС України в Миколаївській області Шилкіна Г.Б. звернулася до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 120121600800000032 від 21.02.2013 року.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання в період з 12.04.2012 по 13.06.2012 в м. Миколаєві невстановлені особи під приводом виконання умов агентської угоди, укладеної 01.05.2012 між підприємствами „United Brokers Company", ТОВ „Компанія „Глобал Гулф Медіа" з одного боку та компанією „Power Safety Group Egipt" (Арабська республіка Єгипет) в особі ОСОБА_3 з іншого, на виконання останнім агентських функцій в Єгипті, незаконно шляхом обману ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами підприємства „Power Safety Group Egipt" в сумі 2 000 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом гривні до долару США, встановленого НБУ, становить 15 985 000 гривень та перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян більше ніж у 600 разів.

21.02.2013 відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 01.05.2012 до 29.05.2012 на виконання умов агентської угоди від 01.05.2012 ОСОБА_3 передав невстановленій особі, яка назвалася менеджером підприємства „United Brokers Company" ОСОБА_5, грошові кошти в сумі 2 млн. доларів США, які були переведені з Катару до України і отримані ОСОБА_3 у відділенні ПАТ „ПриватБанк" в м. Дніпропетровськ.

Відповідно до довідки наданої з ДПІ Центрального району м. Миколаєва ТОВ «Глобал Гулф Медіа» має банківські рахунки у Центральній філії ПАТ «Кредобанк»

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 22360822), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, знаходяться оригінали банківських документів, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів, квитанцій, виписок по рахунку та інших, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження самого факту можливості отримання грошових коштів посадовими особами «Глобал Гулф Медіа» від ОСОБА_3, іншим способом довести обставини вчинення злочину неможливо, а також для дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні почеркознавчих експертиз, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Миколаївській області Шилкіної Г.Б., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П. задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Миколаївській області Шилкіній Г.Б. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 22360822), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, а саме:

- банківської юридичної справи ТОВ «Глобал Гулф Медіа» (код ЄДРПОУ 37436637)

- договорів між ТОВ «Глобал Гулф Медіа» та ПАТ «Кредобанк» на банківське обслуговування за період з 01.04.2012 року по 01.09.2012 року;

- заяв від ТОВ «Глобал Гулф Медіа» (код ЄДРПОУ 37436637 ) на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 для розрахунків у валюті - Російський рубль, № НОМЕР_1 для розрахунків у валюті - долар США, № НОМЕР_1 для розрахунків у валюті - Українська гривня, № НОМЕР_1 для розрахунків Євро відкритих у ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 22360822).

- оригіналів документів, наданих ТОВ «Глобал Гулф Медіа» (код ЄДРПОУ 37436637) до ПАТ «Кредобанк», що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 01.04.2012 по 01.09.2012;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 22360822) для розрахунків у валюті - Євро за період з 01.04.2012 ПО 01.09.2012 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Кредобанк» ЄДРПОУ розрахунків у валюті - долар США за період з 01.04.2012 по 01.09.2012 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 22360822) розрахунків у валюті - Українська гривня за період з 01.04.2012 по 01.09.2012 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

- оригіналів всіх карток зі зразками підписів та печаток ТОВ «Глобал Гулф Медіа» (код ЄДРПОУ 37436637) за період з 01.04.2012 по 01.09.2012.

- оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Глобал Гулф Медіа» (код ЄДРПОУ 37436637) до ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 22360822) для перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 для розрахунків у валюті - Євро, № НОМЕР_1 для розрахунків у валюті - долар США, № НОМЕР_1 для розрахунків у валюті - Російський рубль, № НОМЕР_1 для розрахунків у валюті - українська гривня відкритих у ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 22360822) за період з 01.04.2012 по 01.09.2012;

- оригіналів заяв та інших документів від ТОВ «Глобал Гулф Медіа» на конвертацію грошових коштів з доларів США та ЄВРО у Українську гривню та навпаки за період з 01.04.2012 по 01.09.2012.

- оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами, розміщеними на рахунках № НОМЕР_1 для розрахунків у валюті - Євро, № НОМЕР_1 для розрахунків у валюті - долар США, № НОМЕР_1 для розрахунків у валюті - Українська гривня відкритих у ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 22360822);

- оригіналів документів, що надавалися ТОВ «Глобал Гулф Медіа» в якості обґрунтування перерахування грошових коштів на чотири вказані рахунки та з цих рахунків (контракти, договори та ін.) за період з 01.04.2012 по 01.09.2012.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк