Ухвала

від 19.09.2013 по справі 490/9052/13-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/9052/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9052/13-к

УХВАЛА

10 вересня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2013 року слідчий СВ Центрального РВ ММУ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв’язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013160020004038 від 12.06.2013 року.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання в грудні 2010 року на території Центрального району м. Миколаєва було створено фіктивне підприємство ТОВ „Николь ЮгВ» (ЄДРПОУ № 37436349, юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Леніна, 67 к. 310) на ім’я ОСОБА_3, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1 а кв.11.

Відповідно до отриманих в ході досудового слідства матеріалів встановлено, що ТОВ „Николь ЮгВ» має зареєстрований в ПАТ "АКБ ОСОБА_2" (ЄДРПОУ 34514392), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, МФО 307350, розрахунковий рахунок № 26002000302001.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що документи, оформлені при відкритті та подальшому користуванні розрахунковим рахунком № 26002000302001, відкритого в ПАТ "АКБ ОСОБА_2", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, МФО 307305 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слід під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити завірені копії до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ "АКБ ОСОБА_2" (ЄДРПОУ 34514392), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, МФО 307350, а саме:

1.1. до документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № 26002000302001 (в національній та іноземних валютах), які належать ТОВ „Николь ЮгВ» (ЄДРПОУ № 37436349) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

1.2. до документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ „Николь ЮгВ» , платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

1.3. до документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ „Николь ЮгВ» : заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4. до документів, які містяться у кредитній справі ТОВ „Николь ЮгВ» ;

1.5. до документів, які містять дані про ІР - адреси комп’ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ „Николь ЮгВ» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк