Ухвала

від 16.10.2013 по справі 490/9906/13-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/9906/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9906/13-к

УХВАЛА

07 жовтня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2013 року старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у зв’язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № № 32012160000000016 від 22.11.2012 року.

Як вбачається з клопотання, що 31.07.2012 співробітниками УПМ ДПС у Миколаївській області, УСБУ у Миколаївській області із залученням фахівців державної екологічної інспекції у Миколаївській області, ДП „Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікаціїВ» , ТУВ»ДержромгірнаглядуВ» по Миколаївській області та НДЕКЦ при УМВС України у Миколаївській області на підставі постанови Корабельного районного суду м. Миколаєва від 27.07.2012 проведено огляд за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівна, вул. Степова, 27, яка відповідно до договорів оренди орендується ФОП ОСОБА_3

Оглядом встановлено фат незаконного виготовлення за вищевказаною адресою підакцизного товару - дизельного пального з використанням мобільного дослідно - промислового блоку регенерації вуглеводних рідин.

Транспортування незаконно виготовленого дизельного пального здійснювалось від імені ПП „РАФВ» (код ЄДРПОУ 32443702), ТОВ „Антей -Мега 100В» (код ЄДРПОУ 33798391) та ПП „МеркурійВ» (код ЄДРПОУ 33013996), а подальша його реалізація здійснювалась через стаціонарну паливну колонку, яка функціонує на території ТОВ „АТП 14827В» по вул.. Комінтерну, 35/7 у м. Миколаєві та орендувалась особами, які здійснювали незаконне виготовлення підакцизного товару.

Відібрані, в результаті проведених слідчих дій, зразки рідин досліджені експертом НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області. По результатам дослідження складено висновок експерта № 526 від 18.05.2013, відповідно до якого: надані на експертизу зразки № 1-4, 8-12, 14 представляють собою суміш дистилятних та залишкових нафтопродуктів; надані на експертизу зразки № 6, 7, 13 є нафтопродуктом середньо - дистилятних фракцій - пічним паливом, яке відповідно до ст. 215 Податкового Кодексу України є підакцизним товаром.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні Миколаївської філії ПАТ "Укрiнбанк" м. Миколаїв (МФО банку 326580), розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 14-А знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити завірені копії до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Миколаївській філії ПАТ "Укрiнбанк" м. Миколаїв (МФО банку 326580), розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 14-А:

- руху коштів по банківському рахунку ПП „МЄРКУРИЙВ» (код ЄДРПОУ 33013996) № 26000002119001 (код валюти 980), який відкрито в Миколаївській філії ПАТ "Укрiнбанк" м. Миколаїв (МФО банку 326580), розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 14-А, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 по 01.01.2013;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП „МЄРКУРИЙВ» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПП „МЄРКУРИЙВ» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк